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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《宁夏建材集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《宁夏建材集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
3《宁夏建材集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）
5《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
6《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》 |
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2019-03-21
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2019年4月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《宁夏建材集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600449_20190321_5.pdf
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2019-03-21
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600449_20190321_2.pdf
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2019-03-21
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度财务决算报告》、《宁夏建材集团股份有限公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600449_20190321_1.pdf
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2019-03-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600449_20190321_3.pdf
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2019-03-21
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.90
加权平均净资产收益率(%) 8.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600449_2018_n.pdf
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2019-02-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600449_20190228_5.pdf
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2019-02-28
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600449_20190228_3.pdf
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2019-02-28
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司吸收合并宁夏中宁赛马混凝土有限公司的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600449_20190228_1.pdf
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2019-02-28
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600449_20190228_2.pdf
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》
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2019-01-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》 |
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2019-01-31
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关于全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600449_20190131_4.pdf
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2019-01-31
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》、《关于公司参加企业年金计划并制定〈宁夏建材集团股份有限公司企业年金方案实施细则〉的议案》、《关于公司高级管理人员2017年度薪酬发放方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600449_20190131_1.pdf
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2019年2月27日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司与中国中材国际工程股份有限公司签署关联交易合同的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600449_20190131_8.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-21 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600449_20181222_1.pdf
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2018-12-20
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关于获得政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600449_20181220_1.pdf
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2018-12-20
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关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600449_20181220_2.pdf
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2018-12-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司开展票据池业务的议案》
2 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
3 《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》
4 《关于公司变更会计师事务所的议案》
5 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
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2018-12-06
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司控股子公司宁夏嘉华固井材料有限公司与嘉华特种水泥股份有限公司签署关联交易合同的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_1.pdf
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2018-12-06
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_18.pdf
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2018-12-06
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关于为子公司2019年银行借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_8.pdf
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2018-12-06
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司开展票据池业务的议案》
2 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》
3 《关于公司为子公司2019年银行借款提供担保的议案》
4 《关于公司变更会计师事务所的议案》
5 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
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2018-12-06
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关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_4.pdf
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2018-12-06
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_10.pdf
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2018-12-06
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关于控股子公司宁夏嘉华固井材料有限公司与嘉华特种水泥股份有限公司签署关联交易合同的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_14.pdf
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2018-12-06
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2018年12月21日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_22.pdf
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2018-12-06
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_2.pdf
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2018-12-06
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600449)“宁夏建材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600449_20181206_3.pdf
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