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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“兰州铝业”变为“S兰铝” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2006年9月20日以通讯方式召开三届九次董事会，会议决定于2006年10月24日上午召开2006年度第一次(临时)股东大会，审议关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案 |
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2006-09-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与中国铝业签订氧化铝长期购销合同的议案》 |
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2006-09-08
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(600296) S兰铝:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司兰州大众市场证券营业部 11544543.08
中国国际金融有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 9573664.08
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 5032792.00
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 4810196.42
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3948369.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 14103611.68
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 13526717.63
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 11221928.39
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 4497515.02
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 3844049.89
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2006-09-07
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2006年9月6日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于与公司第一大股东中国铝业股份有限公司(持有151,851,442股公司股份，下称“中国铝业”)签订氧化铝长期购销合同的议案：2006年8月28日，公司与中国铝业签订《氧化铝长期购销合同》，2007年1月1日起至2010年12月31日止，公司向中国铝业采购氧化铝，共计二百八十三万吨。交易价格以交货当月产品价格计算，按上个月上海期货交易所三月期货铝锭结算价加权平均值的17%确定。 上述交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2006-08-24
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2006年8月16日与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部(下称：西固支行营业部)签订《保证合同》，为公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司向西固支行营业部申请的壹亿元人民币借款提供连带责任保证。保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
截止目前，公司对外担保的累计数量为壹亿玖仟万元人民币；无逾期对外担保 |
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2006-08-19
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公布关于股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600296)“兰州铝业”
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：甘肃国资委)近日与中国铝业公司(下称：中铝公司)签订了有关兰州铝业股份有限公司(下称：公司)第二大股东兰州铝厂(持有公司14.65%的股份)产权划转的意向书，甘肃国资委同意将兰州铝厂截至2006年6月30日的国有产权(不含兰州铝厂持有兰州铝业河湾发电有限公司的49%的股权)划转给中铝公司，在股权划转前拟将兰州铝厂所持公司14.65%的股权授予中铝公司实施公司股权分置改革 |
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2006-08-03
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2006年7月13日与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部(下称：西固支行营业部)签订《保证合同》，公司为控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司向西固支行营业部申请的伍仟万元人民币借款提供连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项已经2005年度股东大会审议通过。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保的数量为玖千万元人民币；无逾期对外担保 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600296)“兰州铝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,191,649,310.01 4,443,374,507.52
股东权益(不含少数股东权益) 3,001,392,434.93 2,882,373,791.09
每股净资产 5.534 5.315
调整后的每股净资产 5.506 5.285
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,612,124,329.45 1,338,985,743.68
净利润 119,018,643.84 54,886,635.21
扣除非经常性损益的净利润 121,096,527.18 57,585,574.37
每股收益 0.22 0.101
净资产收益率(%) 3.97 1.94
经营活动产生的现金流量净额 128,088,324.95 144,662,041.46 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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[20062预增](600296) 兰州铝业：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
兰州铝业股份有限公司预计2006年上半年净利润较去年同期增长90%以上，具体数据将在公司2006年半年度报告中披露。
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2006-05-26
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2006年5月18日与中国建设银行股份有限公司兰州西固支行营业部(下称：乙方)签订《保证合同》，《保证合同》是为确保公司控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司(下称：河湾发电公司)与乙方签订的有关《人民币资金借款合同》的履行。公司为河湾发电公司提供肆仟万元人民币借款担保，保证方式为连带责任保证，保证期间自合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。上述担保事项已经公司2005年度股东大会审议通过。
截止目前，公司及控股子公司累计对外担保的数量为肆千万元人民币；无逾期对外担保。
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2006-05-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600296)“兰州铝业”
因兰州铝业股份有限公司股票价格于2006年5月16日-18日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600296)“兰州铝业”
