公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-08-23
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关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-23
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-08-23
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关于修改《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-08-23
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关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-08-23
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关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-08-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》、《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》、《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年9月16日9:15-15:00。
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2019-07-31
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年7月30日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》。
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2019-07-18
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关于对外投资意向的进展公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-07-16
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2019年半年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-07-09
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年7月8日召开,会议审议通过《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
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2019-07-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-07-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》 |
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2019-07-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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厦门钨业股份有限公司董事会决定于2019年7月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年7月30日9:15-15:00。
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2019-07-09
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关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-07-04
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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厦门钨业股份有限公司实施2018年年度权益分派,差异化分红方案为:以股权登记日公司总股本1,413,306,310股减去由于限制性股票激励对象辞职需回购注销的股份数32,109股,即1,413,274,201股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税)。
股权登记日:2019/7/9
除息日:2019/7/10
现金红利发放日:2019/7/10
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2019-07-04
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2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2019-07-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2019-07-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2019-07-09 |
登记日,分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2019-07-10 |
红利发放日,分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2019-07-10 |
除权除息日,分配方案 |
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2019-07-04
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2018年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2019-07-09 |
登记日,分配方案 |
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2019-06-29
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关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-06-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-29
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年6月28日召开,会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司对控股子公司福建鑫鹭钨业有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-06-29
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关于回购限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告,回购 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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2019-06-14
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年6月13日召开,会议审议通过《关于厦门金鹭设立泰国子公司暨投资建设泰国硬质合金生产基地建设项目(一期)的议案》。
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2019-05-16
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关于拟收购标的公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月13日召开,会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《2018年度利润分配方案》、《关于继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600549_20190514_1.pdf
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2019-05-14
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年5月13日召开,会议审议通过《关于厦门金鹭新增年产500万片数控刀片项目的议案》、《关于厦门金鹭新增年产100万件整体刀具项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600549)“厦门钨业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600549_20190420_4.pdf
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