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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-12
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(600428)“中远航运”公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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根据中远航运股份有限公司《招股说明书》的募集资金运用计划，公司的募
集资金已投向于向控股股东广州远洋运输公司(下称：广远公司)收购4艘二手船
以及向广船国际订造2艘半潜船，累计使用募集资金63154万元。公司董事会决议
拟将剩余募集资金30254万元按照公司《招股说明书》募集资金运用计划，向控
股股东广远公司购置7艘多用途船，不足部分由公司自筹解决。
本次购入的7艘多用途船船名分别为乐荣、乐民、富清山、富新山、富康山
、松山及凉山。拟收购价格为35137.52万元人民币。
本次购买行为构成关联交易。
(600428)“中远航运”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告
中远航运股份有限公司于2003年8月7日召开二届五次董事会及二届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向控股股东广远公司收购7艘多用途船关联交易的议案。
二、通过了关于追加新造半潜船“康盛口”轮投资的议案：同意追加该轮投
资24979418.83元，追加投资后，该轮的实际造价为264809418.83元(具体金额以
完工后实际结算为准)。
三、通过关于续租四艘重吊船及其加入big lift的pool经营的议案：该合
同6月30日到期，现决议续租半年。
四、通过公司章程修改草案。
五、通过公司2003年上半年利润分配预案：按2003年6月30日公司股本共360
00万股为基数，以现金方式每股分配0.10元人民币的利润(含税)。
六、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
七、通过李善德辞职的议案。
八、通过控股股东广州远洋运输公司推荐翁继强为公司第二届监事会监事候
选人的议案。
董事会决定于2003年9月11日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-10-10
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2003年半年度分红派息实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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中远航运股份有限公司实施2003年半年度利润分配方案为：以2003年6月30日
总股本360000000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2003年10月15日
除息日：2003年10月16日
现金红利发放日：2003年10月22日 |
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2003-08-12
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(600428)“中远航运”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,648,122,439.14 1,656,110,583.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,405,147,707.98 1,404,058,910.41
每股净资产 3.903 3.900
调整后的每股净资产 3.887 3.894
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 358,163,591.06 259,976,311.87
净利润 47,888,797.57 35,194,787.78
扣除非经常性损益后的净利润 39,333,255.34 34,743,626.74
每股收益 0.13 0.10
净资产收益率 3.41% 2.59%
经营活动产生的现金流量净额 67,972,286.83 10,713,707.34 |
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2003-08-29
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公告 |
上交所公告，其它 |
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中远航运股份有限公司于1999年12月份向广州广船国际股份有限公
司订造的二艘半潜船，其中一艘“泰安口”轮已于2002年12月18日接船
并投入运营，另一艘半潜船“康盛口”轮，也于2003年8月28日在广州正
式签字交接，将于8月29日首航前往新加坡装载第一批货物，预计10月份
将完成第一个航次 |
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2003-09-09
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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中远航运股份有限公司董事会决议用拟发行的可转换公司债券的全部募集
资金向控股股东广州远洋运输公司(下称：广远公司)收购三十艘多用途船和杂
货船。
所购置30艘船的平均船龄为17.5年，收购价以市场评估值及预评估为依据，
预计全部收购价为102506万元人民币。新增30艘船后，公司拥有船舶规模将达67
艘，控制船舶规模达71艘。
本次购买行为构成关联交易。
中远航运股份有限公司于2003年9月7日召开二届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况的说明的议案。
二、通过发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司发行可转换公司债券的议案：本次拟发行的可转债总规模为不
超过10.3亿元人民币，每张票面金额(面值)100元，按面值发行；可转债期限为五
年；票面利率第一年为1.5%，第二年为1.7%，第三年为2.0%，第四年为2.3%，第五
年为2.5%。
董事会决定于2003年10月9日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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中远航运股份有限公司于2003年10月9日召开2003年第三次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况说明；
