| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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合格境外机构投资者花旗环球金融有限公司现持有安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券(下称：山鹰转债)6999.60万元，如果按当前最新转股价格6.71元全部转为股份后，将超过公司已发行股份与山鹰转债全部转股的股本总和的5%。
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2004-06-09
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可转换债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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按照安徽山鹰纸业股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，公司
发行的“山鹰转债”票面利率第一年为1.5%，从2003年6月16日(计息日)起开始计息，即每
手可转债面值1000元，利息为15元(含税)。
本次付息债权登记日：2004年6月15日
除息日：2004年6月16日
兑息日：2004年6月22日
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2004-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年6月30日，安徽山鹰纸业股份有限公司发行的可转换公司债券“
山鹰转债”已有37909000.00元转成公司发行的股票“山鹰纸业”，自进入转股
期以来累计转股股数为5599548股，占可转债开始转股前公司已发行股份总数的
3.49%；尚有212091000.00元的“山鹰转债”未转股，占山鹰转债发行总量的
84.84%。
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2004-07-08
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公布通过增发申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会于2004年7月7日召开的
2004年第47次会议审核结果，安徽山鹰纸业股份有限公司增发新股的申请已获
发审委会议审核通过。
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2004-07-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2004年7月23日召开二届十四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修正公司可转换债券转股价格的议案：同意对转股价格进行修正，
以当期转股价格6.71元为基准，向下修正0.91元，修正后的转股价格为5.80元。
转股价格修正日为2004年7月26日，2004年7月26日停止转股1天，2004年7月27日
开始按修正后的转股价格实施转股。
三、通过修正公司增发询价区间的议案：董事会同意将本次增发询价区间修
正为：本次增发询价区间，上限为股权登记日前1个交易日(不含股权登记日)股
票收盘价与前20个交易日(不含股权登记日)股票收盘价之算术平均值比较，两者
孰低值。下限为上限的85%，询价区间包括上限和下限 |
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2003-08-09
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(600567)“山鹰纸业”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年8月7日召开二届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于兴建垃圾焚烧发电综合利用项目的议案：该项目为非募集资金
项目，总投资为19100万元。
三、通过关于购买苏州山鹰纸业纸品有限公司机器设备的议案：同意公司购
买苏州山鹰纸业纸品有限公司1800mm五层瓦楞纸箱生产线及配套设备，公司以该
项资产2003年6月30日的账面净值人民币7271016.85元购买。
四、通过关于向中国银行马鞍山分行申请1.3亿元人民币授信额度的议案。
五、通过关于向中国建设银行马鞍山分行申请贷款6000万元人民币的议案，
期限三年。
董事会决定于2003年9月10日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-08-09
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(600567)“山鹰纸业”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日(未审数) 2002年12月31日(审定数)
总资产 1,072,783,851.54 830,899,130.39
股东权益(不含少数股东权益) 372,592,942.84 348,758,160.78
每股净资产 2.321 2.173
调整后的每股净资产 2.285 2.157
2003年1-6月(未审数) 2002年1-6月(审定数)
主营业务收入 375,452,901.61 214,776,608.60
净利润 19,190,211.06 13,610,948.48
扣除非经常性损益后的净利润 19,256,786.98 13,604,178.86
经营活动产生的现金流量净额 8,987,445.25 17,002,155.81
净资产收益率 5.36% 3.96%
每股收益 0.1196 0.0848
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2004-02-05
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：万元
2003年 2002年
主营业务收入 90,010.49 48,822.48
净利润 4,859.56 2,511.83
总资产 1,203,313.31 83,089.91
股东权益(不含少数股东权益) 40,513.65 34,875.82
每股收益(全面摊薄，元) 0.302 0.157
每股净资产(元) 2.517 2.223
调整后的每股净资产(元) 2.497 2.207
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 11.99 7.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2003-12-17
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可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券符合募集说明书向下修正
转股价格的有关规定，经公司二届十一次董事会审议，同意对转股价格进
行修正，以当期转股价格8.41元为基准，向下修正1.64元，修正后的转股
价格为6.77元。转股价格修正日为2003年12月16日，2003年12月16日和17
日停止转股2天，2003年12月18日开始实施转股。
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2003-12-10
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公布转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和安徽山鹰纸业股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约定，公司该次发行的2.5亿元“山鹰转债”自2003年12月16日起可转换为公司A股股份。有关转股事宜公告如下：
转股代码：181567
转股简称：山鹰转股
转股价格：8.41元/股
转股起止日：2003年12月16日-2008年6月15日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)
