| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-15
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-30
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-30
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-30
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-30
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-30
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-07-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-30
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,268,356,015 1,282,611,512
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,004,129 1,113,940,713
每股净资产 7.88 9.28
调整后的每股净资产 7.65 9.25
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,551,976 25,044,893
每股收益 0.130 0.446
净资产收益率(%) 1.65 5.67
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2004-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600588)“用友软件”
北京用友软件股份有限公司于2004年10月31日召开第二届董事会2004年第九
次会议，会议审议通过从2004年11月1日起何经华不再担任公司总裁职务；聘任
公司董事长王文京兼任公司总裁。
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2001-05-18
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2001.05.18是用友软件(600588)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:36.68: 发行总量:2500万股,发行后总股本:10000万股) |
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2005-01-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600588)“用友软件”
北京用友软件股份有限公司于2005年1月4日召开第二届董事会2005年第一次
会议，会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
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2002-04-28
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总经理由“郭新平”变为“何经华” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-11-01
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总经理由“何经华”变为“王文京” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-05-19
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2003年年度分红，10派3.75(含税)，税后10派3，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派3.75(含税)，税后10派3，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派3.75(含税)，税后10派3，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2001-04-23
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2001.04.23是用友软件(600588)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-01-15
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召开公司2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 北京用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2002年12月12日上午10：00召开公司第一届董事会2002年第十八次会议。公司现有董事9名,实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《北京用友软件股份有限公司章程》的有关规定,公司将进行董事会换届选举,根据公司经营管理的需要,公司董事会现提名王文京先生、郭新平先生、吴政平先生、邵凯先生及何经华先生为公司第二届董事会董事候选人；提名苏启强先生、杨元庆先生、吴晓球先生及曾之杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并提交公司2003年第一次临时股东大会审议。（董事候选人简历参见附件一；独立董事候选人简历参见附件二）
二、审议通过《关于召开公司2003年第一次临 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京用友软件股份有限公司于2004年3月25日召开第二届董事会2004年第二
次会议及第二届监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案：以2003年末总
股本120000000股为基数，拟向全体股东每10股转增2股派发现金股利3.75元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构的
议案。
四、通过公司章程修正案及修正后的章程。
五、通过公司2003年度资产减值准备计提与核销的议案。
六、通过调整公司监事会成员的议案。
董事会决定于2004年4月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,268,585,929 1,282,611,512
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,419,620 1,113,940,713
每股净资产 9.45 9.28
调整后的每股净资产 9.41 9.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,410,779 6,410,779
每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 1.81 1.81
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2004-04-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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北京用友软件股份有限公司于2004年4月26日召开第二届董事会2004年第三次会
议及第二届监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意公司使用自有资金人民币壹亿元进行短期投资。
三、聘任杨祉雄为公司副总裁。
四、选举许建钢为公司第二届监事会召集人。
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2004-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股本变动 |