二、通过发行可转换公司债券的募集资金投资项目可行性的议案；
三、通过公司发行可转换公司债券发行方案的议案。
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2003-06-06
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(600428)“中远航运”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中远航运股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
360000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税)。股权登记日
为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18日。
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2002-04-04
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2002.04.04是中远航运(600428)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.39: 发行总量:13000万股,发行后总股本:36000万股) |
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2004-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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| (600428)“中远航运”
中远航运股份有限公司于2004年8月20日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司向广远公司以光租方式长期租赁“乐鼎”等7艘多用途船的关
联交易议案：同意向广远公司以光租方式长期租赁乐鼎、乐泰、乐昌、乐业、乐
同、乐山和乐锦七艘多用途船。光租租金为每艘船每天8000美元；光租时间从公
司本次会议审议通过之日后开始航次起至本年度末后已完航次止。据初步估计，
今年总光租租金约为人民币5639万元，并预计带来期租收入约人民币7930万元。
二、通过公司向广远公司租赁7套船员合同的关联交易议案：同意按套平均
每船每年32万美元向广远公司租赁上述七艘船舶的船员，合同期至2004年12月31
日止，预计今年因此而发生的关联交易约74.67万美元，折人民币约618万元。
三、选举刘书田为公司董事。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600428)“中远航运”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,959,177,711.57 1,647,975,783.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,564,853,867.89 1,431,922,078.11
每股净资产 4.35 3.98
调整后的每股净资产 4.34 3.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 694,690,997.94 358,163,591.06
净利润 132,931,789.78 47,888,797.57
扣除非经常性损益后的净利润 132,938,962.44 39,333,255.34
每股收益 0.37 0.13
净资产收益率(%) 8.49 3.41
经营活动产生的现金流量净额 288,389,468.59 67,972,286.83
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2004-02-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中远航运股份有限公司于2004年2月11日以通讯表决的形式召开二届九次董事会，
会议审议通过如下决议：
公司于2003年分别与新加坡Sembawang Marine & Offshore Engineering Co.,Ltd.
和法国SAIBOS AKOGEP SNC公司签署了海上工程设备运输合同，双方协商一致，公司同
时为其提供履约担保，合同运输收入合计为1236.62万美元，履约担保总额为520.28万
美元，折合人民币4302.72万元。该担保将以上述等额美元抵押给银行，银行出具保函
的形式，有效期为以上保函协议分别签署日起至公司完成履行以上合同之日止 |
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2003-12-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中远航运股份有限公司董事会决定将自有的滚装船“赤峰口”轮出售给今年公司
和日本邮船株式会社(NYK)合资成立的中远日邮汽车船运输有限公司。出售船舶价格
根据资产评估报告书为依据，为人民币21111300元。
上述船舶按照双方签订的《船舶买卖合同》中既定的时间、地点和交船条件于北
京时间12月10日完成交接船手续，并已在国家主管机关办妥船舶所有权证书和保险证
书等变更手续。购船款将按照合同约定支付。
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2004-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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购置七艘船舶接船完毕公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中远航运股份有限公司根据《招股说明书》披露的募集资金运用计划及2003年第
二次临时股东大会决议，用剩余募集资金和部分自有资金向控股股东广远公司收购七
艘多用途船。所购七艘船舶船名分别为乐荣、乐民、富清山、富新山、富康山、松山
及凉山。船舶转让价以资产评估报告为依据，总收购价格为人民币35137.52万元。
上述船舶按照《船舶买卖合同》中既定的时间、地点和交船条件已完成交接船手
续，并已在国家主管机关办妥船舶所有权证书和保险证书等变更手续。购船款将按照
合同约定支付 |
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中远航运股份有限公司于2003年10月30日以书面议案通讯表决的形式召开
二届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过孙培均董事辞职和提名李善德为董事候选人的议案，该议案尚需提
