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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派0.530000000(含税)，税后10派0.530000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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宝光股份关于公司及相关人员收到陕西证监局警示函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/600379_20230629_K4ID.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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宝光股份2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,分配方案,借款,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600379_20230523_GMM4.pdf
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2023-05-23
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宝光股份第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/600379_20230523_WXWV.pdf
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2023-05-09
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宝光股份关于参加“2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2022年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600379_20230509_ZLTR.pdf
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2023-05-09
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宝光股份关于2022年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600379_20230509_NDNF.pdf |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》
7 《关于2022年度利润分配的预案》
8 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举王承玉先生为公司第七届董事会独立董事
9.02 选举曲振尧先生为公司第七届董事会独立董事
9.03 选举刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》
7 《关于2022年度利润分配的预案》
8 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举王承玉先生为公司第七届董事会独立董事
9.02 选举曲振尧先生为公司第七届董事会独立董事
9.03 选举刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度财务决算报告》
6 《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》
7 《关于2022年度利润分配的预案》
8 《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》
9.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举王承玉先生为公司第七届董事会独立董事
9.02 选举曲振尧先生为公司第七届董事会独立董事
9.03 选举刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2023-04-22
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宝光股份第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600379_20230422_5REC.pdf
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2023-04-22
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宝光股份关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600379_20230422_CPG8.pdf
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2023-04-22
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宝光股份关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600379_20230422_5Z0R.pdf
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2023-04-22
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宝光股份关于独立董事期满离任暨补选独立董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600379_20230422_5ILU.pdf
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2023-03-31
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宝光股份关于2023年度向银行办理综合授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600379_20230331_603L.pdf
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2023-03-31
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宝光股份第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600379_20230331_17G0.pdf
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2023-03-31
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宝光股份2022年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600379_20230331_1B9I.pdf
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2023-03-31
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宝光股份第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600379_20230331_KCJF.pdf
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2023-03-31
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宝光股份2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600379_20230331_AD88.pdf
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2023-03-31
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宝光股份关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600379_20230331_TU1X.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-01-11
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宝光股份2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600379_20230111_RQDV.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-23
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宝光股份2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-23/600379_20221223_P7KN.pdf
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2022-12-21
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
2 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-12-21
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宝光股份关于公司董事长及法定代表人变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/600379_20221221_OUY2.pdf
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2022-12-21
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宝光股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-21/600379_20221221_QKA3.pdf
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