| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-29
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公布对外担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600728)“新太科技”
新太科技股份有限公司于2005年1月6日发布了关于第一大股东广州新太新技
术研究设计有限公司持有公司62245874股法人股被依法冻结的公告，该冻结系依
据广东省广州市中级人民法院有关《民事裁定书》做出的财产保全措施。2005年
1月24日公司收到广州市中级人民法院有关传票、应诉通知书、举证通知书、庭
前交换证据通知书、民事诉状等。经了解，上述案件中，因广东金中华通讯服务
有限公司和广东英卓越信息通讯有限公司分别欠兴业银行1198.2万元和598.3万
元，公司因共同担保责任被列为共同被告，现对该担保事项做补充说明：
2004年3月25日，公司为广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行广州环市
东支行申请用于开立银行承兑汇票的1000万元出具了期限为六个月的担保承诺函
，未签署担保协议。
2004年4月21日，公司为广东英卓越信息通讯有限公司在兴业银行广州环市
东支行申请用于开立银行承兑汇票的2000万元出具了期限为六个月的担保承诺函
，未签署担保协议。
由于上述担保属后备担保，当时未按公司章程规定履行董事会审议程序，相
关银行亦未要求在公司贷款卡上注明，在公司编制定期报告时发生了遗漏。
广东金中华通讯服务有限公司原为公司控股股东的控股子公司，广东英卓越
信息通讯有限公司原是与公司同一关键领导人的关联公司。据了解，上述两公司
于2003年11月先后履行了股东变更和关键领导人变更手续，目前与公司不存在关
联关系。
公司目前初步查证对外担保10346.5万元，占公司净资产的12.36%，具体如
下：
1、为公司控股子公司深圳新太科技有限公司在深招行的400万元贷款提供担
保；
2、为广东国讯电信连锁经营有限公司在广州市工行白云路支行的2200万元
贷款提供担保(公司与其母公司广东国讯电信股份有限公司签订互保3000万元贷
款的协议)；
3、广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行的598.3万元(注：此为目前剩
余未偿还金额)银行承兑汇票提供担保；
4、为广东英卓越信息通讯有限公司在兴业银行的1198.2万元(注：此为目前
剩余未偿还金额)银行承兑汇票提供担保；
5、为广东金中华通讯服务有限公司在兴业银行的1000万元贷款提供担保(双
方签订互保1000万元贷款的协议)；
6、为浙江通普无线网络股份有限公司三笔共4000万元贷款提供担保；
7、为广州新太新技术研究设计有限公司950万元贷款提供担保。
上述担保事项中，第3、4、5、7项被担保人已出现逾期不能清偿，其中第3
、4项债权人已诉讼，第5、7项目前公司正努力督促广东金中华通讯服务有限公
司、广州新太新技术研究设计有限公司清偿债务，避免公司可能承担的担保责任
。万一发生这种责任，公司将保留一切依法保证公司财产安全完整、要求实际债
务方赔偿的权利。上述第6、7项涉及担保，目前了解也未履行董事会审议程序，
具体情况公司正在调查中。
(600728)“新太科技”公布诉讼事项的公告
新太科技股份有限公司于2005年1月6日发布了关于第一大股东广州新太新技
术研究设计有限公司持有公司62245874股法人股被依法冻结的公告。2005年1月2
4日，公司收到广州市中级人民法院有关传票、应诉通知书、举证通知书、庭前
交换证据通知书、民事诉状等，现对有关事项做如下公告：
广州新太新技术研究设计有限公司持有的公司法人股遭冻结，系依据广东省
广州市中级人民法院有关《民事裁定书》做出的财产保全措施。涉案原因为：
广东英卓越信息通讯有限公司、拖欠兴业银行广州市环市东支行到期债务共
12183444.04元，广东金中华通讯服务有限公司、广州新太新技术研究设计有限
公司为担保人，被列为共同被告。兴业银行广州市环市东支行在提起诉讼过程中
，申请了财产保全，导致上述股权被冻结。此外，因为担保责任被列为共同被告
的还有公司、邓龙龙、翟才忠。
广东金中华通讯服务有限公司拖欠兴业银行广州市环市东支行到期债务共61
2.2万元，广州新太新技术研究设计有限公司为担保人，因为担保责任被列为共
同被告的还有公司、邓龙龙、翟才忠。
上述诉讼，导致公司部分银行帐户被冻结，目前正与债权人协商解决
根据广州市中级人民法院传票，该诉讼到庭时间为2005年2月28日。目前公
司及其他共同担保人正努力督促广东英卓越信息通讯有限公司、广东金中华通讯
服务有限公司清偿债务，避免公司可能承担的担保责任。万一发生这种责任，公
司将保留一切依法保证公司财产安全完整、要求实际债务方赔偿的权利。
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2002-12-31
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2002.12.31是新太科技(600728)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-24
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2003.06.24是新太科技(600728)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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1996-09-03
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1996年中期送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 729,743,930.25 496,127,647.36
