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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-28
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600481_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双良节能系统股份有限公司董事会决定于2018年9月14日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600481_20180828_6.pdf
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2018-07-11
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算，2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润预计为5,110万元至6,000万元，与上年同期相比，将增加3,750.53万元至4,640.53万元，同比增加约276%到340%。
2018年1-6月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为4,720万元至5,540万元，较上年同期相比，将增加4,760万元至5,580万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600481_20180711_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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双良节能系统股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/6/21
除息日：2018/6/22
现金红利发放日：2018/6/22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-02
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月1日召开,会议审议通过关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2017年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600481_20180601_1.pdf
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2018-05-30
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关于签署日常经营性合同的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-30/600481_20180530_1.pdf
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2018-05-14
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关于签署日常经营性合同的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/600481_20180514_1.pdf
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2018-05-10
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六届董事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司六届董事会2018年第四次临时会议于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-10
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六届十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600481_20180510_2.pdf
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2018-05-10
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告的议案
2 2017年度监事会工作报告的议案
3 2017年度财务决算报告的议案
4 关于2017年度报告及其摘要的议案
5 关于增补独立董事和调整董事会专门委员会委员的议案
6 关于日常关联交易的议案
7 关于2018年度对外担保额度预计的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于2017年度利润分配预案的议案 |
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2018-05-10
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关于向激励对象首次授予2018年限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600481_20180510_3.pdf
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2018-05-10
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双良节能系统股份有限公司董事会决定于2018年6月1日14点00分召开2017年度股东大会,审议关于2017年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2017年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0139
加权平均净资产收益率(%) -1.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-25
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六届五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司六届五次董事会于2018年4月23日召开,会议审议通过公司《关于2017年度报告及其摘要》的议案、公司《关于2017年度利润分配预案》的议案、公司《关于续聘会计师事务所》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-25
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600481_20180425_1.pdf
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2018-04-25
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六届九次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600481_20180425_7.pdf
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2018-04-25
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600481_20180425_10.pdf
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2018-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600481_20180425_8.pdf
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2018-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600481_20180425_12.pdf
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2018-04-25
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关于2018年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600481_20180425_11.pdf
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2018-04-25
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0592
加权平均净资产收益率(%) 4.56
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600481_20180419_1.pdf
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2018-04-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-02
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独立董事公开征集投票权公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/600481_20180402_11.pdf
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2018-04-02
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六届八次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-02/600481_20180402_2.pdf
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2018-04-02
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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