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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-01
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2018年6月20日15点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600368_20180601_4.pdf
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2018-06-01
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关于第九届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600368_20180601_7.pdf
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2018-06-01
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600368_20180601_3.pdf
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2018-06-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01 王东
1.02 杨旭东
1.03 张毅
1.04 周异助
1.05 梁君
1.06 黄英强
1.07 韩钢
1.08 韩道均
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 孙泽华
2.02 赵振
2.03 咸海波
2.04 秦伟
3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 孙旭
3.02 余丕团
3.03 苏爱科
3.04 侯岳屏
4 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案 |
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2018-06-01
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案
1.00 关于选举公司第九届董事会董事(非独立董事)的议案
1.01 王东
1.02 杨旭东
1.03 张毅
1.04 周异助
1.05 梁君
1.06 黄英强
1.07 韩钢
1.08 韩道均
2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 孙泽华
2.02 赵振
2.03 咸海波
2.04 秦伟
3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 孙旭
3.02 余丕团
3.03 苏爱科
3.04 侯岳屏 |
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2018-06-01
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2018年5月31日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会组成方案及换届选举的议案、关于修订广西五洲交通股份有限公司章程的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于拟进行资产置换暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600368_20180531_1.pdf
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2018-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2018-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度送股，10送3.5登记日 ，2018-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税),每股派送红股0.35股。
股权登记日：2018/5/18
除权(息)日：2018/5/21
新增无限售条件流通股份上市日：2018/5/22
现金红利发放日：2018/5/21
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-15
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2017年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2018-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度送股，10送3.5除权日 ，2018-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-15
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2017年年度送股，10送3.5送股上市日 ，2018-05-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2018-05-07
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关于参加投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600368_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于参加投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600368_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600368_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于公司2018年第一季度报告的议案、关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司提供财务资助的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600368_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600368_2018_1.pdf
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2018-04-27
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过关于公司2018年第一季度报告的议案、关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司提供财务资助的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600368_20180427_1.pdf
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2018-04-10
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月9日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案的议案、公司2017年年度报告及其摘要、公司2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于2017年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600368_20180410_1.pdf
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2018-03-30
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关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600368_20180330_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-16
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 11.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年3月15日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案的议案、公司2018年度日常流动资金贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2018年4月9日15点召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案的议案、公司2017年年度报告及其摘要、公司2018年度日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-16
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案
2 审议公司2017年度财务决算报告
3 审议公司2017年年度报告及其摘要
4 审议公司2017年度董事会工作报告
5 审议公司2017年度监事会工作报告
6 审议公司2017年度利润分配预案的议案
7 审议公司独立董事2017年度履职报告
8 审议公司2018年度日常关联交易预计的议案
9 审议公司2018年度财务预算报告
10 审议公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
11 审议公司2018年度日常流动资金贷款的议案
12 审议公司关于会计估计变更的议案
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2018-03-16
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关于计提大额资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600368_20180316_9.pdf
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2018-03-16
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600368)“五洲交通”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600368_20180316_4.pdf
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