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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-12
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关于收到2019年年度报告事后审核问询的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600696_20200612_1.pdf
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2020-06-06
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度报告及摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7 《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
8 《关于购买委托理财产品的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举韩啸先生为董事的议案
10.02 关于选举朱家安先生为董事的议案
10.03 关于选举林逸森先生为董事的议案
10.04 关于选举陈琪先生为董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举孙加锋先生为独立董事的议案
11.02 关于选举肖冬光先生为独立董事的议案
11.03 关于选举罗韵轩女士为独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举蒋智先生为监事的议案
12.02 关于选举陈雪梅女士为监事的议案 |
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2020-06-06
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600696_20200606_10.pdf
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2020-06-06
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600696_20200606_9.pdf
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2020-06-06
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600696_20200606_1.pdf
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2020-06-06
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关于公司副总经理兼董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600696_20200606_14.pdf
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2020-06-06
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关于终止重大资产重组事项的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600696_20200606_13.pdf
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2020-06-06
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2019年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《2019年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600696_20200606_12.pdf
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2020-06-06
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关于拟设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2019年度报告及摘要》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于公司及子公司申请授信额度的议案》
7 《关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案》
8 《关于购买委托理财产品的议案》
9 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 关于选举韩啸先生为董事的议案
10.02 关于选举朱家安先生为董事的议案
10.03 关于选举林逸森先生为董事的议案
10.04 关于选举陈琪先生为董事的议案
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 关于选举孙加锋先生为独立董事的议案
11.02 关于选举肖冬光先生为独立董事的议案
11.03 关于选举罗韵轩女士为独立董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举蒋智先生为监事的议案
12.02 关于选举陈雪梅女士为监事的议案 |
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2020-06-05
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关于收到2019年年度报告事后审核问询的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-27
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关于收到结案通知书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于筹划重大资产重组事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600696_20200428_11.pdf
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2020-04-28
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关于续聘公司2020年度财务和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于购买委托理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 4.35
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2020-04-28
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600696_20200428_10.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600696_20200428_13.pdf
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2020-04-28
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关于计提预计负债的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600696_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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关于处置部分保理资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600696_20200428_18.pdf
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2020-04-28
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关于2020年度日常关联交易额度预计的公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600696_20200428_16.pdf
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2020-04-24
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第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600696_20200424_3.pdf
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2020-04-24
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月23日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于制定《董事会议事规则》的议案、关于选举第八届监事会监事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/600696_20200424_1.pdf
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2020-04-21
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海贵酒股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600696_20200421_1.pdf
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2020-04-21
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600696_20200421_3.pdf
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2020-04-16
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关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600696_20200416_2.pdf
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2020-04-14
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关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600696)“ST岩石”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600696_20200414_1.pdf
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2020-04-08
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海贵酒股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《对外投资管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600696_20200408_24.pdf
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2020-04-08
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4 关于制定《募集资金管理办法》的议案
5 关于制定《对外担保制度》的议案
6 关于制定《股东大会议事规则》的议案
7 关于制定《董事会议事规则》的议案
8 关于制定《监事会议事规则》的议案
9 关于选举第八届监事会监事的议案 |
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