因兰州铝业股份有限公司股票价格于2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600296)“兰州铝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,584,812,155.54 4,443,374,507.52
股东权益(不含少数股东权益) 2,918,772,192.85 2,882,373,791.09
每股净资产 5.382 5.315
调整后的每股净资产 5.342 5.285
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 116,732,187.63 116,732,187.63
每股收益 0.067 0.067
净资产收益率(%) 1.25 1.25 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,投资项目 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于日常关联交易的议案。
五、通过关于银行借款及银行授信的议案。
六、通过关于对铝箔生产线进行技术改造的议案。
七、通过关于为兰州铝业河湾发电有限公司提供借款担保的议案 |
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2006-02-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600296)“兰州铝业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,443,374,507.52 3,566,432,300.06
股东权益(不含少数股东权益) 2,882,373,791.09 2,770,051,657.64
每股净资产 5.315 5.108
调整后的每股净资产 5.285 5.085
2005年 2004年
主营业务收入 2,754,595,597.35 2,587,309,826.39
净利润 112,322,133.45 107,586,030.11
每股收益 0.207 0.198
净资产收益率(%) 3.90 3.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.125 0.211
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-02-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年年度报告及摘要》；
4、审议《关于2005年度财务决算及2006年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于2005年度利润分配的议案》；
6、审议《关于2005年度公司董、监事薪酬考核及结果的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于关联交易的议案》；
9、审议《关于银行借款及银行授信的议案》；
10、审议《关于对铝箔生产线进行技术改造的议案》；
11、审议《关于为兰州铝业河湾发电有限公司提供担保的议案》 |
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2006-02-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2006年2月22日召开三届五次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案：
1、根据有关文件规定，2005年12月1日，公司与兰州铝厂就所签订的《综合服务协议》中供暖价格相应调整，签订《综合服务供暖价格变更协议》。
2、公司2006年度关联交易的关联方、关联交易协议主要内容不变。
3、公司与西北铝加工厂签订的《土地使用权租赁协议》共包括三宗土地，面积为694149.60平方米，年租金为547.70万元。
五、通过公司2006年需办理银行借款及银行授信业务，金额总计为39.1亿元人民币的议案。
六、通过公司出资5737万元(外汇272万美元)对铝箔生产线进行技术改造的议案。
七、通过公司拟为控股子公司兰州铝业河湾发电有限公司提供20亿元人民币借款担保的议案。
董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-24 |
拟披露年报 |
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2005-11-12
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公布重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司2005年第一次(临时)股东大会审议通过了《关于投资建设自备电厂的议案》，同意公司与兰州铝厂共同投资设立兰州铝业河湾发电有限公司(下称：发电公司)。
2005年11月10日，公司与兰州铝厂签订了《公司与兰州铝厂设立发电公司的合同书》，双方共同出资在兰州设立发电公司，发电公司注册资本为81633万元，其中公司以现金或其它货币性资产出资，出资额为41633万元人民币，占注册资本比例的51% |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600296)“兰州铝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,729,118,349.01 3,566,432,300.06
股东权益(不含少数股东权益) 2,848,480,797.95 2,770,051,657.64
每股净资产 5.252 5.108
调整后的每股净资产 5.221 5.085
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -103,983,126.20 40,678,915.26
每股收益 0.043 0.145
净资产收益率(%) 0.826 2.753 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2005年9月13日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设自备电厂的议案 |
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2005-08-12
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于投资建设自备电厂的议案》 |
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2005-08-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司于2005年8月11日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过关于投资建设自备电厂的议案：公司拟与第二大股东兰州铝厂(持有公司79472482股国有法人股，占总股本的14.65%)共同投资组建“兰州铝业河湾发电有限公司”，进行自备电厂项目建设。新公司注册资本为81633万元，其中公司以自有资金出资41633万元，占注册资本的51%。自备电厂项目总投资430988万元。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2005年9月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-08-06
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公布2005年半年度报告补充变更公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600296)“兰州铝业”
兰州铝业股份有限公司现对2005年半年度报告全文及摘要的有关事项予以补充公告。详见2005年8月6日《中国证券报》 |
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2005-07-23
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600296)“兰州铝业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,650,195,972.31 3,554,159,277.52(调整后)
股东权益(不含少数股东权益) 2,824,938,292.85 2,757,778,635.10(调整后)
每股净资产 5.209 5.108(调整前)
调整后的每股净资产 5.190 5.085(调整后)
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,338,985,743.68 1,261,527,226.81
净利润 54,886,635.21 93,909,666.88(调整前)
扣除非经常性损益后的净利润 57,585,574.37 94,794,081.28(调整后)
每股收益 0.101 0.175(调整后)
净资产收益率(%) 1.94 3.44(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 144,662,041.46 -7,920,832.44(调整后) |
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