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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月26日召开，会议审议通过关于吸收合并全资子公司的议案、关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600381_20190727_1.pdf
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2019-07-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于吸收合并全资子公司的议案
2 关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案 |
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2019-07-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司董事会决定于2019年7月26日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于吸收合并全资子公司的议案、关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600381_20190711_1.pdf
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2019-07-10
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600381_20190710_1.pdf
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2019-07-10
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关于吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/600381_20190710_2.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-07-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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关于参加2019年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600381_20190615_1.pdf
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2019-06-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600381_20190601_1.pdf
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2019-05-31
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600381_20190531_1.pdf
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2019-05-17
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,关联交易,基本资料变动 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600381_20190517_6.pdf
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2019-05-17
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年5月15日召开，会议审议通过公司《关于提名姚铁鹏先生担任公司第七届董事会董事的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600381_20190517_1.pdf
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2019-05-17
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600381_20190517_4.pdf
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2019-05-17
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600381_20190517_2.pdf
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年度报告全文及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于修改《公司章程》相关条款的议案
8 关于2019年度公司董事薪酬的议案
9 关于2019年度公司监事薪酬的议案
10 关于2019年度公司独立董事工作津贴的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项的议案
13 关于公司2019年度关联交易预计的议案累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 姚铁鹏
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 李贺 |
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2019-05-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2018年度工作报告
2 公司监事会2018年度工作报告
3 公司独立董事2018年度述职报告
4 公司2018年度报告全文及摘要
5 公司2018年度财务决算报告
6 公司2018年度利润分配预案
7 关于修改《公司章程》相关条款的议案
8 关于2019年度公司董事薪酬的议案
9 关于2019年度公司监事薪酬的议案
10 关于2019年度公司独立董事工作津贴的议案
11 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
12 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》及经营范围等工商登记变更事项的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 李贺 |
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2019-05-10
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0134
加权平均净资产收益率(%) 0.33
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2019-04-19
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600381_2018_n.pdf
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2019-04-19
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600381_20190419_15.pdf
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2019-04-19
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《2018年度报告》全文及摘要、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600381_20190419_10.pdf
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2019-04-19
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关于设立产业发展基金进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600381)“青海春天”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600381_20190419_18.pdf
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2019-04-19
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600381_20190419_17.pdf
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2019-04-11
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关于控股股东股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于持股5%以上股东减持公司股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青海春天药用资源科技股份有限公司财务部门初步测算，我公司2018年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露)相比，将减少22,614.23万元到24,214.23万元，同比减少72.55%到77.69%；归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述调整数据)相比，将减少22,500.00万元到24,100.00万元，同比减少72.45%到77.61%。
公司2018年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露)相比，将减少22,811.03万元到24,411.03万元，同比减少约84.01%到89.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(重述调整数据)相比，将减少22,696.80万元到24,296.80万元，同比减少约83.95%到89.87%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600381_20190131_1.pdf
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2019-01-16
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关于非公开发行股份限售股部分上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青海春天药用资源科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为：3,888,989股；上市流通日期为：2019年1月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600381_20190116_1.pdf
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2019-01-05
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关于股份回购实施结果及股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600381)“青海春天”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600381_20190105_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-19 |
拟披露年报 |
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