ST岩石(600696) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

岩石股份

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

ST岩石（600696）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-08	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3 关于修订《关联交易管理制度》的议案 4 关于制定《募集资金管理办法》的议案 5 关于制定《对外担保制度》的议案 6 关于制定《股东大会议事规则》的议案 7 关于制定《董事会议事规则》的议案 8 关于制定《监事会议事规则》的议案 9 关于选举第八届监事会监事的议案
2020-04-08	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于修订《对外投资管理制度》的议案 3 关于修订《关联交易管理制度》的议案 4 关于制定《募集资金管理办法》的议案 5 关于制定《对外担保制度》的议案 6 关于制定《股东大会议事规则》的议案 7 关于制定《董事会议事规则》的议案 8 关于制定《监事会议事规则》的议案 9 关于选举第八届监事会监事的议案
2020-04-08	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600696_20200408_22.pdf
2020-04-08	第八届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600696_20200408_21.pdf
2020-04-08	第八届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订公司部分制度的议案》、《关于制定公司相关制度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600696_20200408_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-14	关于股东之间协议转让部分上市公司股份过户登记完成的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600696_20200314_1.pdf
2020-03-10	第八届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600696_20200310_3.pdf
2020-03-10	关于公司监事会主席辞职的公告	上交所公告
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600696_20200310_1.pdf
2020-03-10	第八届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600696_20200310_2.pdf
2020-02-22	关于股东之间协议转让部分上市公司股份的进展公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600696_20200222_1.pdf
2020-02-08	关于股东之间拟协议转让部分上市公司股份的进展公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/600696_20200208_1.pdf
2020-01-10	关于涉及诉讼的公告	上交所公告
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600696_20200110_5.pdf
2020-01-10	关于诉讼结果公告（二）	上交所公告，诉讼仲裁
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600696_20200110_4.pdf
2020-01-10	关于诉讼结果的公告（一）	上交所公告，诉讼仲裁
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600696_20200110_3.pdf
2020-01-10	关于上海贵酒企业发展有限公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，其它
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600696_20200110_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-17;
2019-12-21	关于上海贵酒企业发展有限公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的公告	上交所公告，其它
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600696_20191221_1.pdf
2019-12-18	第八届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600696_20191218_1.pdf
2019-12-05	关于完成公司名称工商变更的公告	上交所公告，基本资料变动
目前，公司已完成了公司名称工商变更登记手续。工商变更登记信息如下：公司名称由“上海岩石企业发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600696_20191205_1.pdf
2019-11-29	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海岩石企业发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月28日召开，会议审议通过公司日常关联交易预计的议案、关于拟设立全资子公司的议案、关于变更公司名称的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600696_20191129_1.pdf
2019-11-26	关于股东之间拟协议转让部分上市公司股份的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600696_20191126_1.pdf
2019-11-21	关于公司更名的风险提示公告	上交所公告，风险提示,基本资料变动
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600696_20191121_1.pdf
2019-11-16	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600696_20191116_6.pdf
2019-11-16	关于变更公司名称的公告	上交所公告，基本资料变动
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600696_20191116_5.pdf
2019-11-16	关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600696_20191116_8.pdf
2019-11-16	第八届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600696_20191116_1.pdf
2019-11-16	关于拟设立全资子公司的公告	上交所公告
(600696)“ST岩石”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600696_20191116_4.pdf
2019-11-12	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-28	召开股东大会，临时股东大会
1 公司日常关联交易预计的议案
2019-11-12	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-28	召开股东大会，临时股东大会
1 《公司日常关联交易预计的议案》 2 《关于拟设立全资子公司的议案》 3 《关于变更公司名称的议案》 4 《关于修订公司章程的议案》
2019-11-12	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-28	召开股东大会，临时股东大会
1 《公司日常关联交易预计的议案》 2 《关于拟设立全资子公司的议案》 3 《关于变更公司名称的议案》 4 《关于修订公司章程的议案》