| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-30
|
关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
双良节能系统股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年度股东大会，审议关于2018年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_18.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
六届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司六届七次董事会于2019年3月28日召开,会议审议通过公司《关于2018年度报告及其摘要》的议案、公司《关于续聘会计师事务所》的议案、公司《关于2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1549
加权平均净资产收益率(%) 11.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
关于会计报表格式调整的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_19.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
六届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司六届七次董事会于2019年3月28日召开，会议审议通过公司《关于2018年度报告及其摘要》的议案、公司《关于续聘会计师事务所》的议案、公司《关于2018年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_9.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_11.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_15.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_14.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-02-21
|
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600481_20190221_1.pdf
|
|
|
2019-01-15
|
2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算，2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润预计为24,500万元至26,400万元，与上年同期相比,将增加14,904.70万元至16,804.70万元，同比增加155%到175%。
2018年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,500万元至23,400万元，较上年同期相比，将增加19,343.38万元至21,243.38万元，同比增加897%到985%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600481_20190115_1.pdf
|
|
|
2019-01-03
|
关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600481_20190103_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-11
|
关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600481_20181211_3.pdf
|
|
|
2018-12-11
|
六届董事会2018年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司六届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月10日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600481_20181211_1.pdf
|
|
|
2018-12-11
|
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600481_20181211_10.pdf
|
|
|
2018-12-11
|
关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600481_20181211_9.pdf
|
|
|
2018-12-11
|
六届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600481_20181211_2.pdf
|
|
|
2018-11-28
|
关于参与投资设立产业母基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600481_20181128_1.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
2018年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600481_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-19
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0928
加权平均净资产收益率(%) 7.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600481_2018_3.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-20
|
关于公司控股子公司收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600481_20180920_1.pdf
|
|
|
2018-09-15
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600481_20180915_1.pdf
|
|
|
2018-09-14
|
六届董事会2018年第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司六届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月12日召开，会议审议通过《关于参与投资设立产业母基金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/600481_20180914_1.pdf
|
|
|
2018-09-14
|
关于参与投资设立产业母基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-14/600481_20180914_2.pdf
|
|
|
2018-08-28
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
|
|
2018-08-28
|
六届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
双良节能系统股份有限公司六届六次董事会于2018年8月24日召开，会议审议通过公司《2018年半年度报告及其摘要的议案》、公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、公司《召开2018年第三次临时股东大会》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600481_20180828_1.pdf
|
|
|
2018-08-28
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0331
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600481_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-28
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
|
|
|
2018-08-28
|
关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600481_20180828_4.pdf
|
|
| | | |
