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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派30(含税)，税后10派26登记日 ，2007-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派30(含税)，税后10派26除权日 ，2007-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-05
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公布关于企业法人营业执照变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经云南驰宏锌锗股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过的公司新增股份收购资产的关联交易议案，现经云南省工商行政管理局核准，公司注册资本由16000万元人民币变更为19500万元人民币。
公司将就上述事宜修订公司章程。
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2007-04-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司于2007年4月2日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议同意公司向相关银行申请人民币6.0亿元银行贷款(其中：短期贷款4.0亿元，长期贷款2.0亿元)，用于补充公司生产经营性流动资金和工程建设资金。
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2007-04-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以公司总股本19500万股为基数，每10股送10股派30元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年继续履行或续签日常关联交易协议的议案
四、续聘亚太中汇会计师事务所为公司财务审计机构。
五、选举刘俊为公司第三届监事会监事。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,567,961,472.43 2,352,675,222.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,337,508,885.16 721,446,480.64
每股净资产 11.987 4.509
调整后的每股净资产 11.979 4.495
2006年 2005年
主营业务收入 4,457,442,370.10 1,167,485,541.95
净利润 1,036,468,874.52 130,801,420.68
每股收益(全面摊薄) 5.3152 0.818
净资产收益率(全面摊薄、%) 44.34 18.13
每股经营活动产生的现金流量净额 2.365 1.258
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送10股派30元(含税)。
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2007-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司于2007年3月7日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本19500万股为基数，每10股送10股派30元(含税)。
二、通过公司2006年度报告及其摘要。
三、通过关于公司2007年继续履行或续签日常关联交易协议的预案。
四、通过《关于土地租赁的议案》。
五、通过关于授权经理班子整合昭通铅锌矿周边及会泽片区矿产资源的议案。
六、同意公司拟投资建设技术研发中心、年产800吨精镉项目、年产30吨锗项目及昭通日选2000吨选矿厂，预计项目投资分别为10000万元、4751万元、24960万元及22391万元。
七、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司财务审计机构的预案。
八、通过关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-09
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司与控股股东云南冶金集团总公司(下称：冶金集团)签订《土地租赁协议》，公司租赁冶金集团通过出让方式取得的，位于公司曲靖生产区898266.7平方米的工业用地(含铅冶炼系统使用的170.82亩)，租赁期限为10年，自2007年1月1日起至2016年12月31日止，前三年每年租赁费用为3018176.11元。每隔三年按市场变化确定新的租赁价格。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《关于公司独立董事2006年度述职报告》；
3、审议《关于续聘亚太中汇会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配议案》；
5、审议《公司2006年度报告及其摘要》；
6、审议《公司2006年度财务决算报告》；
7、审议《公司2007年度财务预算报告》；
8、审议《关于公司2007年继续履行或续签日常关联交易协议的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。
10、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
11、审议《关于选举公司监事的议案》；
12、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于设立董事会专门委员会及其成员构成的议案》。 |
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2007-01-26
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[20064预增](600497) 驰宏锌锗：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
经云南驰宏锌锗股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年全年实现净利润将比去年同期增加700%左右(上年同期净利润为130801420.68元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
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2007-01-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司于2007年1月4日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出资5000万元收购云南省陆良县三和福利锌业有限责任公司所持宁南三鑫矿业开发有限公司90%的股份。
二、同意将全资子公司昭通铅锌矿所属子公司云南立鑫有色金属有限公司(下称“立鑫公司”)吸收合并至公司。本次合并完成后，立鑫公司所有资产、人员及相应业务全部归并入公司，其相应债权、债务关系由公司承继。
三、通过关于修订《公司章程》的预案。该议案尚须提请公司下一届股东大会审议通过。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-09 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2006年9月15日，安信证券股份有限公司(下称 “安信证券”)完成对原广东证券股份有限公司(下称“广东证券”)的证券类资产、业务的承接工作。云南驰宏锌锗股份有限公司(下称“公司”)原上市保荐机构为广东证券，经与安信证券协商，公司与安信证券、广东证券清算组于2006年12月20日签订了《关于安信证券承接原广东证券持续督导公司项目的协议书》，安信证券承接公司与原广东证券签订的《2004年度首次公开发行股票保荐协议》中的权利和义务，公司保荐机构变更为安信证券，继续对公司的持续督导工作，持续督导期至2006会计年度结束。 原广东证券的李东茂、梁江东两名保荐代表人不再负责公司的保荐工作，现安信证券依照有关规定，指定潘祖祖、陈若愚担任公司的保荐代表人 |
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2006-12-14
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A增发A股，发行数量：3500万股，增发价:19.17元/股，增发上市 ，2006-12-12 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-14
