杭萧钢构(600477) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

杭萧钢构

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

杭萧钢构（600477）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-13	关于召开2018年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_20190413_18.pdf
2019-04-13	召开2018年度股东大会，2019-05-07	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年年度报告全文及摘要 2 公司2018年度董事会工作报告 3 公司2018年度监事会工作报告 4 公司2018年度财务决算报告 5 公司2018年度利润分配方案 6 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案 7 关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案 8 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 9 关于修改《公司章程》的议案 10.00 关于董事会换届选举董事的议案 10.01 选举单银木先生为公司第七届董事会非独立董事 10.02 选举张耀华先生为公司第七届董事会非独立董事 10.03 选举陆拥军先生为公司第七届董事会非独立董事 10.04 选举张振勇先生为公司第七届董事会非独立董事 11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 11.01 选举罗金明先生为公司第七届董事会独立董事 11.02 选举王红雯女士为公司第七届董事会独立董事 11.03 选举周永亮先生为公司第七届董事会独立董事 12.00 关于监事会换届选举监事的议案 12.01 选举宋天野先生为公司第七届监事会股东代表监事 12.02 选举应瑛女士为公司第七届监事会股东代表监事
2019-04-13	第六届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_20190413_14.pdf
2019-04-13	第六届董事会第九十五次会议决议公告	上交所公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十五次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_20190413_10.pdf
2019-04-13	关于第七届监事会职工代表监事选举结果公告	上交所公告，高管变动
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_20190413_15.pdf
2019-04-13	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告全文及摘要、公司2018年度利润分配方案、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_20190413_17.pdf
2019-04-13	关于召开投资者现场接待日的公告	上交所公告，其它
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_20190413_19.pdf
2019-04-13	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.318 加权平均净资产收益率(%) 24.49 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_2018_n.pdf
2019-04-13	关于2018年度经营数据的公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600477_20190413_16.pdf
2019-03-29	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
杭萧钢构股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案、关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案、关于修改《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600477_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-23	关于孙公司万郡房地产(包头)有限公司减资完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600477_20190323_1.pdf
2019-03-21	2015年度员工持股计划持有人会议决议公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600477_20190321_7.pdf
2019-03-21	2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600477_20190321_9.pdf
2019-03-21	关于对2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告	上交所公告，关联交易
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600477_20190321_8.pdf
2019-03-21	第六届董事会第九十四次会议决议公告	上交所公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十四次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《关于2015年度员工持股计划完成后终止的议案》、《关于对公司2018年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600477_20190321_2.pdf
2019-03-19	关于与泰州市江海房地产开发有限公司签署合作协议的公告	上交所公告，重大合同
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600477_20190319_2.pdf
2019-03-19	第六届董事会第九十三次会议决议公告	上交所公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十三次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于同意杭萧钢构与泰州市江海房地产开发有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600477_20190319_1.pdf
2019-03-13	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600477_20190313_4.pdf
2019-03-13	关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600477_20190313_2.pdf
2019-03-13	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案、关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案、关于修改<公司章程>的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600477_20190313_6.pdf
2019-03-13	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案 2 关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案 3 关于修改<公司章程>的议案
2019-03-13	第六届董事会第九十二次会议决议公告	上交所公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十二次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》、《关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600477_20190313_1.pdf
2019-03-08	关于控股股东股票质押式回购交易质押及展期购回的公告	上交所公告，股份冻结
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600477_20190308_1.pdf
2019-02-27	关于2015年度员工持股计划股票出售完毕的公告	上交所公告，其它
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600477_20190227_1.pdf
2019-01-10	关于与景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司签署合作协议的公告	上交所公告，重大合同
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600477_20190110_2.pdf
2019-01-10	第六届董事会第九十一次会议决议公告	上交所公告
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第九十一次会议于2019年1月8日召开，会议审议通过《关于同意杭萧钢构与景德镇市驰城绿色建筑科技有限公司签署合作协议，并在此基础上对其投资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-10/600477_20190110_1.pdf
2019-01-04	关于控股股东股份补充质押的公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600477_20190104_1.pdf
2019-01-02	第六届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600477_20190102_10.pdf
2019-01-02	第六届董事会第九十次会议决议公告	上交所公告
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600477_20190102_1.pdf
2019-01-02	关于变更董事会秘书和证券事务代表、聘任副总裁的公告	上交所公告，高管变动
(600477)“杭萧钢构”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-02/600477_20190102_8.pdf