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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-20
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600696_20181120_1.pdf
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2018-11-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海岩石企业发展股份有限公司董事会决定于2018年12月6日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于公司及子公司申请授信额度的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600696_20181120_2.pdf
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2018-11-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及子公司申请授信额度的议案
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2018-11-09
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关于控股股东股权结构变动的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600696_20181109_1.pdf
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2018-10-27
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关于涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600696_20181027_1.pdf
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2018-10-26
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关于控股股东及一致行动人增持股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600696_20181026_1.pdf
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2018-10-19
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 7.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600696_2018_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-19 |
拟披露季报 |
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2018-08-25
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关于涉及诉讼的进展公告(二) |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600696_20180825_2.pdf
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2018-08-25
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关于涉及诉讼的进展公告(一) |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/600696_20180825_1.pdf
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2018-07-26
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关于控股股东及一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600696_20180726_1.pdf
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2018-07-20
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 4.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600696_2018_z.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-20 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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关于诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600696_20180628_1.pdf
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2018-06-28
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关于涉及诉讼的公告(一) |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600696_20180628_2.pdf
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2018-06-28
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关于涉及诉讼的公告(二) |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600696_20180628_3.pdf
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2018-06-13
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关于变更证券简称的风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600696)“ST匹凸”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600696_20180613_1.pdf |
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2018-06-12
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年6月8日召开,会议审议通过《关于变更证券简称的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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关于变更证券简称的公告 |
上交所公告 |
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经上海岩石企业发展股份有限公司申请,并经上海证券交易所办理,公司证券简称自2018年6月19日起由“ST匹凸”变更为“ST岩石”,股票代码600696保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST匹凸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600696_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600696_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST匹凸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600696_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600696_20180427_1.pdf
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案
7 关于公司会计差错更正及追溯调整的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于选举第八届监事会监事的议案
9.01 选举严文佳女士为监事的议案
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2018-04-04
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST匹凸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600696_20180404_3.pdf
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2018-04-04
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST匹凸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600696_20180404_2.pdf
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2018-04-04
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST匹凸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600696_20180404_1.pdf
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2018-04-04
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第七次会议于2018年4月3日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》全文及正文、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海岩石企业发展股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告及摘要、2017年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 2.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度报告及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配议案
6 关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案
7 关于公司会计差错更正及追溯调整的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于选举第八届监事会监事的议案
9.01 选举严文佳女士为监事的议案 |
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