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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-16
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/600490_20230616_Q3SZ.pdf
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2023-06-09
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关于上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管工作函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-06
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关于终止实施公司第二期员工持股计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-06
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-06
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-06
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第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-25
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,借款,担保(或解除),委托理财,关联交易,财务指标,投资项目,分配方案 |
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公告全文参考链接:
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2023-05-24
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关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2023-05-13
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-05-13
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关于部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-13
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关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-13
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第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年年度报告及报告摘要
6 2022年度利润分配预案
7 关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案
8 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11 关于2023年度委托理财投资计划的议案
12 关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案
13 关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
14 关于2022年度计提资产减值准备的议案
15 关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
16 听取《独立董事2022年度述职报告》
17 关于豁免募集资金投资项目自愿性承诺的议案
18 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
19 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年年度报告及报告摘要
6 2022年度利润分配预案
7 关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案
8 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11 关于2023年度委托理财投资计划的议案
12 关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案
13 关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
14 关于2022年度计提资产减值准备的议案
15 关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
16 听取《独立董事2022年度述职报告》 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告
4 2023年度财务预算报告
5 2022年年度报告及报告摘要
6 2022年度利润分配预案
7 关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案
8 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于公司为全资子公司及控股子公司提供担保的议案
10 关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核的议案
11 关于2023年度委托理财投资计划的议案
12 关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案
13 关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案
14 关于2022年度计提资产减值准备的议案
15 关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案
16 听取《独立董事2022年度述职报告》 |
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2023-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_RKX4.pdf
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2023-04-29
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2022年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_DXE0.pdf
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2023-04-29
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2022年度） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_YQ04.pdf |
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2023-04-29
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关于2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_YZJZ.pdf
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2023-04-29
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关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_0JGL.pdf
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2023-04-29
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关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告 |
上交所公告，委托理财,质押 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_8FDC.pdf
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2023-04-29
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关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_6TY6.pdf
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2023-04-29
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_52ZG.pdf
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2023-04-29
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关于2022年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_IRBD.pdf
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2023-04-29
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_HMZV.pdf
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2023-04-29
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_9NBW.pdf
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2023-04-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_Q4TG.pdf
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2023-04-29
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_FGEA.pdf
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2023-04-29
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关于公司2023年度日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_AGSY.pdf
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2023-04-29
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关于2023年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600490_20230429_YRWU.pdf
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