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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600706_20190420_25.pdf
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2019-04-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600706_20190420_40.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案
6 公司关于日常关联交易的议案
7 公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8 公司关于提请股东大会授权董事长批准公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
9 公司关于续聘会计师事务所的议案 |
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司董事会决定于2019年5月20日15点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配及资本公积转增股本议案、公司关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年年度报告及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-20
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关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2019-04-20
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关于会计政策及会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2019-04-05
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关于下属大唐芙蓉园景区管理分公司《梦回大唐》停演的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2019-04-05
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关于下属大唐芙蓉园景区管理分公司《梦回大唐》停演的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过公司关于全资子公司西安曲江城墙旅游发展有限公司签署《委托经营管理协议书》的议案、公司关于申请使用招商银行股份有限公司西安分行6000万元综合授信的议案。
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2019-02-12
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关于公司使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2019-01-30
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2018年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安曲江文化旅游股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润增加约1300万元～1500万元，同比增加约21%～25%。
扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润同比增加约0%～5%。
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2019-01-04
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2019-01-03
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关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2019-01-03
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年12月30日召开，会议审议通过公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订资产转让协议的议案。
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2018-12-27
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关于追加2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2018-12-27
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关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订股权转让协议的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2018-12-27
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过公司关于与全资子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司签订股权转让协议的议案、公司关于与西安曲江渼陂湖投资建设有限公司签订西安市渼陂湖（起步区）委托运营管理协议的议案、公司关于追加2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2018-12-27
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2018-12-11
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关于控股股东增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2018-11-28
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关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-24
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关于控股子公司收到同意在全国中小企业股份转让系统挂牌的函的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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2018-11-24
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于完成法定代表人、增加经营范围工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-02
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 11.28
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2018-10-26
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过公司《2018年第三季度报告》、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司副总经理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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关于总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600706_20181026_2.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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