青海春天(600381) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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青海春天（600381）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-26	关于职工代表会议选举职工监事的公告	上交所公告
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600381_20200526_2.pdf
2020-05-14	召开2019年度股东大会，2020-06-04	召开股东大会，年度股东大会
1 公司董事会2019年度工作报告 2 公司监事会2019年度工作报告 3 公司独立董事2019年度述职报告 4 公司2019年年度报告全文及摘要 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2019年度利润分配方案 7 关于2020年度公司董事薪酬的议案 8 关于2020年度公司监事薪酬的议案 9 关于2020年度公司独立董事工作津贴的议案 10 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 11.00 关于选举董事的议案 11.01 张雪峰 11.02 肖融 11.03 姚铁鹏 11.04 陈定 12.00 关于选举独立董事的议案 12.01 高学敏 12.02 李历兵 12.03 董博俊 13.00 关于选举监事的议案 13.01 华彧民 13.02 付晓鹏
2020-05-14	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会决定于2020年6月4日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600381_20200514_1.pdf
2020-05-14	召开2019年度股东大会，2020-06-04	召开股东大会，年度股东大会
1 公司董事会2019年度工作报告 2 公司监事会2019年度工作报告 3 公司独立董事2019年度述职报告 4 公司2019年年度报告全文及摘要 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2019年度利润分配方案 7 关于2020年度公司董事薪酬的议案 8 关于2020年度公司监事薪酬的议案 9 关于2020年度公司独立董事工作津贴的议案 10 关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案 11.00 关于选举董事的议案 11.01 张雪峰 11.02 肖融 11.03 姚铁鹏 11.04 陈定 12.00 关于选举独立董事的议案 12.01 高学敏 12.02 李历兵 12.03 董博俊 13.00 关于选举监事的议案 13.01 华彧民 13.02 付晓鹏
2020-05-12	关于控股股东进行股份补充质押及解除部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600381_20200512_1.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600381_20200430_2.pdf
2020-04-30	第七届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600381_20200430_13.pdf
2020-04-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600381_20200430_14.pdf
2020-04-30	第七届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于公司2020年度第一季度报告全文及正文的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600381_20200430_12.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0304 加权平均净资产收益率(%) -0.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600381_20200430_17.pdf
2020-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600381_20200430_15.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-01-23	2019年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经青海春天药用资源科技股份有限公司财务部门初步测算，公司2019年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少6,310.00万元到6,465.00万元，同比减少92.19%到94.45%。公司2019年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少3,167.91万元到3,322.91万元，同比减少124.16%到130.24%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600381_20200123_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-30	拟披露年报

2019-12-11	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告	上交所公告
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600381_20191211_10.pdf
2019-12-11	第七届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于为公司部分供应商和经销商银行授信提供信用担保的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600381_20191211_6.pdf
2019-12-11	关于为公司部分供应商和经销商银行授信提供信用担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600381_20191211_7.pdf
2019-12-11	关于公司2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600381_20191211_8.pdf
2019-11-28	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
青海春天药用资源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600381_20191128_1.pdf
2019-11-12	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会决定于2019年11月27日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600381_20191112_1.pdf
2019-11-12	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-11-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案
2019-11-02	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，中介机构变动
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600381_20191102_2.pdf
2019-11-02	第七届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年11月1日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/600381_20191102_1.pdf
2019-10-28	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.048 加权平均净资产收益率(%) -1.20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-28/600381_2019_3.pdf
2019-10-26	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600381_20191026_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-28	拟披露季报

2019-07-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.005 加权平均净资产收益率(%) 0.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600381_2019_z.pdf
2019-07-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600381_20190730_5.pdf
2019-07-30	第七届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600381)“青海春天”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600381_20190730_4.pdf
2019-07-30	第七届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年7月29日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案、《关于公司会计政策变更》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600381_20190730_3.pdf
2019-07-27	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
青海春天药用资源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月26日召开，会议审议通过关于吸收合并全资子公司的议案、关于提请股东大会授权公司董事会具体负责实施吸收合并子公司有关工作的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600381_20190727_1.pdf