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A增发A股，发行数量：3500万股，增发价:19.17元/股 ，2006-12-12 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-14
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公布股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司向云南冶金集团总公司(下称：冶金集团)定向增发的3500万股流通A股已于2006年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管，托管完成后，公司的股本结构变化如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
持股数 比例(%) 新增股份 持股数 比例(%)
一、有限售条件的流通股 71,100,000 44.44 +35,000,000 106,100,0
00 54.41
1、国有股 67,466,704 42.17 +35,000,000 102,466,704 52.55
2、一般法人股 3,633,296 2.27 0 3,633,296 1.86
二、无限售条件的流通股 88,900,000 55.56 0 88,900,000 45.59
三、股份合计 160,000,000 100 +35,000,000 195,000,000
100
冶金集团承诺本次新增的3500万股流通A股自股权登记完成之日起36个月内(自2006年12月12日起至2009年12月14日)不转让 |
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2006-12-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会已于近日下发有关文件，核准云南驰宏锌锗股份有限公司(下称“公司”)向云南冶金集团总公司(下称“冶金集团”)发行股份收购资产。根据公司2006年第一次临时股东大会决议的相关授权，公司与冶金集团于2006年12月1日签署了《新增股份收购资产交割日之确定函》，双方明确将本次新增股份收购资产的交割日确定为2006年11月1日，交割审计日为2006年10月31日，并表日确定为2006年11月1日 |
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2006-12-04
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国证券监督管理委员会已于近日下发有关文，核准云南驰宏锌锗股份有限公司向云南冶金集团总公司(下称：冶金集团)发行股份收购资产，同意豁免冶金集团要约收购义务。现将修改后的《重大资产收购暨定向发行股份关联交易报告书》等文件一并公告，详见2006年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-11-01
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司2006年4月25日开始建设的“6万吨/年锌合金项目”，截止公告日已投入生产，且产出合格批量产品 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,020,189,899.74 2,352,675,222.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,259,656,806.24 722,434,045.51
每股净资产 7.873 4.509
调整后的每股净资产 7.856 4.495
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 235,149,429.66 392,709,317.8
8
每股收益(全面摊薄) 1.6015 3.8558
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.34 48.98
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2006-10-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年10月25日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年10月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董英担任公司第三届董事会董事长。
二、聘任陈进为公司总经理。
三、聘任赵明为公司董事会秘书。
四、选举张自义担任公司第三届监事会主席 |
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2006-10-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年10月12日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G驰宏”变为“驰宏锌锗” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-13
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公布延期召开2006年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600497)“G驰宏”
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定将2006年度第二次临时股东大会召开时间延迟至2006年10月12日上午9:30，其他事项均不变 |
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2006-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600497)“G驰宏”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年9月8日以传真方式召开二届二十三次董事会临时会议，会议审议通过关于对重大资产收购暨关联交易申报材料进行修改的议案 |
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2006-08-31
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-12 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于推荐第三届董事会董事候选人的预案》
2、审议《关于推荐第三届监事会监事候选人的预案》
3、审议《关于修改〈公司章程〉的预案》
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2006-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600497)“G驰宏”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年8月29日召开二届二十二次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于推荐公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的预案。
二、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2006年9月30日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600497)“G驰宏”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,810,178,956.39 2,352,675,222.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,002,140,925.05 721,218,376.73
每股净资产 6.26 4.51
调整后的每股净资产 6.255 3.993
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,828,222,049.61 511,409,616.42
净利润 360,898,853.23 51,104,939.46
扣除非经常性损益后的净利润 362,947,490.11 56,637,695.62
每股收益 2.2556 0.3194
净资产收益率(%) 36.01 7.96
经营活动产生的现金流量净额 157,559,888.22 70,870,903.33 |
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