交下次股东大会审议 |
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2004-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中远航运股份有限公司于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、同意薛云华独立董事辞职。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年下半年
不进行现金分红。按2003年12月31日公司股本共36000万股为基数，用资本公积
金每10股转增3股。
四、通过公司在国际市场购置三艘汽车船的议案。
五、聘请广东羊城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计师。
六、通过公司章程修改草案。
七、通过向广州远洋运输公司收购40艘船舶及相关负债之关联交易议案。
八、通过向广州远洋运输公司租赁船员合同的关联交易议案。
九、通过公司与中远集团发生关联交易的议案 |
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2004-08-20
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2004年7月16日在海南召开,应到董事9人,实到8人。公司部分高管列席参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由陈洪生董事长主持,大会以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司向招商银行深圳罗湖支行等银行申请银行贷款的议案；
与会董事同意公司根据投资发展的需要,向招商银行等五家银行申请总额不超过4亿元人民币或等额外币的授信短期借款。
2、审议通过了公司向广远公司以光租方式长期租赁"乐鼎"等七艘多用途船的关联交易议案；
与会董事同意向广远公司以光租方式长期租赁"乐鼎"等七艘多用途船。光租租金为每船每天8,000美元。据初步估计,今年光租租金总额约为人民币5639万元,并预计今年带来期租收入约人民币7930万元,利润总额约382万元(详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n上的《关于中远航运股份有限公司与广州远洋运输公司关联交易的公告》)。
关联方董事在就本议案进行表决时依法履行了回避表决的义务,该议题尚需提交股东大会审议。
公司的独立董事就该关联交易发表了独立意见,认为该关联交易合同签署程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；并认为关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在有损害中小股东利益的情形。
3、审议通过了公司向广远公司租赁七套船员合同的关联交易议案；
因公司拟向广远公司光租"乐鼎"等七艘多用途,与会董事同意按套平均每船每年32万美元向广远公司租赁上述七艘船舶的船员,合同期至2004年12月31日止,预计今年因此而发生的关联交易折人民币约618万元。
公司的独立董事就该关联交易发表了独立意见,认为该关联交易合同签署程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；并认为关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易方式符合市场规则,符合上市公司和全体股东利益,不存在有损害中小股东利益的情形。
4、审议通过了公司组织机构设置的议案；
公司机构随着规模的扩大和经营管理的需要,并秉承"高效精简"的管理理念,对原7个部门进行重组和更名。设置后7个部门为航运经营部、船舶管理部、投资发展部、人力资源部、财务资金部、总经理办公室、安全质量部。
5、审议通过了郑兰勋先生、李振宇先生辞去公司董事职务的议案；
与会董事同意郑兰勋先生、李振宇先生因工作关系,辞去公司董事职务的请求,并对郑兰勋先生、李振宇先生在任董事期间认真履行诚信、勤勉职责,维护公司整体利益表示衷心的感谢！
6、审议通过了提名刘书田先生为董事候选人的议案；
审议通过了根据控股股东广远公司的提名,刘书田先生为董事候选人的议案(简历详见附件一),本议题尚需提交股东大会审议。
公司的独立董事就此发表了独立意见,认为推选程序符合《公司章程》的有关规定；被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履行董事职责所应具备的能力。
7、审议通过了调整中远航运部分高管人员的议案；
与会董事经过严格筛选,通过了 C E O姜立军先生的提名,聘任杜俊明先生、郭福祥先生为公司的副总经理(简历详见附件二、附件三),同时解聘李伟先生副总经理的职务,另行安排工作。
公司的独立董事就此发表了独立意见,认为公司聘任及解聘高管人员的程序合法、合规；新聘高管人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定,并具备履行相应职责的能力和条件；新聘的高管人员具有丰富的航运市场和船舶管理经验,他们的加入,有助于进一步充实公司高管队伍的力量,切实加强扩大后的船队管理。
8、审议通过关于的议案。
(一)、会议时间：2004年8月20日上午9：30时；
(二)、会议地点：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼
(三)、会议审议内容：
1、关于审议公司向广远公司以光租方式长期租赁"乐鼎"等七艘多用途船的关联交易议案；
2、关于审议公司向广远公司租赁七套船员合同的关联交易议案；
3、关于审议选举刘书田先生为董事的议案。
(四)、出席人员：
1、截止2004年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
(五)、股东委托的代理人：
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并表决(该委托人可不必是公司股东)；
2、股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
如委托股东是法人,则须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
(六)、会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书,法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼公司企划部；
3、登记时间：2004年8月12、13日(8：30-16：30)
(七)、其他事项：
1、联系电话：(020)37585333转8111、8112；
2、传真：(020)37585136、37585999；
3、联系地址：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼
4、邮政编码：510623
5、联系人：杨炜锋、王健
