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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-28
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七届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司七届一次董事会于2019年8月27日召开，会议审议通过“选举缪文彬先生为公司第七届董事会董事长、缪志强先生为公司副董事长”、聘任王磊先生为公司第七届董事会秘书、聘任刘正宇先生为公司总经理等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600481_20190828_1.pdf
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2019-08-28
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七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600481_20190828_3.pdf
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2019-08-27
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月26日召开，会议审议通过关于董事会换届选举-选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举-选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600481_20190827_1.pdf
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2019-08-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 缪文彬
1.02 缪志强
1.03 缪双大
1.04 江荣方
1.05 刘正宇
1.06 孙玉麟
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 樊高定
2.02 张承慧
2.03 王如竹
3.00 关于选举监事的议案
3.01 马培林
3.02 秦承 |
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2019-08-08
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六届十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双良节能系统股份有限公司董事会决定于2019年8月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600481_20190808_12.pdf
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2019-08-08
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六届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司六届八次董事会于2019年8月6日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告及其摘要的议案、公司关于董事会换届选举的议案、公司关于回购注销部分限制性股票的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-08
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0420
加权平均净资产收益率(%) 3.09
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2019-08-08
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2019年职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
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2019-07-12
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-08 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
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2019-05-23
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关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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双良节能系统股份有限公司本次解锁股票数量：612万股；上市流通日期：2019年5月29日。
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2019-05-22
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-22
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六届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司六届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-22
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六届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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双良节能系统股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2019/5/16
除息日：2019/5/17
现金红利发放日：2019/5/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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双良节能系统股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过关于2018年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600481_20190420_3.pdf
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0064
加权平均净资产收益率(%) 0.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600481_2019_1.pdf |
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于2018年度报告及其摘要的议案
5 关于日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2019-03-30
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六届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_10.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1549
加权平均净资产收益率(%) 11.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_2018_n.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 关于2018年度报告及其摘要的议案
5 关于日常关联交易的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2018年度利润分配预案的议案
8 关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
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2019-03-30
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双良节能系统股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年度股东大会,审议关于2018年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600481)“双良节能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_16.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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双良节能系统股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点00分召开2018年度股东大会，审议关于2018年度报告及其摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于2018年度利润分配预案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600481_20190330_18.pdf
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