| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-06-16
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月15日召开,会议审议通过关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案、关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-06
|
2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
天津天药药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.036元(含税)。
股权登记日：2018/6/11
除息日：2018/6/12
现金红利发放日：2018/6/12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-06-06
|
2017年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000红利发放日 ，2018-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-06
|
2017年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000登记日 ，2018-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-06-06
|
2017年年度分红，10派0.360000000(含税)，税后10派0.360000除权日 ，2018-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-05-31
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案
2 关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案
|
|
|
2018-05-31
|
关于股权托管项目延期的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600488_20180531_6.pdf
|
|
|
2018-05-31
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案、关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-31
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案
2 关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案 |
|
|
2018-05-31
|
第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年5月30日召开,会议审议通过关于拟聘任武胜先生为公司副总经理的议案、关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案、关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-31
|
关于变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/600488_20180531_4.pdf
|
|
|
2018-05-24
|
关于甲泼尼龙片获得美国ANDA批准文号的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600488_20180524_2.pdf
|
|
|
2018-05-19
|
关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600488_20180519_3.pdf
|
|
|
2018-05-19
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600488_20180519_1.pdf
|
|
|
2018-05-19
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2018-05-19
|
关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600488_20180519_3.pdf
|
|
|
2018-05-04
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易支付现金对价的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600488_20180504_2.pdf
|
|
|
2018-05-04
|
关于2017年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600488_20180504_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.025
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_4.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_6.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-28
|
第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司《2018年第一季度报告》、关于聘任公司总经理的议案、关于提名姚克挺先生为董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：姚克挺 |
|
|
2018-04-27
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年5月18日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_6.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 董事候选人：姚克挺
|
|
|
2018-04-27
|
第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过公司《2018年第一季度报告》、关于聘任公司总经理的议案、关于提名姚克挺先生为董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.025
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_2018_1.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_3.pdf
|
|
|
2018-04-27
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600488)“天药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600488_20180427_4.pdf
|
|
|
2018-04-20
|
2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津天药药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月19日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及其摘要、关于公司与天津药业集团有限公司动力能源等日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