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○四年七月二十日
附件一：刘书田先生简历
刘书田先生,男,1951年4月出生,毕业于大连海运学院,高级工程师。1976年参加工作并加入中远集团,历任天津远洋运输公司船长、安全监督室主任、中远集团安全监督室主任、中远散货运输有限公司党委书记兼副总经理。2004年6月份起任广州远洋运输公司党委书记兼副总经理。刘书田先生从事远洋运输近30年,具有丰富的远洋运输和航运安全管理经验。
附件二：杜俊明先生简历
杜俊明先生,1955年10月出生,毕业于上海海运学院,1974年参加工作,历任班轮部经理、运输部副总经理、广远公司航运部常务副部长。杜俊明先生从事远洋运输业务20余年,具有丰富的远洋运输业务管理经验；其认真敬业负责,事业心极强,多次获得了广远公司、中远集团的各种荣誉称号,在国际航运市场中,善于敏锐捕捉机会,同时对公司所接的47艘船舶相当熟悉。
附件三：郭福祥先生简历
郭福祥先生,1950年11月出生,毕业于大连海运学校,1970年参加工作,历任广远公司船长、驻天津办事处主任、广远公司船舶船员管理中心总经理。郭福祥先生从事远洋运输业务30年,具有丰富的远洋运输和船舶安全管理经验；其从船舶基层工作做起,事业心和责任心极强,善于沟通,有较强的组织能力和协调能力,同时对公司所接的47艘船舶的管理相当熟悉。
附件四：授权委托书式样：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方(盖章)：委托方身份证号码：
委托方持股数：委托方股东帐号：
受托人(签字)：受托人身份证号码：
受托日期：
附件五：股东登记表式样：股东登记表
兹登记参加中远航运股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
姓名：股东帐户号码：
身份证号码：持股数：
联系电话：传真：
联系地址：邮政编码：
(注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效)
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2002-04-18
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2002.04.18是中远航运(600428)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2005-03-11
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、会议时间
2005年3月11日下午2：00时；
二、会议地点
广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司会议室
三、会议议题
1、审议关于公司向控股股东广州远洋运输公司续租船员的关联交易议案；
2、审议关于修订《公司章程》的议案；
3、审议关于修订《中远航运股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《中远航运股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5、审议关于修订《中远航运股份有限公司关联交易准则》的议案；
6、审议关于修订《中远航运股份有限公司独立董事工作细则》的议案。
四、出席人员
1、截止2005年2月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
五、股东委托的代理人
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议并表决(该委托人可不必是公司股东)；
2、股东须以书面形式委托代理人,该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。
如委托股东是法人,须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
六、会议登记事项
1、登记手续。凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》到公司办理登记,委托出席者需持授权委托书,法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部。
3、登记时间：2005年3月2-3日(08：30？16：30)
七、其他事项
1、联系电话：(020)62621389、62621396
2、传 真：(020)62621388
3、联系地址：广州市五羊新城江月路颐景轩3楼
4、邮政编码：510600
5、联系人：薛俊东、王健
6、与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○五年一月二十七日
附件一：授权委托书式样：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件二：股东登记表式样：
股东登记表
兹登记参加中远航运股份有限公司2005年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
(注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效) |
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2002-04-09
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2002.04.09是中远航运(600428)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.39: 发行总量:13000万股,发行后总股本:36000万股) |
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2002-04-03
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2002.04.03是中远航运(600428)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.39: 发行总量:13000万股,发行后总股本:36000万股) |
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2002-04-03
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2002.04.03是中远航运(600428)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.39: 发行总量:13000万股,发行后总股本:36000万股) |
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2002-04-18
