安阳钢铁(600569) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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安阳钢铁（600569）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-03	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2019年4月23日8点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600569_20190403_1.pdf
2019-03-28	2018年度现金分红暨投资者说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600569_20190328_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-23	关于召开2018年度现金分红暨投资者说明会的公告	上交所公告，其它
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600569_20190323_1.pdf
2019-03-22	关于2018年度利润分配预案的说明公告	上交所公告，分配方案
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600569_20190322_1.pdf
2019-03-21	第八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月19日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案、《公司2018年度利润分配预案》议案、《公司2019年度聘请会计师事务所及酬金预案》议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600569_20190321_13.pdf
2019-03-21	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600569_20190321_18.pdf
2019-03-21	日常关联交易公告	上交所公告
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600569_20190321_15.pdf
2019-03-21	第八届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600569_20190321_14.pdf
2019-03-21	2018年第四季度主要经营数据公告	上交所公告
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600569_20190321_17.pdf
2019-03-21	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.776 加权平均净资产收益率(%) 25.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600569_2018_n.pdf
2019-02-23	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安阳钢铁股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月22日召开，会议审议通过“安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”、公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、公司2019年度固定资产投资计划。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600569_20190223_1.pdf
2019-02-16	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600569_20190216_1.pdf
2019-02-02	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2019年2月22日8点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议“安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”、公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、公司2019年度固定资产投资计划。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600569_20190202_1.pdf
2019-02-02	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-02-22	召开股东大会，临时股东大会
1 安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 2 公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案 3 公司2019年度固定资产投资计划
2019-02-02	(600569)“安阳钢铁”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告
安阳钢铁股份有限公司董事会决定于2019年2月22日8点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议“安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度”、公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案、公司2019年度固定资产投资计划。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600569_20190202_1.pdf
2019-01-31	关于与控股子公司联合开展融资租赁业务的公告	上交所公告，其它
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600569_20190131_3.pdf
2019-01-31	2019年第二次临时董事会会议决议公告	上交所公告
安阳钢铁股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600569_20190131_1.pdf
2019-01-31	2019年第二次临时监事会会议决议公告	上交所公告
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600569_20190131_2.pdf
2019-01-26	2011年公司债券(第二期)2019年本息兑付和摘牌公告	上交所公告，其它
安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券(第二期)(简称“11安钢02”)将于2019年2月14日支付2018年2月14日至2019年2月13日期间最后一个年度利息及本期债券的剩余本金。兑付债权登记日：2019年2月13日债券停牌起始日：2019年2月14日兑付资金发放日：2019年2月14日债券摘牌日：2019年2月14日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600569_20190126_3.pdf
2019-01-26	2019年第一次临时监事会会议决议公告	上交所公告
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600569_20190126_2.pdf
2019-01-26	2019年第一次临时董事会会议决议公告	上交所公告
安阳钢铁股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《撤销潍坊安鲁金属材料有限公司》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600569_20190126_1.pdf
2019-01-19	第八届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年1月18日召开，会议审议通过《公司2019年度生产经营计划的议案》、《公司2019年度财务计划的议案》、《公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600569_20190119_1.pdf
2019-01-19	关于调整2018年度日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600569_20190119_3.pdf
2019-01-19	第八届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600569_20190119_2.pdf
2019-01-12	2018年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经安阳钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润在175,000万元至192,000万元之间，与上年同期相比预计增加14,922万元至31,922万元，同比增幅9.32%至19.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在178,000万元至195,000万元之间，与上年同期相比预计增加13,565万元至30,565万元，同比增幅8.25%至18.59%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/600569_20190112_1.pdf
2019-01-03	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，再融资预案
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600569_20190103_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-21	拟披露年报

2018-12-18	2018年第七次临时监事会会议决议公告	上交所公告
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600569_20181218_5.pdf
2018-12-18	2018年第七次临时董事会会议决议公告	上交所公告
安阳钢铁股份有限公司2018年第七次临时董事会会议于2018年12月17日召开,会议审议通过《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《安阳钢铁股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600569_20181218_1.pdf
2018-11-28	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600569)“安阳钢铁”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600569_20181128_1.pdf