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2003-12-15
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年12月12日召开二届十一次董事会，会议审议通过向下修正山鹰转债转股价格的议案：同意以当期转股价格8.41元为基准，向下修正1.64元，修正后的转股价格为6.77元。转股价格修正日为2003年12月16日，2003年12月16日和17日停止转股2天，2003年12月18日开始实施转股。 |
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2004-02-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-02-12 |
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2003-12-16
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可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司可转换公司债券符合募集说明书向下修正转股
价格的有关规定，经公司二届十一次董事会审议，同意对转股价格进行修正，
以当期转股价格8.41元为基准，向下修正1.64元，修正后的转股价格为6.77元
。转股价格修正日为2003年12月16日，2003年12月16日和17日停止转股2天，
2003年12月18日开始实施转股
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2003-10-31
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(600567)"山鹰纸业"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,159,118,310.00 830,899,130.39
股东权益(不含少数股东权益)(元) 383,396,093.92 348,758,160.78
每股净资产(元) 2.39 2.17
调整后的每股净资产(元) 2.37 2.16
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 6,437,217.92 15,424,663.17
每股收益(元) 0.07 0.1869
净资产收益率(%) 2.82 7.82
扣除非经常性损益后净资产收益率(%) 2.66 8.27
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2003-12-26
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公布2003年业绩预增公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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由于安徽山鹰纸业股份有限公司首次发行股票募集资金项目、部分可转换债券募集资金项目和内部改造项目陆续完工投产，主营产品生产规模扩大，整体运营状况良好，效益逐步体现，主营业务收入和净利润继续保持增长。
根据公司财务部门对2003年全年业绩的初步估算，预计公司2003年全年实现净利润比去年全年增长50%以上。具体数据将在2003年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
1、会议时间：2005年3月8日上午9：00,会期半天。
2、会议地点：公司会议室(马鞍山市勤俭路三号)。
3、会议议题：
(1)审议《二○○四年度董事会工作报告》；
(2)审议《二○○四年度监事会工作报告》；
(3)审议《二○○四年度财务决算报告》；
(4)审议《二○○四年度利润分配预案》；
(5)审议《二○○四年年度报告》及摘要；
(6)审议《安徽山鹰纸业股份有限公司章程(修正案)》；
(7)审议《股东大会议事规则(修正案)》；
(8)审议《关于董事、监事薪酬的议案》；
(9)审议《关于继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。
4、出席会议对象：
(1)截止2005年3月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员；
(3)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
5、会议登记办法
(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
(2)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
6、联系事项：
联系地址：公司证券部(马鞍山市勤俭路三号)
联系人：钱军 孙红莉
联系电话：0555-2826369 0555-2826275
登记时间：2005年3月4日,3月7日(7：30-17：00)
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○五年二月三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(我单位)出席安徽山鹰纸业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2005年3月1日下午交易结束后,我单位(个人)持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股,拟出席公司2004年度股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二○○五年 月 日
注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效 |
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2003-02-12
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(600567)“山鹰纸业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年2月11日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于修改公司发行可转换公司债券部分条款的议案：其中票面
利率第一年为1.5%，第二年为1.8%，第三年为2.0%，第四年为2.2%，第五年为
2.5%。
二、通过关于延长公司发行可转换公司债券有效期限的议案：公司申请发行
可转换公司债券的有效期延长10个月。
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2001-11-21
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2001.11.21是山鹰纸业(600567)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-12-18
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2001.12.18是山鹰纸业(600567)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-11-28
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2001.11.28是山鹰纸业(600567)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.06: 发行总量:6000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2004-12-16
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A增发A股，发行数量：9883.45万股，增发价:4.29元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-02