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2002.04.18是中远航运(600428)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.39: 发行总量:13000万股,发行后总股本:36000万股) |
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2002-04-08
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2002.04.08是中远航运(600428)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.39: 发行总量:13000万股,发行后总股本:36000万股) |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,728,550,721.27 1,656,110,583.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,401,684,981.68 1,357,258,910.41
每股净资产 3.89 3.77
调整后的每股净资产 3.88 3.76
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,553,053.39 70,525,340.22
每股收益 0.09 0.22
净资产收益率 2.32% 5.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.08% 4.85% |
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2003-04-12
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(600428)“中远航运”公布关于所得税税率变更的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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中远航运股份有限公司于2003年4月9日接广州经济技术开发区国家税务
局和广州保税区国家税务局联合通知：自2003年1月1日起，凡两区内的内资
企业，均遵循有关规定按33%的所得税率缴纳企业所得税，因此，2003年公司
的实际所得税由2002年的15%变更按33%缴纳。
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2003-05-11
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 中远航运股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年3月7日上午9时在广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼会议室召开（金立佐、杨军独立董事因工作原因未能参加本次会议，书面委托薛云华、王晓鹏独立董事参加会议并行使表决权），应到董事11人，实到9人。公司部分高管和监事列席参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由陈洪生董事长主持，大会以书面记名表决的方式审议并表决了如下决议：
1、审议通过了公司2002年度CEO工作报告和2003年度工作计划；
2、审议通过了公司董事会工作报告；
3、审议通过了公司2002年年度报告及摘要；
4、审议通过了公司2002年利润分配方案；
2002年度公司实现的税后利润8258.02万元，同意按10%的比例计提法定公积金，共825.80万元，按5%的比例计提法定公益金和任意公积金，分别为412.9万元。拟每股派现金0.13元人民币（含税）；
5、审议中远航运与中远集团运使费结算关联交易协议(详见关联交易公告)； 关联方董事陈洪生先生、徐惠兴先生、郑兰勋先生、李振宇先生、孙培均先生在就本议案进行表决时依法履行了回避表决的义务；独立董事就该关联交易发表了独立意见；
6、审议通过了船员租赁协议及船舶保险合同
7、通过了修订公司财务管理办法；公司自2003年起执行新的坏账损失核算方法。根据原《中远航运股份有限公司财务管理办法》六十六条规定，公司坏账损失的核算方法采用备抵法，按月末应收账款及其他应收款（不含备用金）余额的账龄分别计提。
原账龄段分为四段，分别为：账龄1年（含1年，下同）以内未收回的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3年以上的，按其余额的80%计提。
现将账龄段更改为五段，分别为：账龄1年（含1年，下同）以内未收回的，按其余额的5%计提；账龄1-2年的，按其余额的20%计提；账龄2-3年的，按其余额的50%计提；账龄3-4年的，按其余额的80%计提；账龄4年以上的，按其余额的100%全额计提。
追溯到2002年底，该办法对公司损益无影响。
8、同意续聘广州羊城会计师事务所为中远航运2003年度审计师，年度审计费用为30万元人民币。
以上议案，其中2、3、4、5、8尚需提交2002年度股东大会讨论通过。
9、审议通过召开2002年度股东大会的议案。
(一)、会议时间：2003年5月11日上午9：30时；
(二)、会议地点：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼
(三)、会议议程：
1、审议中远航运2002年利润分配方案；
2、审议中远航运与中远集团关联交易协议；
2.1运使费结算协议
2.2燃油备件供应、港口代理等协议
3、审议2002年年度报告及摘要；
4、审议董事会报告；
5、审议监事会报告；
6、聘请广州羊城会计师事务所为中远航运2003年度审计师的议案；
(四)、出席人员：
1、截止2003年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘任的律师。
(五)、股东委托的代理人（格式见附件）：
1、符合上述条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出现会议并表决（该委托人可不必是公司股东）；
2、股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人或其书面形式委托的代理人签署。如该委托书由委托人授权他人签署，则授权签署的授权书或其他授权文件须经公证；
如委托股东是法人，则须加盖法人印章或有法定代表人或书面形式授权的人士签署。
3、已经公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书最迟在股东大会召开前24小时交回公司法定地址方为有效。
(六)、会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述条件的股东请持股东帐户卡、本人身份证及填好的《股东登记表》（格式见附2）到公司办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东还需持公司营业执照、持股证明、法人授权委托书办理；异地股东可用信函或传真方式登记；
