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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-27
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-29 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-20
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司于2006年3月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司的股权分置改革方案 |
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2006-03-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600628)“新世界”
根据有关文件的要求，上海新世界股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月15日-17日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-03
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 ，2006-03-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-03
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600628)“新世界”
根据有关文件的要求，上海新世界股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月17日下午2时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月15日-17日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日刊登公告以来，公司以及非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出有关调整，其中：
原方案中的对价安排现调整为：公司控股股东黄浦区国资委以直接送股方式向流通股股东支付对价，即流通股股东每持有10股流通股股票可获得3股股份的对价，黄浦区国资委共需支付67943556股股份，占其现持有公司股份总数的37.02%。公司募集法人股股东不参与对价安排, 既不支付对价也不获得对价。
原方案中黄浦区国资委承诺事项现调整为：黄浦区国资委持有的非流通股股份将在获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
调整后的股权分置改革方案尚需取得上海市国资委和公司相关股东会议的批准以及提交上海证券交易所审核。
公司股票将于2006年3月2日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修改稿)》及其摘要(修改稿) |
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-17 |
召开股东大会 |
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| 上海新世界股份有限公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-02-20
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公布举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司将于2006年2月23日下午1:30至3:30，在上海证券报网络路演中心就公司股权分置改革有关事宜举办网上路演活动(http://www.cnstock.com) |
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2006-02-20
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司董事会决定于2006年3月17日下午2时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月15日-17日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(下称：黄浦区国资委)以直接送股方式向流通股股东支付对价，以换取所有非流通股股份的上市流通权。流通股股东每持有10股流通股股票可获得2.5股股份的对价，黄浦区国资委需向流通股股东支付共计56619630股股份的对价总额。公司募集法人股股东不参与对价安排，既不支付对价也不获得对价。
公司非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，黄浦区国资委还作出特别承诺：同意按公司相关股东会议决议通过的股权分置改革方案支付对价。在股权分置改革方案实施前，不对其所持股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月7日-3月16日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-15
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司属下全资子公司上海新世界城物业管理有限公司(下称：公司子公司)于2005年7月4日同英国杜莎NBD有限公司(下称：杜莎NBD)签订的《租赁合同》，因2005年11月11日公司子公司将新世界城十楼交付给杜莎NBD代表签收确认而正式生效。2005年10月18日，公司董事会已审议并批准该合同生效。
公司子公司租赁给杜莎NBD的房屋，包括南京西路2-68号新世界城整个第十层9200平方米，另加位于大厦底层西南角面积约80平方米的区域，实际建筑面积以房地产权证或上海市有关产权部门实测面积为准。租赁期限为新世界城第十层交付日起的20年。租金：自交付日之日起的第一个10年为免租期，免租期只免除租金，杜莎NBD仍需按合同有关条款向公司子公司支付其他费用 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600628)“新世界”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,466,750,537.39 2,261,173,628.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,288,130,585.67 1,208,257,414.64
每股净资产 2.79 3.40
调整后的每股净资产 2.78 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,134,806.48 86,420,274.47
每股收益 0.05 0.17
净资产收益率(%) 1.75 6.20 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-04
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司与日本株式会社セガ于2005年8月2日签订《上海新世界世嘉游艺有限公司合资经营合同》。日前，公司董事会已审议通过同意签订该合同。合资公司注册资本为2000万美元, 其中公司以相当于1000万美元的人民币现金缴纳出资, 占注册资本50%。合资公司的经营期限为公司成立之日起十年。合资公司租赁南京西路2-68号新世界城的第8层后商场和第9层整层约12000平方米建筑面积作为经营场所 |
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2005-08-02
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2004年年度送股，10送3上市日 ，2005-08-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-08-02
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2004年年度送股，10送3除权日 ，2005-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-02
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公布2004年度分红暨股份变动公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本为基数，每10股送3股。
股权登记日：2005年8月8日
除权日：2005年8月9日
