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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2006年3月23日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过关于向控股子公司南京金脉博通资讯有限责任公司(注册资本500万元人民币，公司持有其70%股权，下称：南京博通)提供担保的议案：2006年3月，公司拟向南京博通提供贷款担保，保证金额200万元，期限为一年。公司尚未与南京博通的贷款银行签订担保协议。截至2006年3月23日，公司累计对外担保总额为2200万元，无逾期对外担保。
该事项需提交下次股东大会审批 |
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2006-03-14
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于同意谢晓和张敬朝转让其所持有公司股份的议案》 |
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2006-03-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2006年3月12日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于西安经发集团有限责任公司收购事宜致全体股东报告书的议案。报告书全文详见2006年3月14日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、通过关于同意谢晓和张敬朝转让其所持公司股份的议案。
董事会决定于2006年4月12日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-03-11
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公布股东持股变动报告书提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600455)“交大博通”
上海昊太投资有限公司(下称：昊太投资)于2006年2月28日与自然人胡养雄签署了《股权转让协议》，胡养雄将其所持有的西安交大博通资讯股份有限公司(下称：公司)的330000股股份(占公司总股本0.53%)转让给昊太投资。
昊太投资于2006年3月10日分别与西安交通大学产业(集团)总公司(下称：产业集团)及自然人张敬朝签署了《股权转让协议》，产业集团及张敬朝分别将其所持有的公司5342634股股份(占公司总股本8.55%)及2919510股股份(占公司总股本4.67%)转让给昊太投资。
转让完成后，昊太投资将持有公司8592144股股份，占公司总股本的13.76%，成为公司的第三大股东；产业集团仍持有公司9709920股股份，为公司第二大股东；张敬朝不再持有公司股份 |
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2006-03-08
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公布股东持股变动报告书提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司第三大股东谢晓于2006年3月6日与西安经发集团有限责任公司(下称：经发集团)签署了《股权转让协议》，谢晓将其所持有的公司4851000股股份(占总股本7.77%)转让给经发集团。
转让完成后，股份性质将由非流通自然人股转变为法人股。谢晓不再持有公司股份；经发集团将持有公司13991340股，占公司总股本的22.4%，为公司的第二大股东 |
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2006-02-24
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公布股东持股变动报告书提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600455)“交大博通”
2006年2月22日，特变电工股份有限公司(下称：特变电工)、郭俊香与西安经发集团有限责任公司(下称：经发集团)签署了《股权转让协议》，分别将其所持有的西安交大博通资讯股份有限公司(下称：公司)的8496180股(占总股本13.6
%)、644160股(占总股本1.03%)股份转让给经发集团。
转让完成后，特变电工和郭俊香不再持有公司股份；经发集团将持有公司9140340股，占公司总股本的14.63%，为公司的第二大股东 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年12月20日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过关于转让资产和债权的议案：同日，公司与襄樊创讯电子科技有限公司(下称：创讯科技)签订《资产转让协议》和《债权转让协议》，根据有关资产评估报告，交易标的无形资产的评估值为4040.23万元，以此为依据确定无形资产的转让价格为4000万元；根据公司公布的2005年三季度财务报告，交易标的债权的帐面原值为2589.28万元，以此为依据确定债权的转让价格为2500万元。最终将公司4401.45万元的无形资产和2589.28万元的债权以6500万元的价格转让给创讯科技 |
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2005-12-08
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公布控股子公司担保事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司自查发现，2005年3月21日，公司控股子公司陕西泾阳怡科食品有限公司(注册资本5000万元，公司持有其90%的股权)以机器设备作抵押，为公司股东西安经发国际实业有限公司(持有公司7.14%的股权)在华夏银行西安分行的1800万元借款提供担保，期限为一年。
截至2005年12月7日，公司累计对外担保总额为4000万元，未有逾期担保 |
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2005-11-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于提名董事和独立董事后选人的议案》
2、《关于投资西安交通大学城市学院暨关联交易的议案》 |
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2005-11-30
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公布对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600455)“交大博通”