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A增发A股，发行数量：9883.45万股，增发价:4.29元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-07
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A增发A股，发行数量：9883.45万股，增发价:4.29元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-12-01
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A增发A股，发行数量：9883.45万股，增发价:4.29元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-12-08
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A增发A股，发行数量：9883.45万股，增发价:4.29元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-12-02
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A增发A股，发行数量：9883.45万股，增发价:4.29元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-11-29
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A增发A股，发行数量：9883.45万股，增发价:4.29元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-10-31
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(600567)"山鹰纸业"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年10月30日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过为杭州山鹰纸业纸品有限公司贷款1000万元人民币提供担保的议案
：公司为控股子公司杭州山鹰纸业纸品有限公司向交通银行余杭支行申请1000万
元人民币流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限两年。截止目前，公司累计
为控股子公司提供担保4500万元(含本次担保)，无其它对外担保，无逾期对外担
保。
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2003-02-10
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2003年2月11日上午9：00,会期半天。
二、会议地点：公司四楼会议室(马鞍山市勤俭路三号)。
三、会议审议事项
1、审议《关于修改公司发行可转换公司债券部分条款的议案》；
2、审议《关于延长公司发行可转换公司债券有效期限的议案》。
四、出席会议对象
1、截止2003年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人,该股东的代理人不必是本公司的股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
五、会议登记办法
1、登记方式：
法人股东持单位介绍信、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。代理人出席会议必须持有授权委托书(样式附后)和股东帐户卡。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年2月9日、2月10日(7：30-17：00)。
3、登记地址：安徽山鹰纸业股份有限公司证券部
安徽省马鞍山市勤俭路三号
邮政编码：243021
4、联系人：田永霞钱军陶玲
联系电话：0555-28263690555-2826275
传真：0555-2826369
六、出席会议者的食宿、交通费自理。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二OO三年一月七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(我单位)出席安徽山鹰纸业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2003年1月29日下午交易结束后,我单位(个人)持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票 股,拟出席公司2003年第一次临时股东大会。
出席人： 股东帐户：
股东名称：
二OO三年 月 日
注：本授权委托书、回执之复印件及重新打印件均为有效。
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2003-03-07
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(600567)“山鹰纸业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司于2003年3月6日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、批准了2002年度利润分配方案：拟以2002年末总股本16050万股为基
数，向全体股东每股派发0.05元现金红利(含税)，本次不实行资本公积金转增
股本。
二、批准了2002年年度报告及摘要。
三、批准了关于继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议
案。
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2003-03-06
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、会议时间：2003年3月6日上午9：00,会期半天。
二、会议地点：本公司四楼会议室(马鞍山市勤俭路三号)。
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议议题：
1、审议《二00二年度董事会工作报告》；
2、审议《二00二年度监事会工作报告》；
3、审议《二00二年度财务决算报告》；
4、审议《二00二年度利润分配预案》；
5、审议《二00二年年度报告及摘要》；
6、审议《关于2003年董事、监事薪酬的议案》；
7、审议《关于继续聘任天健会计师事务所有限公司为公司审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》。
五、出席会议对象：
1、截止2003年2月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员,本公司聘请的律师；
3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。
六、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证登记。
七、联系事项：
联系地址：公司证券部(马鞍山市勤俭路三号)
联系人：田永霞钱军陶琳
联系电话：0555-28263690555-2826275
登记时间：2003年3月4日,3月5日(7：30-17：00)
八、出席会议者的食宿、交通费自理。
特此公告
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○三年一月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(我单位)出席安徽山鹰纸业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人单位(姓名)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对审议事项的投票指示：
回执
2003年2月28日下午交易结束后,我单位(个人)持有安徽山鹰纸业股份有限公司股票股,拟出席公司2002年度股东大会。
出席人：股东帐户：
股东名称：
二00三年月日
注：本授权委托书及回执之复印件及重新打印件均有效。
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