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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-20
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月19日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及其摘要、关于公司与天津药业集团有限公司动力能源等日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月3日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案、关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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与天津药业集团有限公司日常购销关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600488_20180329_6.pdf
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2018-03-29
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关于与天津市医药集团有限公司下属公司2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600488_20180329_5.pdf
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算草案
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
7 关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2018年日常关联交易预计的议案
8 关于公司与天津药业集团有限公司购销日常关联交易的议案
9 关于公司与天津药业集团有限公司动力能源等日常关联交易的议案 |
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2018-03-29
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600488_20180329_8.pdf
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2018-03-29
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与天津医药集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600488_20180329_2.pdf
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2018-03-29
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600488_20180329_12.pdf
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2018-03-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年4月19日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及其摘要、关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2018年日常关联交易预计的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.119
加权平均净资产收益率(%) 4.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2018年日常关联交易预计的议案、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年董事会工作报告
2 2017年监事会工作报告
3 2017年度财务决算草案
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案
7 关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司2018年日常关联交易预计的议案
8 关于公司与天津药业集团有限公司购销日常关联交易的议案
9 关于公司与天津药业集团有限公司动力能源等日常关联交易的议案
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2018-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,财务指标 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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与天津药业集团有限公司日常动力能源等关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600488_20180329_7.pdf
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2018-03-23
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600488_20180323_1.pdf
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2018-03-21
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600488_20180321_1.pdf
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2018-03-13
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案、关于向天津农商银行东丽中心支行申请综合授信额度的议案、关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600488_20180313_1.pdf
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2018-03-13
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600488_20180313_5.pdf
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2018-03-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案
2 关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案 |
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2018-03-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年4月3日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案、关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月3日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月3日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600488_20180313_6.pdf
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2018-03-13
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关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-13/600488_20180313_3.pdf
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2018-03-10
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关于收到安全生产行政处罚决定书的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600488_20180310_2.pdf
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2018-03-10
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600488_20180310_1.pdf
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2018-03-07
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关于拟转让参股公司股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/600488_20180307_1.pdf
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2018-03-03
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年3月2日召开,会议审议通过关于转让北方国际信托股份有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600488_20180303_3.pdf
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2018-03-03
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关于拟转让参股公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-03/600488_20180303_1.pdf
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2018-02-13
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信额度的议案、关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600488_20180213_3.pdf
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2018-02-13
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关于收到安全生产行政处罚告知书的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600488_20180213_6.pdf
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2018-02-10
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600488_20180210_1.pdf
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