根据国家教育部有关批复文件，西安交大博通资讯股份有限公司与西安交通大学合作试办西安交通大学城市学院(下称：城市学院)，公司拟以货币资金投资7000万元建设城市学院。公司与西安交通大学就合作办学事宜已达成《合作办学协议书》，公司已先期投资500万元。按照该学院的建设规划，该校总投资约5.67亿元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年11月29日以通讯表决方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名独立董事候选人的议案。
二、通过关于投资建设西安交通大学城市学院暨关联交易的议案。
董事会决定于2005年12月30日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-02
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600455)“交大博通”
2005年10月31日，西安交大博通资讯股份有限公司与控股子公司南京金脉博通资讯有限责任公司向南京市商业银行贷款400万元的担保方-南京权信投资担保有限公司，签订该笔贷款的《保证合同》已正式生效 |
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2005-10-29
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[20054预亏](600455) 交大博通：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600455)“交大博通”公布业绩预亏公告
根据西安交大博通资讯股份有限公司财务部门初步测算，公司2005年全年净利润亏损(上年同期净利润为215.78万元)。2005年业绩具体数据请关注2005年度报告 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600455)“交大博通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 425,636,194.77 401,006,323.06
股东权益(不含少数股东权益) 245,362,113.99 252,159,940.69
每股净资产 3.93 4.04
调整后的每股净资产 3.93 4.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,080,538.63 -2,411,231.38
每股收益 -0.08 -0.11
净资产收益率(%) -2.10 -2.77 |
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2005-10-25
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公布为旅游集团提供担保的后续公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600455)“交大博通”
2005年10月21日，西安交大博通资讯股份有限公司正式与陕西旅游集团公司(下称：旅游集团)的贷款银行-西安市商业银行高新路支行签订《保证合同》，就旅游集团向该行申请的1800万元贷款提供连带责任的担保 |
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2005-10-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年10月9日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名公司董事候选人的议案。
二、通过关于为南京权信投资担保有限公司(下称：南京权信)提供担保的议案：2005年10月，公司拟与控股子公司南京金脉博通资讯有限责任公司(下称：南京博通)向南京市商业银行贷款400万元的担保方-南京权信签订一笔贷款保证合同，保证金额400万元，期限为一年，自南京博通向南京市商业银行贷款生效之日起至贷款到期之日止，担保责任为连带责任。
三、通过关于为陕西旅游集团公司(下称：旅游集团)银行借款提供担保的议案：同意公司在二届十一次董事会通过的《贷款互为担保协议》范围内为旅游集团在西安市商业银行的1800万元银行贷款提供担保，担保责任为连带担保责任，期限为《贷款担保合同》生效之日起一年内。旅游集团将与公司签订《反担保合同》，为公司提供反担保。
截至2005年10月9日，公司累计对外担保总额为3350万元，未有逾期担保 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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公布2005年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年8月20日在《中国证券报》和《上海证券报》披露2005年半年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露2005年半年度报告。因对半年度报告的要求理解不准确，致使该半年度报告个别地方有误，现更正并补充公告如下：
半年度报告及摘要第六节重要事项中披露的“报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额18,000,000元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额18,000,000元人民币。”，应更正为：“报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。”
上述更正补充内容，公司将在上海证券交易所网站进行全文更新 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600455)“交大博通”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 439,378,115.33 401,006,323.06
股东权益(不含少数股东权益) 250,518,685.95 252,159,940.69
每股净资产 4.01 4.04
调整后的每股净资产 3.93 3.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 35,791,264.59 58,920,833.76
净利润 -1,641,254.74 5,816,799.64
扣除非经常性损益后的净利润 -1,671,005.27 5,717,627.55
每股收益 -0.03 0.09
净资产收益率(%) -0.66 2.24
经营活动产生的现金流量净额 58,242,640.59 -1,261,175.95 |
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2005-08-13
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[20052预亏](600455) 交大博通：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600455)“交大博通”公布业绩预告修正公告
