| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-04-02
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2018-04-02
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
|
|
|
2018-04-02
|
六届董事会2018年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/600481_20180402_1.pdf
|
|
|
2018-04-02
|
2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/600481_20180402_4.pdf
|
|
|
2018-04-02
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/600481_20180402_12.pdf
|
|
|
2018-03-29
|
拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-03-20
|
关于控股子公司签署日常经营性合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600481_20180320_1.pdf
|
|
|
2018-03-03
|
关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600481_20180303_1.pdf
|
|
|
2018-03-02
|
关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600481_20180302_1.pdf
|
|
|
2018-02-06
|
关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/600481_20180206_1.pdf
|
|
|
2018-02-01
|
关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/600481_20180201_1.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
关于签署日常经营性合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-27/600481_20180127_3.pdf
|
|
|
2018-01-27
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月25日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-09
|
六届董事会2018年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司六届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月8日召开,会议审议通过公司关于增补独立董事的议案、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案、公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-09
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司董事会决定于2018年1月25日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于增补独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月25日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-01-09
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 郭星
2.02 张承慧
|
|
|
2018-01-09
|
关于控股股东和第二大股东所持公司部分股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600481_20180109_6.pdf
|
|
|
2018-01-09
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600481_20180109_3.pdf
|
|
|
2018-01-09
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 郭星
2.02 张承慧 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-26
|
关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600481_20171226_1.pdf
|
|
|
2017-12-16
|
关于控股子公司签署日常经营性合同的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/600481_20171216_1.pdf
|
|
|
2017-11-24
|
关于公司独立董事去世的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-24/600481_20171124_1.pdf
|
|
|
2017-11-21
|
关于控股股东和第二大股东所持公司部分股份在同一实际控制人下进行协议转让的进展公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600481_20171121_1.pdf
|
|
|
2017-11-02
|
公司债券本息兑付及摘牌的公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司2012年公司债券(简称“12双良节”)将于2017年11月13日开始支付自2016年11月12日至2017年11月11日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
兑付债权登记日：2017年11月8日
债券停牌起始日：2017年11月9日
兑付资金发放日：2017年11月13日
摘牌日：2017年11月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-10-28
|
2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0137
加权平均净资产收益率(%) 1.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600481_2017_3.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于控股子公司关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600481_20171028_5.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600481_20171028_3.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
六届董事会2017年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司六届董事会2017年第四次临时会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于审议并披露公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于审议控股子公司关联交易的议案》、《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600481_20171028_4.pdf
|
|
|
2017-10-28
|
关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600481_20171028_8.pdf
|
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
