公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-16
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关于2019年度债权债务核销的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-04-16
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6162
加权平均净资产收益率(%) 9.94
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2020-04-16
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-04-16
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
上交所公告,日期变动 |
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(600378)“昊华科技”
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2020-04-16
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-04-16
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关于2020年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-04-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-04-16
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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昊华化工科技集团股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点召开2019年年度股东大会,审议关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案、关于公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月15日9:15-15:00。
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2020-04-16
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2019年年度报告》及摘要的议案
4 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于审议公司2019年度利润分配和资本公积金转增的议案
6 关于审议公司2019年度日常关联交易发生金额及预估2020年度日常关联交易发生情况的议案
7 关于审议公司2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案
8 关于审议公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
9 关于审议公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案
11 关于审议续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案
12 关于审议《公司2020年度固定资产投资计划》的议案
13 关于审议公司2020年度融资计划的议案
14 关于审议公司2020年度为子公司融资提供担保计划的议案 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-14
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第七届监事会第九次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-03-14
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第七届董事会第十一次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开,会议审议通过关于全资子公司黎明化工研究设计院有限责任公司投资建设4600吨/年特种含氟电子气体项目的议案。
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2020-03-14
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第七届监事会第九次会议(通讯)决议更正公告 |
上交所公告,其它 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-03-14
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全资子公司项目投资公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-02-11
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关于相关情况的说明公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-01-31
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关于中化集团与中国化工筹划战略性重组的提示性公告 |
上交所公告,资产(债务)重组 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-01-21
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关于向西南化工研究设计院有限公司划转资产实施完成的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-01-03
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-01-02
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2019年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告,其它 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2020-01-02
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年12月31日召开,会议审议通过关于公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于公司2019年限制性股票激励计划管理办法的议案等事项。
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2020-01-02
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-16 |
拟披露年报 |
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2019-12-17
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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昊华化工科技集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月16日召开,会议审议通过关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案、关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
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2019-12-17
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年12月16日召开,会议审议通过关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案。
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2019-12-03
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关于全资子公司中昊北方涂料工业研究设计院有限公司处置资产暨公开挂牌转让成交结果公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600378)“昊华科技”公布
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2019-11-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ,2019-12-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于选举赵卫先生为公司第七届董事会董事的议案
2 关于选举李群生先生为公司第七届董事会独立董事的议案
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2019-11-30
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第七届董事会第八次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年11月29日召开,会议审议通过关于收购西南化工研究设计院有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于向西南化工研究设计院有限公司划转资产的议案、关于公司会计政策变更的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-30
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关于收购西南化工研究设计院有限公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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(600378)“昊华科技”公布
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2019-11-30
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第七届监事会第七次会议(通讯)决议公告 |
上交所公告 |
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(600378)“昊华科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-30
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600378)“昊华科技”公布
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2019-11-30
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关于向西南化工研究设计院有限公司划转资产的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600378)“昊华科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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