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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-01/600350_20190701_1.pdf
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2019-06-29
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2019年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600350_20190629_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600350_20190607_2.pdf
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2019-06-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算方案
5 2018年度利润分配的议案
6 2018年度报告及其摘要
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度国内审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司注册超短期融资券的议案
13 关于注册发行长期含权中期票据的议案
14 关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议案
15 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案 |
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2019-06-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2019年度财务预算方案
5 2018年度利润分配的议案
6 2018年度报告及其摘要
7 关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度国内审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于公司注册超短期融资券的议案
13 关于注册发行长期含权中期票据的议案
14 关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的议案
15 关于调整外部董事、外部监事薪酬的议案 |
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2019-06-07
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第五届董事会第三十四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东高速股份有限公司第五届董事会第三十四次会议（临时）于2019年6月6日召开，会议审议通过关于注册发行长期含权中期票据的预案、关于吸收合并全资子公司山东高速潍莱公路有限公司的预案、“关于调整外部董事、外部监事薪酬的预案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600350_20190607_1.pdf
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2019-06-07
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关于2018年年度股东大会更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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依照相关规定，山东高速股份有限公司公告披露日以指定媒体披露日为准。因2019年6月7日为端午节假期，相关媒体休刊，本次公告披露日为2019年6月10日。依此公司将原定2018年年度股东大会召开日期2019年6月28日修改为2019年6月30日。股东大会网络投票由上海证券交易所股东大会投票系统变更为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统。
更正补充后，2018年年度股东大会现场会议召开日期时间：2019年6月30日10点00分；投票时间：采用中国证券登记结算有限公司股东大会投票系统投票时间为2019年6月29日15:00至2019年6月30日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/600350_20190607_4.pdf
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2019-05-30
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关于2013年公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600350_20190530_1.pdf
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2019-05-18
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关于合作发起设立交通基础设施建设投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600350_20190518_3.pdf
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2019-05-18
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第五届董事会第三十三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东高速股份有限公司第五届董事会第三十三次会议(临时)于2019年5月17日召开，会议审议通过关于合作发起设立交通基础设施建设投资基金的议案、关于聘任康建先生为公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600350_20190518_1.pdf
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2019-04-27
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2019年度第二期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东高速股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过关于变更公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600350_20190427_2.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.126
加权平均净资产收益率(%) 2.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第五届董事会第三十二次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东高速股份有限公司第五届董事会第三十二次会议(临时)于2019年4月26日召开，会议审议通过2019年第一季度报告、关于注册超短期融资券的预案、关于聘任常志宏先生为公司副总经理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600350_20190427_6.pdf
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2019-04-27
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第五届监事会第十五次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600350_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于执行新修订的金融工具会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600350)“山东高速”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600350_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于修改章程及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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2019年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600350_20190425_1.pdf
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2019-03-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司独立董事的议案 |
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2019-03-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司独立董事的议案
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2019-03-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东高速股份有限公司董事会决定于2019年4月26日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600350_20190329_8.pdf
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2019-03-29
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600350_20190329_9.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.612
加权平均净资产收益率(%) 10.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600350_2018_n.pdf
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2019-03-29
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关于变更公司独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600350_20190329_7.pdf
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2019-03-29
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关于重大资产重组盈利完成情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600350_20190329_1.pdf
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2019-03-29
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东高速股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过2018年度利润分配的预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度国内审计机构的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600350_20190329_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东高速股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月21日召开，会议审议通过关于投资京台高速公路德州(鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600350_20190322_1.pdf
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2019-03-14
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关于合作发起设立新旧动能转换基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600350)“山东高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600350_20190314_1.pdf
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