2、登记地点：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼公司企划部；
3、登记时间：2003年4月28-30日（8:30-16:30）
(七)、其他事项：
1、联系电话：（020）37585333转8111、8112；
2、传 真：（020）37585136；
3、联系地址：广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼
4、邮政编码：510623
5、联系人：杨炜锋、王健
6、与会股东交通及食宿自理。
附1：授权委托书式样：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席中远航运股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托方(盖章)： 委托方身份证号码：
委托方持股数： 委托方股东帐号：
受托人(签字)： 受托人身份证号码：
受托日期：
附2：股东登记表式样：
股东登记表
兹登记参加中远航运股份有限公司2002年年度股东大会。
姓名： 股东帐户号码：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
（注：授权委托书和股东登记表复印、剪裁均有效）
特此公告。
中远航运股份有限公司
董事会
二零零三年三月七日
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2003-01-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中远航运股份有限公司第一届董事会第十一次董事会于2002年12月21日在上海市东大名路远洋宾馆会议室召开，应到董事11人，实到6人（金立佐独立董事、薛云华独立董事、杨军独立董事、胡锦沛董事、郭京董事因工作原因未能参加本次会议，分别书面委托王晓鹏独立董事、魏家福董事长、徐惠兴副董事长和刘枫董事行使表决权）。列席参加会议人员有部分公司高管人员。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由魏家福董事长主持，大会以书面记名表决的方式审议并通过了如下决议：
1、根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届董事会任期为三年，本届董事会于2002年12月3日任期到期，根据持有本公司股份60.36％的股东单位“广州远洋运输公司”和董事会的书面提名，同意提名陈洪 |
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2003-02-22
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(600428)“中远航运”公布关于办公地址的搬迁公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中远航运股份有限公司办公地址拟定于2003年2月26日由“广州市环市东
路412号5楼”搬迁至“广州市珠江新城华利路19号远洋明珠大厦4楼”。新办
公楼的联系方法如下：
电话号码：020-37585333 电传：440668 COSCA CN
公司传真：020-37585999 邮编：510623
网址：http://www.coscol.com.cn。电邮：info＠coscol.com.cn
企划部投资者热线：020-37585333转8111，8112
企划部传真：020-37585136
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2003-03-12
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(600428)“中远航运”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 165611.06 52693.82 214.29
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 135725.89 36041.33 276.58
主营业务收入(万元) 54888.31 53511.76 2.57
净利润(万元) 8258.02 8567.50 -3.61
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 7655.60 8561.47 -10.58
每股收益(元) 0.23 0.37 -38.42
每股净资产(元) 3.77 1.57 140.13
调整后的每股净资产(元) 3.76 1.57 139.72
净资产收益率(%) 6.08 23.77 -74.40
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.37 24.16 -69.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.24 0.71 -66.20
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.3元(含税) |
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2003-03-12
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(600428)“中远航运”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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中远航运股份有限公司于2003年3月7日召开二届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年利润分配预案：拟每股派现金0.13元人民币(含税)。
三、审议公司与中远集团运使费结算关联交易协议。
四、通过了船员租赁协议及船舶保险合同。
五、同意续聘广州羊城会计师事务所为公司2003年度审计师。
董事会决定于2003年5月11日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600428)“中远航运”公布关联交易公告
中远航运股份有限公司二届二次董事会通过了与中国远洋运输(集团)总公
司(以下简称中远集团)签订在运使费结算方面的为期五年的框架性合同的决议。
预计2003年度将与中远集团发生的在运使费结算方面的交易总额约为人民币叁
亿元，其中代收运费约1.8亿元，代付港口使费约1.2亿元。
本发行人的控股股东广远公司是中远集团的全资子公司，因此中远集团是
公司的实际控制人，公司的董事长陈洪生在中远集团任职，本交易为关联交易 |
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