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*ST中安（600654）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-14	关于“16中安消”债券暂停上市的公告	上交所公告，其它
根据上海证券交易所《关于对中安科股份有限公司2016年公司债券实施暂停上市的决定》（[2019]77号），公司于2016年11月11日发行的“中安消股份有限公司2016年公开发行公司债券”自2019年5月15日起暂停上市，债券简称由“16中安消”更名为“安债暂停”，债券代码“136821”不变。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600654_20190514_1.pdf
2019-05-11	关于变更公司证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
(600654)“*ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600654_20190511_10.pdf
2019-05-11	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600654)“*ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600654_20190511_7.pdf
2019-05-11	第十届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
中安科股份有限公司第十届董事会第七次会议于2019年5月10日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于变更公司董事的议案》、《关于变更公司证券事务代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600654_20190511_1.pdf
2019-05-11	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,基本资料变动
(600654)“*ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600654_20190511_11.pdf
2019-05-11	关于变更公司董事的公告	上交所公告，高管变动
(600654)“*ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600654_20190511_9.pdf
2019-04-30	实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-30,恢复交易日：2019-05-06，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的规定，公司股票于2018年年度报告披露当日(2019年4月30日)停牌一天，于2019年5月6日开市复牌之日起(5月1日至5月5日为非交易日)实施退市风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易
2019-04-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中安科股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案、关于公司2018年度利润分配方案的议案、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_15.pdf
2019-04-30	关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_16.pdf
2019-04-30	2018年度募集资金存放及使用情况专项报告	上交所公告
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_4.pdf
2019-04-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_11.pdf
2019-04-30	关于2019年度融资及担保计划的公告	上交所公告
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_12.pdf
2019-04-30	关于公司债券可能被暂停上市交易的风险提示公告	上交所公告，其它
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_30.pdf
2019-04-30	关于公司子公司盈利承诺完成情况的公告	上交所公告，其它
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_7.pdf
2019-04-30	关于公司股票将被实施退市风险警示暨停牌的公告，停牌一天	上交所公告，风险提示,停牌
依据相关规定，中安科股份有限公司股票交易将于2019年4月30日停牌一个交易日，并自2019年5月6日开市起复牌，并实施退市风险警示的特别处理。实施退市风险警示后的股票简称：*ST中安；股票代码：600654（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后股票将在风险警示板交易。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_31.pdf
2019-04-30	召开2018年度股东大会，2019-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案 4 关于公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于公司2018年度利润分配方案的议案 6 关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 8 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 9 关于2019年度融资及担保计划的议案 10 关于2019年度现金管理计划的议案 11 关于计提资产减值准备的议案 12 关于修订《公司章程》的议案 13.00 关于选举董事的议案 13.01 选举李柏青先生为公司非独立董事 13.02 选举杨振华先生为公司非独立董事 13.03 选举赵晓红女士为公司非独立董事 14.00 关于选举独立董事的议案 14.01 选举周煊先生为公司独立董事 14.02 选举宋刚先生为公司独立董事
2019-04-30	第十届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_3.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.08 加权平均净资产收益率(%) -60.10 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_2019_1.pdf
2019-04-30	关于2019年度现金管理计划的公告	上交所公告
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_13.pdf
2019-04-30	第十届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
中安科股份有限公司第十届董事会第六次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_1.pdf
2019-04-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -1.54 加权平均净资产收益率(%) -168.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_2018_n.pdf
2019-04-30	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600654_20190430_14.pdf
2019-04-30	召开2018年度股东大会，2019-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3 关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案 4 关于公司2018年度财务决算报告的议案 5 关于公司2018年度利润分配方案的议案 6 关于公司子公司盈利承诺完成情况的议案 7 关于续聘会计师事务所的议案 8 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 9 关于2019年度融资及担保计划的议案 10 关于2019年度现金管理计划的议案 11 关于计提资产减值准备的议案
2019-04-30	实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-30,恢复交易日：2019-05-06 ，2019-05-06	恢复交易日，停牌公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4条的规定，公司股票于2018年年度报告披露当日(2019年4月30日)停牌一天，于2019年5月6日开市复牌之日起(5月1日至5月5日为非交易日)实施退市风险警示。公司股票被实施退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易
2019-04-27	关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600654_20190427_3.pdf
2019-04-27	立案调查进展暨风险提示公告	上交所公告，风险提示,违规
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600654_20190427_1.pdf
2019-04-27	关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告	上交所公告，风险提示
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600654_20190427_2.pdf
2019-04-16	关于为全资子公司申请融资提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除)
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600654_20190416_1.pdf
2019-04-02	关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告	上交所公告
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600654_20190402_1.pdf
2019-03-30	立案调查进展暨风险提示公告	上交所公告，风险提示,违规
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600654_20190330_3.pdf
2019-03-30	关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告	上交所公告，其它
(600654)“ST中安”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600654_20190330_2.pdf