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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-26
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关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600495_20191126_6.pdf
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2019-11-26
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2019年12月11日10点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案、关于公司与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议补充协议》的议案、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600495_20191126_7.pdf
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2019-11-01
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年10月31日召开，会议审议通过关于变更公司董事会下设专门委员会成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/600495_20191101_3.pdf
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2019-11-01
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月31日召开，会议审议通过关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/600495_20191101_1.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600495_2019_3.pdf
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2019-10-29
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600495_20191029_6.pdf
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2019-10-29
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文、关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民币40,000万元综合授信业务的议案、关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600495_20191029_3.pdf
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2019-10-29
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600495_20191029_5.pdf
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2019-10-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案 |
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2019-10-16
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年10月15日召开，会议审议通过推荐张鸿儒为公司独立董事候选人、关于2019年10月31日召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600495_20191016_2.pdf
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2019-10-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2019年10月31日10点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-16/600495_20191016_4.pdf
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2019-10-16
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举张鸿儒为公司独立董事的议案
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-20
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(600495) 晋西车轴:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 9781440.00
湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 7133760.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 5480829.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 5090372.00
财通证券股份有限公司深圳卓越梅林中心广场证券营业部 4959840.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司桦甸桦甸大街证券营业部 4208078.00
广发证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 3789846.00
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 3279637.80
沪股通专用 3153152.20
东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 2409600.00
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.30
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2019-08-28
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600495)“晋西车轴”公布
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2019-08-28
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600495)“晋西车轴”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600495)“晋西车轴”公布
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2019-08-28
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600495_20190828_5.pdf
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2019-08-28
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月27日召开，会议审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于选举姚小民为公司独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600495_20190828_1.pdf
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2019-08-17
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关于归还闲置募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600495_20190817_1.pdf
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2019-08-09
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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晋西车轴股份有限公司董事会决定于2019年8月27日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订公司《章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600495_20190809_9.pdf
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2019-08-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于选举姚小民为公司独立董事的议案
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2019-08-09
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600495_20190809_6.pdf
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2019-08-09
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600495)“晋西车轴”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600495_20190809_8.pdf
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2019-08-09
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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晋西车轴股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年8月8日召开，会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《总经理工作条例》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600495_20190809_1.pdf
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2019-08-09
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于选举姚小民为公司独立董事的议案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-05-31
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2018年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日 ，2019-06-05 |
登记日，分配方案 |
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