新增可流通股份上市日：2005年8月10日
本次利润分配后公司股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次送红股 本次变动后 比例(%)
(一)尚未流通股份
国家股 141161942 42348583 183510525 39.68
法人股 40342387 12102716 52445103 11.34
(二)已流通股份 174214246 52264274 226478520 48.98
(三)股份总数 355718575 106715573 462434148 100
本次送红股后，公司2004年度每股收益按新股本总数摊薄为0.21元 |
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2005-08-02
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2004年年度送股，10送3登记日 ，2005-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600628)“新世界”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,256,687,628.52 2,261,173,628.15
股东权益 1,265,588,228.50 1,208,257,414.64
每股净资产 3.56 3.40
调整后每股净资产 3.55 3.39
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 650,825,649.20 701,958,608.24
净利润 57,330,813.86 40,931,522.06
扣除非经常性损益后的净利润 57,396,413.82 40,898,693.87
每股收益 0.16 0.12
净资产收益率(%) 4.53 3.55
经营活动产生的现金流量净额 52,285,467.99 50,610,776.63 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司于2005年6月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选顾振奋为公司董事长。
二、续聘徐家平为公司总经理、马炳芳为公司董事会秘书。
三、聘任沈惠文为公司证券事务代表。
四、推选朱英豪连任公司监事长 |
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2005-06-28
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公布股东年会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司于2005年6月27日召开2004年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年末总股本为基数，每10股送3股。
二、通过公司章程修改稿。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600628)“新世界”
上海新世界股份有限公司于2005年5月24日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月27日下午召开第十四次股东大会暨2004年度股东年会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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召开第十四次股东大会暨2004年度股东年会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
一、会议地点 上海
具体会场待股东登记后另行通知
会议时间：2005年6月27日(星期一)下午三点之前
二、会议主要议程
⒈审议公司2004年度董事会工作报告；
⒉审议公司2004年度监事会工作报告；
⒊审议公司2004年度财务决算报告和利润分配预案；
⒋审议修改公司章程的议案；
⒌关于公司董事会、监事会换届改选的提案等；
三、会议出席对象
⒈截止2005年6月10日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。
⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。
四、会议登记办法
⒈本公司股东, 持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⒉社会法人股股东, 请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；
⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记,还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
⒋登记时间：2005年6月17日上午9：00至11：30, 下午1：00至4：00。
⒌登记地点：中山南路1088号南浦大厦大堂。
⒍可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下, 64路海潮路站下, 65、251、868、928路多稼路站下。
五、其他事项
⒈公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3322
传 真：(021)63583331
联系部门：本公司董事会办公室
⒉会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品, 希各周知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零五年五月二十四日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海新世界股份有限公
司第十四次股东大会, 并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零五年 月 日
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600628)“新世界”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,021,030,814.79 2,261,173,628.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,235,444,753.47 1,208,257,414.64
每股净资产 3.47 3.40
调整后的每股净资产 3.46 3.39
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,920,231.97 45,920,231.97
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.20 2.20 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海新世界股份有限公司于2005年3月24日以通讯方式召开五届董、监事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、公司与全资子公司上海新世界投资咨询有限公司共出资人民币2600万元, 注册成立上海新世界丽笙大酒店有限公司，其中公司出资95%计2470万元。
二、公司与上海汇通轨道交通有限公司(下称：汇通公司)及上海市黄浦区房地产开发实业总公司(下称：黄浦开发)于同日分别签订了《股权转让协议》, 公司以自有资金受让汇通公司持有的上海新世界项目管理有限公司(下称：项目公司)48%的股权及黄浦开发持有的项目公司10%的股权，合计58%的股权，受让金额分别为人民币2440万元及人民币550万元，合计人民币2990万元。本次受让后，公司持有项目公司的股权由42%增为100%股权，项目公司将变更为公司的分公司。
三、确认2004年12月15日项目公司与卡尔森酒店亚太有限公司全资子公司亚太酒店管理有限公司, 签订的上海新世界丽笙大酒店管理协议。
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2005-02-23
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新世界股份有限公司于2005年2月21日召开五届十三次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本为基数，每10股送
3股。
以上事项须经股东大会审议通过，公司第十四次股东大会暨2004年度股东年
会的有关事项另行公告。
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