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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-03
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关于股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600537_20180503_2.pdf
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2018-05-03
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公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政处罚决定书》的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-03/600537_20180503_1.pdf
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2018-04-28
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关于2018年第一季度光伏电站经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600537_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0045
加权平均净资产收益率(%) 0.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600537_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于2018年第一季度光伏电站经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600537_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0045
加权平均净资产收益率(%) 0.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600537_2018_1.pdf
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2018-04-26
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关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600537_20180426_1.pdf
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2018-04-25
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公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会宁波监管局《行政处罚事先告知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600537_20180425_1.pdf
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2018-04-24
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-24/600537_20180424_12.pdf
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2018-04-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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亿晶光电科技股份有限公司董事会决定于2018年5月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配的预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6 《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
7 《关于公司除独立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的议案》
8 《关于公司独立董事2018年度独立董事津贴的议案》
9 《关于公司监事2018年度基本薪酬的议案》 |
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2018-04-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-24
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/600537_20180410_4.pdf
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2018-04-10
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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亿晶光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月9日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于为全资孙公司提供担保的议案、关于补选第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于对上海证券交易所《关于亿晶光电股权质押及控制权转让的监管工作函》相关事项的公告 |
上交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600537_20180404_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于为全资孙公司提供担保的议案》
3 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
4 《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》
5.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
5.01 张婷
5.02 古汉宁 |
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2018-03-24
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600537_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600537_20180324_5.pdf
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2018-03-24
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关于为全资孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600537_20180324_6.pdf
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2018-03-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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亿晶光电科技股份有限公司董事会决定于2018年4月9日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600537_20180324_10.pdf
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2018-03-24
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关于2017年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600537_20180324_9.pdf
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2018-03-24
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600537_20180324_7.pdf
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2018-03-21
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600537_20180321_1.pdf
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2018-03-21
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600537_20180321_2.pdf
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2018-03-21
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/600537_20180321_3.pdf
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2018-03-02
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关于控股股东股权部分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600537_20180302_1.pdf
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2018-02-13
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关于股东增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600537_20180213_1.pdf
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2018-02-13
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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(600537)“亿晶光电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-13/600537_20180213_2.pdf
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