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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-24
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关于向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600475_20171124_7.pdf
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2017-11-24
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关于全资子公司实施建设乐平市生活垃圾焚烧发电PPP项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运EPC总承包合同暨增补日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600475_20171124_8.pdf
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2017-11-24
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600475_20171124_9.pdf
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2017-11-24
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年11月23日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案》、《关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600475_20171124_13.pdf
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2017-11-24
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600475_20171124_14.pdf
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2017-11-24
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2017年12月11日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司向参股子公司新增委托贷款暨关联交易的议案、关于全资子公司投资建设乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目及拟与无锡市政设计研究院有限公司签署垃圾收运协议暨增补日常关联交易预计的议案、关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600475_20171124_15.pdf
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2017-10-28
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告及摘要的议案》、《关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600475_20171028_6.pdf
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2017-10-28
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600475)“华光股份”公布
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5753
加权平均净资产收益率(%) 7.50
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2017-10-17
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关于投资设立江西乐联环保能源有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600475)“华光股份”公布
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2017-10-12
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2017年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司实施2017年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2017/10/18
除息日：2017/10/19
现金红利发放日：2017/10/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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2017年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2017-10-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-10-12
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2017年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2017-10-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-10-12
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关于签署乐平市生活垃圾焚烧发电项目PPP项目合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600475)“华光股份”公布
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2017-10-12
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2017年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2017-10-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-10-10
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关于控股子公司签署《武邑县清凉店镇镇区集中供热特许经营协议书》并投资设立新公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,重大合同 |
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(600475)“华光股份”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-13
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月12日召开,会议审议通过2017年半年度利润分配预案、关于变更经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.4668
加权平均净资产收益率(%) 6.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年8月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《2017年半年度利润分配预案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司董事会决定于2017年9月12日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案、2017年半年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600475_20170828_7.pdf
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2017-08-28
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关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600475_20170828_10.pdf
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2017-08-28
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关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600475_20170828_3.pdf
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2017-08-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600475_20170828_8.pdf
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2017-08-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2017年半年度利润分配预案
2 关于变更经营范围的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于制定《募集资金管理制度》的议案 |
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2017-08-23
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关于签署战略框架合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600475_20170823_1.pdf
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2017-08-17
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关于变更投资者联系方式的公告 |
上交所公告 |
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(600475)“华光股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-17/600475_20170817_1.pdf
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2017-08-01
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡华光锅炉股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年7月31日召开,会议审议通过关于增加公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-15
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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