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北京用友软件股份有限公司于2004年4月26日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末总股本
120000000股为基数，向全体股东每10股转增2股派发现金股利3.75元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2004年度财务报告审计机构。
四、通过公司董事会对风险投资等事项的审批权限的议案。
五、通过公司章程修正案(三)及修正后的章程。
六、选举许建钢为公司股东代表监事。
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2004-06-17
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2004年5月17日上午10：00召开公司第二届董事会2004年第四次会议。公司现有董事9名，实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过《资产转让协议》的议案
与会董事一致同意公司将其拥有的国债资产以人民币壹亿元的价格转让给公司股东北京用友科技有限公司。
上述议案为关联交易事项，公司董事长王文京先生因与该决议事项有关联关系回避表决。
公司独立董事苏启强先生、杨元庆先生、吴晓球先生及曾之杰先生发表独立意见一致同意上述转让事项。
本议案将提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于》的议案
公司决定于2004年6月17日（星期四）上午9点30分。现将的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2004年6月17日上午9时30分
2、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号公司二层会议室
3、会议召集人：北京用友软件股份有限公司董事会
4、会议议程：审议《资产转让协议》的议案。
5、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法
1)登记时间：2004年6月8-9日（上午9:00－11:30，下午1:30-4:30）
2)登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号（公司大厦）
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项
1)本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
联系人：欧阳青、钱晓宁 邮政编码：100085
电话：010-62986688-5850/1219 传真：010-62987991/62962189
特此公告。
北京用友软件股份有限公司董事会
2004年5月17日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席北京用友软件股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年 月 日
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2004-05-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京用友软件股份有限公司于2004年5月17日召开第二届董事会2004年第四次会议，会议审议通过资产转让协议的议案。
董事会决定于2004年6月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
北京用友软件股份有限公司与公司股东北京用友科技有限公司于2004年5月17日签订《资产转让协议》，公司将其拥有的国债转让给北京用友科技有限公司。转让国债资产如下：02国债(10)：69842000面值；02国债(13)：30000000面值；03国债(3)：2085000面值；03国债(11)：8276000面值。转让价格合计为人民币壹亿元。
本次交易构成了关联交易。
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2004-11-29
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年11月29日(星期一)上午9点30分召开公司2004年第二次临时股东大会。现将召开公司2004年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2004年11月29日上午9时30分
2、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号公司二层会议室
3、会议召集人：北京用友软件股份有限公司董事会
4、会议议程：审议《公司章程修正案(四)及修订后的公司章程》的议案。
5、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2004年11月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法
1)登记时间：2004年11月24-25日(上午9：00-11：30,下午1：30-4：30)
2)登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号(公司大厦)
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
联系人：欧阳青、钱晓宁 邮政编码：100085
电话：010-62986688-5850/1219 传真：010-62987991/62962189
特此公告。
北京用友软件股份有限公司董事会
2004年10月28日
附件一：
北京用友软件股份有限公司章程修正案(四)
1. 章程原第十三条："经公司登记机关核准,公司经营范围是：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。除以上经营范围外,本公司还依法开展其他经营活动。法律、法规禁止的,不经营；需要前置审批的经营项目,报审批机关批准,并经工商行政管理机关核准注册后,方可开展经营活动；不属于前置审批项目,法律、法规规定需要专项审批的,经工商行政管理机关登记注册,并经审批机关批准后,方可开展经营活动；其他经营项目由公司在领取营业执照后自主选择经营,开展经营活动(公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。"
修改为：第十三条："电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备、销售打印纸和计算机耗材；图书零售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商是行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动(以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。"
2. 章程原第十九条："公司的总股本为12,000万股。发起人北京用友科技有限公司持有公司股份4,500万股,占公司总股本的37.5%；发起人北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份900万股,占公司总股本的7.5%；发起人上海用友科技咨询有限公司持有公司股份2,250万股,占公司总股本的18.75%；发起人上海益倍管理咨询有限公司持有公司股份900万股,占公司总股本的7.5%；发起人上海优富信息咨询有限公司持有公司股份450万股,占公司总股本的3.75%。前述发起人股共计9,000万股,占公司发行普通股总数的75%。"
修改为：第十九条："公司的总股本为14,400万股。发起人北京用友科技有限公司持有公司股份5,400万股,占公司总股本的37.5%；发起人北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,080万股,占公司总股本的7.5%；发起人上海用友科技咨询有限公司持有公司股份2,700万股,占公司总股本的18.75%；发起人上海益倍管理咨询有限公司持有公司股份1080万股,占公司总股本的7.5%；发起人上海优富信息咨询有限公司持有公司股份540万股,占公司总股本的3.75%。前述发起人股共计108,00万股,占公司发行普通股总数的75%。"
