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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-29
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 监事候选人：张政欣
1.02 监事候选人：孙亮
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2018-09-29
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过关于公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案、关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年10月24日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_9.pdf
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2018-09-29
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年10月24日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_9.pdf
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2018-09-29
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制剂生产厂区USP泼尼松片ANDA通过美国FDA批准前现场检查的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_10.pdf
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2018-09-29
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过关于公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案、关于子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_5.pdf
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2018-09-29
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公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_7.pdf |
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2018-09-29
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子公司与北京华众恩康医药技术有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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公司及子公司与天津药业研究院有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_7.pdf |
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2018-09-29
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制剂生产厂区USP泼尼松片ANDA通过美国FDA批准前现场检查的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600488_20180929_10.pdf
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2018-09-29
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与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 监事候选人：张政欣
1.02 监事候选人：孙亮 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月20日召开，会议审议通过关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600488_20180921_1.pdf
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2018-09-11
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关于公司收到GMP证书的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-11
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津天药药业股份有限公司董事会决定于2018年9月20日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案、关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.070
加权平均净资产收益率(%) 2.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
2 关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案 |
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2018-08-30
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》及其摘要、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600488_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600488_20180830_4.pdf
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2018-08-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案
2 关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案
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2018-08-21
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发行股份购买资产部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津天药药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为7,861,903股；上市流通日期为2018年8月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600488_20180821_1.pdf
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2018-07-31
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关于募集资金专户销户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600488_20180731_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于子公司收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告 |
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(600488)“天药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600488_20180628_1.pdf
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2018-06-16
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津天药药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月15日召开,会议审议通过关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案、关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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