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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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关于全资子公司名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/600691_20190613_1.pdf
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2019-06-11
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关于全资子公司沧州正元化肥有限公司拟新建煤炭清洁高效综合利用项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于上海证券交易所《关于对阳煤化工股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳煤化工股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月22日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-05-18
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关于参加山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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阳煤化工股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过阳煤化工股份有限公司关于《2018年年度报告》及其摘要的议案、阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案、阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600691_20190518_1.pdf
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2019-05-09
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关于延期回复上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-05-01
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-04-30
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(600691) 阳煤化工:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 21011591.25
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 12813785.00
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 11805006.00
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 9044467.20
中国银河证券股份有限公司北京亦庄证券营业部 8356127.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 59513464.16
中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 31655287.00
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 18391568.11
华鑫证券有限责任公司沈阳滂江街证券营业部 10835808.00
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 9143918.21
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2019-04-27
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-04-26
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-04-26
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关于2019年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-04-26
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第九届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
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2019-04-26
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第九届董事会第三十八次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于审议<2019年第一季度报告>及其正文的议案》、《关于选举新一届非独立董事的议案》、《关于选举新一届独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 阳煤化工股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2018年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2019年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举冯志武为本公司第十届董事会非独立董事
16.02 选举程彦斌为本公司第十届董事会非独立董事
16.03 选举王怀为本公司第十届董事会非独立董事
16.04 选举白平彦为本公司第十届董事会非独立董事
16.05 选举张云雷为本公司第十届董事会非独立董事
16.06 选举朱壮瑞为本公司第十届董事会非独立董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事
17.02 选举李德宝先生为本公司第九届董事会独立董事
17.03 选举裴正先生为本公司第九届董事会独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举李一飞先生为本公司第九届监事会股东代表监事
18.02 选举王建娥女士为本公司第九届监事会股东代表监事
18.03 选举余鹏艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 阳煤化工股份有限公司2018年度董事会工作报告
2 阳煤化工股份有限公司2018年度监事会工作报告
3 阳煤化工股份有限公司关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案
4 阳煤化工股份有限公司2018年度财务决算报告
5 阳煤化工股份有限公司2019年度财务预算方案
6 阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案
7 阳煤化工股份有限公司关于2018年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
8 阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案
9 阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
10 关于增加公司注册资本的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
14 阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
15 阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 选举冯志武为本公司第十届董事会非独立董事
16.02 选举程彦斌为本公司第十届董事会非独立董事
16.03 选举王怀为本公司第十届董事会非独立董事
16.04 选举白平彦为本公司第十届董事会非独立董事
16.05 选举张云雷为本公司第十届董事会非独立董事
16.06 选举朱壮瑞为本公司第十届董事会非独立董事
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事
17.02 选举李德宝先生为本公司第九届董事会独立董事
17.03 选举裴正先生为本公司第九届董事会独立董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 选举李一飞先生为本公司第九届监事会股东代表监事
18.02 选举王建娥女士为本公司第九届监事会股东代表监事
18.03 选举余鹏艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事 |
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0029
加权平均净资产收益率(%) 0.11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司拟吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600691_20190426_11.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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阳煤化工股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点30分召开2018年年度股东大会，审议阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案、公司2018年度利润分配的议案、公司关于《2018年年度报告》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600691_20190426_13.pdf
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2019-04-17
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关于2018年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600691_20190417_1.pdf
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2019-04-13
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关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600691_20190413_13.pdf
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2019-04-13
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600691_20190413_22.pdf
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2019-04-13
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第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600691_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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阳煤化工股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于审议公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《阳煤化工股份有限公司2018年度利润分配的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600691_20190413_9.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.0733
加权平均净资产收益率(%) 2.5359
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600691_20190413_21.pdf
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2019-04-13
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关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600691_20190413_16.pdf
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2019-04-13
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600691_20190413_19.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600691_20190322_1.pdf
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2019-02-15
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600691)“阳煤化工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600691_20190215_2.pdf
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