百川能源(600681) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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百川能源（600681）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-27	关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告	上交所公告，再融资预案
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600681_20190327_3.pdf
2019-03-27	非公开发行限售股上市流通公告	上交所公告，股本变动
百川能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为634,822,984股；上市流通日期为2019年4月1日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600681_20190327_1.pdf
2019-03-22	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告	上交所公告，高管变动
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600681_20190322_7.pdf
2019-03-22	关于职工代表监事换届选举的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600681_20190322_1.pdf
2019-03-22	第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600681_20190322_6.pdf
2019-03-22	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
百川能源股份有限公司2018年年度股东大会于2019年3月21日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600681_20190322_2.pdf
2019-03-22	第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
百川能源股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600681_20190322_4.pdf
2019-03-09	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600681_20190309_5.pdf
2019-03-09	第九届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
百川能源股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2019年3月8日召开，会议审议通过《关于增加2019年度对外担保预计范围的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600681_20190309_1.pdf
2019-03-09	关于增加2019年度对外担保预计范围的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600681_20190309_4.pdf
2019-03-09	第九届监事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600681_20190309_3.pdf
2019-03-02	关于补充披露股东总数的公告	上交所公告，其它
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600681_20190302_1.pdf
2019-03-01	召开2018年度股东大会，2019-03-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2018 年度董事会工作报告 2 2018 年度监事会工作报告 3 2018 年度独立董事述职报告 4 2018 年度财务决算报告 5 公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案 6 2019 年度财务预算报告 7 2018 年度内部控制评价报告 8 2018 年年度报告及其摘要 9 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 10 关于 2019 年度向金融机构申请融资额度的议案 11 关于 2019 年度对外担保预计的议案 12 关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 13 关于 2018 年度监事薪酬的议案 14 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 15 关于修订《公司章程》的议案 16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 17 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 18 关于增加 2019 年度对外担保预计范围的议案 19.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 19.01 关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 19.02 关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 19.03 关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 19.04 关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 20.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 20.01 关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案 20.02 关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案 20.03 关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案 21.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 21.01 关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 21.02 关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
2019-03-01	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_32.pdf
2019-03-01	第九届监事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_24.pdf
2019-03-01	关于更换重大资产重组财务顾问主办人的公告	上交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组
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2019-03-01	关于2019年度对外担保预计的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_28.pdf
2019-03-01	关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_29.pdf
2019-03-01	关于回购股份进展的公告	上交所公告，回购
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_35.pdf
2019-03-01	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_30.pdf
2019-03-01	关于续聘公司2019年度审计机构的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_31.pdf
2019-03-01	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.98 加权平均净资产收益率(%) 24.16 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_2018_n.pdf
2019-03-01	第九届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
百川能源股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告及其摘要》、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_19.pdf
2019-03-01	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_37.pdf
2019-03-01	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
百川能源股份有限公司董事会决定于2019年3月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案、2018年年度报告及其摘要、关于续聘公司2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_34.pdf
2019-03-01	关于2019年度向金融机构申请融资额度的公告	上交所公告，借款
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_27.pdf
2019-03-01	召开2018年度股东大会，2019-03-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2018 年度董事会工作报告 2 2018 年度监事会工作报告 3 2018 年度独立董事述职报告 4 2018 年度财务决算报告 5 公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案 6 2019 年度财务预算报告 7 2018 年度内部控制评价报告 8 2018 年年度报告及其摘要 9 关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 10 关于 2019年度向金融机构申请融资额度的议案 11 关于 2019 年度对外担保预计的议案 12 关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 13 关于 2018 年度监事薪酬的议案 14 关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 15 关于修订《公司章程》的议案 16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 17 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 18.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 18.01 关于选举王东海先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 18.02 关于选举韩啸先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 18.03 关于选举白恒飞先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 18.04 关于选举朱杰先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 19.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 19.01 关于选举倪军先生为公司第十届董事会独立董事的议案 19.02 关于选举邹振东先生为公司第十届董事会独立董事的议案 19.03 关于选举陆新尧先生为公司第十届董事会独立董事的议案 20.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 20.01 关于选举杨国忠先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案 20.02 关于选举王文东先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案
2019-03-01	第九届董事会第三十次会议决议补充公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_43.pdf
2019-03-01	关于2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/600681_20190301_25.pdf
2019-02-02	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600681_20190202_2.pdf
2019-02-02	关于回购股份进展的公告	上交所公告，回购
(600681)“百川能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600681_20190202_1.pdf