3.章程原第二十条"公司的股本结构为：普通股12,000万股,其中发起人持有9,000万股,占公司发行普通股总数的75%；社会公众股股东持有3,000万股,占公司发行普通股总数的25%。"
修改为：第二十条："公司的股本结构为：普通股14,400万股,其中发起人持有10,800万股,占公司发行普通股总数的75%；社会公众股股东持有3,600万股,占公司发行普通股总数的25%。"
4. 章程原第四十八条"公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。"
修改为：第四十八条："公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。公司股东应在股东大会通知规定的期限内进行股东登记。未进行股东登记的股东可以出席股东大会,不享有表决权。"
5. 章程原第一百四十七条"董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并作出决议,并由参加会议的董事签字。"
修改为：第一百四十七条："董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以采取电话会议、视像会议、传阅文件、传真等通讯方式召开。对于以通讯方式召开的董事会会议,董事长应当在会议通知中提供详尽的会议议案内容,并说明表决截止日期。与会董事应当在会议通知中载明的表决截止日期前将表决意见以传真方式送达本公司,并将本人签署的表决意见原件寄送公司董事会。"
修正后的公司《章程》见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京用友软件股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零四年 月 日 |
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2004-11-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京用友软件股份有限公司于2004年11月29日召开2004年第
二次临时股东大会，会议审议通过《公司章程修正案(四)》及修正
后的公司章程的议案。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-20
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北京用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2002年4月16日上午9:00在公司二层会议室召开公司第二届董事会2003年第三次会议。公司现有董事9名，实到董事9名；监事会成员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京用友软件股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长王文京先生主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过公司《2002年度董事会工作报告》，并提交公司2002年年度股东大会审议；
二、审议通过公司《2002年度经理工作报告》；
三、审议通过公司《2002年度财务决算方案报告》，并提交公司2002年年度股东大会审议；
四、审议通过公司《2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；
经安永华明会计师事务所审计确认，截至2002年12月31日公司实现净利润91,605,983元，在计提10%法定盈余公积金9,160,598元，5%法定公益金4,580,299元，加年初未分配利润126,947元后，本次实际可供股东分配的利润是77,992,033元。
公司以2002年末总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发股利60,000,000元。此次分配不计提任意盈余公积金，剩余17,992,033元利润留待以后年度分配。同时公司进行资本公积金转增股本，拟每10股转增2股，共计转增20,000,000股。
以上预案需经股东大会审议通过后实施。
五、审议通过公司《2002年年度报告及摘要》；
六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并提交公司2002年年度股东大会审议；
公司续聘安永华明会计师事务所为公司2003年度财务报告审计机构。
七、审议通过《关于召开公司2002年度股东大会的议案》
公司决定于2003年5月20日（星期二）上午9点30分。现将的有关事宜通知如下：
1、会议日期：2003年5月20日上午9时30分
2、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号北京用友软件股份有限公司二层会议室
3、会议召集人：北京用友软件股份有限公司董事会
4、会议议题
1)审议公司2002年度董事会工作报告；
2)审议公司2002年度监事会工作报告；
3)审议公司2002年度财务决算方案报告；
4)审议公司2002年度利润分配预案；
5)审议公司资本公积金转增股本预案；
6)审议公司2002年年度报告及摘要；
7)审议聘任会计师事务所的议案。
5、出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年5月12日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
6、会议登记方法
1)登记时间：2002年5月15日（上午9:00－11:30，下午1:30-5:00）
2)登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
7、其他事项：
1)本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号
联系人：章珂、钱晓宁 邮政编码：100085
电话：010-62986688-1270/1219 传真：010-62971426
特此公告。
北京用友软件股份有限公司
董事会
2003年4月16日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席北京用友软件股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：二零零三年 月 日
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2003-04-30
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(600588)“用友软件”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 124382.43
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 105367.71
每股净资产(元) 10.54
调整后的每股净资产(元) 10.49
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 24.10
每股收益(元) 0.20
净资产收益率(%) 1.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.90
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2003-05-13
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(600588)“用友软件”公布关于股东大会地址变更公告 |
上交所公告，其它 |
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北京用友软件股份有限公司于2003年4月19日刊登了《公司第二届董事会
2003年第三次会议决议暨召开2002年年度股东大会通知的公告》，鉴于公司原
定地址北京市海淀区土地知识产权培训中心因防冶非典型性肺炎要求暂时歇业，
公司2002年年度股东大会召开地点变更为北京市海淀区土地信息产业基地开拓
路15号公司二层会议室，会议其他事项不变。
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