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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-13
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举张轩先生为第八届董事会董事
2.02 选举翟凌云先生为第八届董事会董事
2.03 选举唐志清先生为第八届董事会董事 |
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2019-08-03
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第十二次有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为60,000股；上市流通日为2019年8月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-18
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-07-18
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-07-13
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关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-07-02
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关于股东股权质押解除及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-06-28
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于回复上海证券交易所2018年年报事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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关于控股股东及实际控制人终止实施增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-06-22
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月21日召开，会议审议通过2018年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、“关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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关于再次延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算议案》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》 |
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度报告及其摘要》
4 《公司2018年度财务决算议案》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》
7 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8 《关于2018年度日常关联交易执行情况暨2019年度日常关联交易预计情况的议案》
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2019-06-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2019年6月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》、《公司2018年度报告及其摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-05-25
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关于控股股东及实际控制人增持计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-05-24
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-05-18
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关于终止收购资产暨关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-05-17
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关于收到上海证券交易所对公司有关收购资产事项二次问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-05-17
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关于上海证券交易所对公司有关收购资产事项问询函的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-05-11
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-08
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关于与上海和平基业投资控股有限公司共同出资设立产业投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-05-08
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关于收到上海证券交易所对公司有关收购资产事项问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年5月6日召开,会议审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》、《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟投资设立基金管理公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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关于收购资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于签订基金合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-07
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第八届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》、《关于收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易的议案》、《关于公司拟投资设立基金管理公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600682_20190507_8.pdf
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2019-04-26
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600682_20190426_16.pdf
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2019-04-26
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关于控股股东及实际控制人增持计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600682_20190426_21.pdf
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2019-04-26
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第八届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司《2018年度报告及其摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《2019年第一季度报告及其摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600682_20190426_15.pdf
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