根据西安交大博通资讯股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年净利润亏损(上年同期净利润为581.68万元)。2005年上半年业绩具体数据请关注2005年度半年度报告 |
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2005-07-09
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[20052预减](600455) 交大博通：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600455)“交大博通”公布业绩预告修正公告
根据初步测算，西安交大博通资讯股份有限公司2005年上半年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%(上年同期净利润为581.68万元)。2005年上半年业绩具体数据请关注2005年度半年度报告 |
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2005-07-09
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公布重大事项进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600455)“交大博通”
2005年4月10日，西安交大博通资讯股份有限公司与西安交通大学产业(集团)总公司(下称：产业集团)、西安经发国际实业有限公司(下称：经发国际)签订了《债权转让协议》，各方约定：公司帐面价值67762594元的债权按照65000000元的价格转让给上述公司，产业集团和经发国际各支付债权转让款32500000元。目前，产业集团和经发国际的全部转让款65000000元已支付完毕，并于2005年6月30日到帐 |
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2005-07-02
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公布股东持股过户情况提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600455)“交大博通”
2005年4月16日，信息披露义务人西安交通大学产业(集团)总公司和西安经发国际实业有限公司发布了持股变动公告，但因国家政策调整的原因，截至目前尚未完成股权过户登记 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-07
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公布收购股权进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600455)“交大博通”
2005年4月10日，西安交大博通资讯股份有限公司与西安经发国际实业有限公司(下称：经发国际)签订了《股权转让协议》，拟使用58454606元用于收购经发国际所持有的陕西泾阳怡科食品有限公司90%的股权。公司二届九次董事会及2004年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨关联交易的议案》。
2005年6月3日，陕西泾阳怡科食品有限公司在陕西省咸阳市泾阳县工商行政管理局进行了工商变更登记，并取得了营业执照 |
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2005-06-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年6月6日以通讯表决方式召开二届十一次董事会，会议审议通过关于与陕西旅游集团公司(下称：旅游集团)签订互为担保协议并为其银行借款提供担保的议案：同意公司与旅游集团签订《贷款互为担保协议》，互相为对方向银行贷款提供等额担保，互保总金额不超过5000万元，期限为《贷款互为担保协议》生效之日起一年内；2005年6月，公司拟与旅游集团贷款银行陕西省农业银行营业部签订一笔贷款保证合同，贷款金额5000万元，期限为一年。旅游集团将与公司签订该保证的《反担保合同》，为公司提供反担保。公司尚未与旅游集团签订担保协议。
截至2005年5月31日，公司累计对外担保总额为3350万元，未有逾期担保 |
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2005-06-02
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公布股东持股过户情况提示公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600455)“交大博通”
2005年4月16日，信息披露义务人西安交通大学产业(集团)总公司和西安经发国际实业有限公司发布了持股变动公告，但因部分股份转让事宜需经股东大会批准和国家政策调整的原因，截至目前尚未完成股权过户登记。
西安交大博通资讯股份有限公司将密切关注本次股权变动后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于选举公司部分董事的议案。
六、通过公司债权转让暨关联交易的议案。
七、通过关于变更募集资金用途暨关联交易的议案。
八、通过关于同意股东转让所持有公司股份的议案 |
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2005-05-12
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股东公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600455)“交大博通”
西安交大博通资讯股份有限公司(下称：交大博通)在招股说明书中王卫东、于雷、刘斌、邬树新四名发起人股东(下称：四股东)作为核心技术人员曾经承诺其所持有股份上市三年不进行转让。
2005年4月15日，四股东分别与西安经发国际实业有限公司(下称：经发国际)签订《股权转让协议》，将四股东持有的全部交大博通非流通个人股转让给经发国际，共计3730265股，该股份占交大博通总股份的5.98%。
上述转让行为违背了四股东在交大博通招股说明书中所做的承诺，现特向交大博通的其他股东及交大博通公司本身致歉 |
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2005-05-12
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公布增加2004年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600455)“交大博通”
2005年5月9日，西安交大博通资讯股份有限公司接到王卫东、于雷、邬树新、刘斌、郭征旭五位股东联名提出的《同意王卫东等五名股东转让所持有公司股份的临时提案》。经董事会审核，同意将上述提案提交2004年度股东大会审议 |
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