净利润 22,206,294.41 20,076,733.10
总资产 1,283,794,655.80 1,201,791,674.24
股东权益(不含少数股东权益) 843,136,194.95 831,201,590.11
每股收益 0.107 0.096
每股净资产 4.050 3.993
调整后的每股净资产 3.991 3.957
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.158 0.241
净资产收益率(%) 2.634 2.415
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2004-04-27
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(600728)新太科技:召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新太科技股份有限公司第四届董事会第五次会议2004年3月25日在新太科技股份有限公司会议室召开,会议由董事长邓龙龙先生主持,本公司董事许兆滨先生、独立董事贾华章先生因工作原因无法出席董事会,已分别书面委托张毅副董事长、翟才忠董事代为行使表决权。会议经讨论,通过了以下议案：
1. 2003年度总裁工作报告；
2. 2003年度董事会工作报告；本议案需提交公司2003年度股东大会审议。
3. 2003年年度报告及其摘要；
4. 2003年度财务决算报告；本议案需提交公司2003年度股东大会审议。
5. 2003年度利润分配预案；
经大连华连会计师事务所审计,本年度实现净利润22,206,294.41元,加年初未分配利润73,921,322.82元,可供股东分配的利润为96,127,617.23元。提取10%法定公积金2,220,629.44元,提取5%法定公益金1,110,314.72元,年末实际可供股东分配的利润为92,796,673.07元。
根据公司经营发展需要,本年度拟以现有总股本208,180,180股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共分配红利20,818,018.00 元,尚余71,978,655.07元留待以后年度分配。
本年度不进行公积金转增股本。
此预案尚需提交公司2003年度股东大会批准方可生效。
6. 关于修改《公司章程》的预案；
根据广州证监局2004年2月10日发的［2004］18号通知要求,上市公司《公司章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定,故在《公司章程》第五章第三节中增加：
第一百二十二条、董事会作出决议和通过议案,由全体董事的过半数通过方可有效。国家有关法律法规规定的特别决议由全体董事的2/3通过方可有效。公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
其后各条顺延。
此预案尚需提交2003年度股东大会审议。
7. 关于会计政策和会计估计变更的议案；
报告期内,会计政策和会计估计变更如下：
(1)根据修订后的《企业会计准则---资产负债表日后事项》［财会(2003)12号文］,原对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利,作为期后调整事项计入"应付股利"项目,现改为在资产负债表股东权益中单独列示,对该项变更公司采用了追溯调整法,相应调减了2003年年初负债10,409,000.00元,调增了2003年年初股东权益10,409,000.00元。该笔拟分配现金股利在报告期内已作分配。
(2)结合公司业务发展的实际情况,根据会计谨慎性原则,本期对坏帐准备的计提比例进行了调整：即帐龄在1年(含1年,以下类推)以内的,由按应收款项余额的3‰计提,改为按其余额的5‰计提；1-2年的,由按应收款项余额的5‰计提,改为按其余额的1%计提；2-3年的,由按应收款项余额的1%计提,改为按其余额的3%计提；3年以上的,由按应收款项余额的5%计提,改为按其余额的10%计提。由于此项会计估计变更使本年度净利润减少了2,460,738.23元。
董事会认为,以上会计政策与会计估计的变更是合理和稳健的。公司独立董事贾华章、余志、冯邦彦分别发表独立意见,如下：公司关于对资产负债表日后事项处理的调整,属有关财会法规要求。关于2003年度起调整坏帐准备计提比例符合公司发展实际情况和会计谨慎性原则,有利于公司财务稳健,符合公司及股东利益。
8、 关于2004年公司主要关联交易框架协议的议案；
2004年年初,我公司与以下关联公司签订了关联交易框架协议：
1、广州金中华通讯服务有限公司为通讯服务运营商,与我公司属同一母公司的关联公司,因建设通讯服务系统需要向我公司购买信息系统应用平台等产品,因而存在一定的因销售商品发生的关联交易。2003年度我公司因向其销售电话会议系统、统一信息平台、挑战13号平台等产品发生的交易额为 1,715万元；依据上年度实际交易额及04年双方业务发展预测,双方预计2004年度关联交易总额为2,000万元。
2、广州新太新技术研究设计有限公司为计算机信用信息化系统开发集成商,是我公司第一大股东,我公司与其因购销计算机硬件设备、应用软件、平台软件等产品,存在一定的关联交易。2003年我公司与广州新太新技术研究设计有限公司及其下属部分企业因采购计算机设备、7号信令卡及销售电子网络设备发生的交易额为1,407万元。依据上年度实际交易额及04年双方业务发展预测,双方预计2004年度关联交易总额为1,500万元。
3、广州新太新技术设备开发有限公司是板卡设备生产加工商,与我公司属同一母公司的关联公司。2003年度我公司委托其加工112系统测试卡发生的交易额为33万,因该公司生产能力与产品质量提高,2004年我公司计划向其整体采购112系统板、卡,根据我公司业务发展预测,双方预计2004年度关联交易总额为800万元。
以上范围内的关联交易实际发生时,仍需按照《合同法》规定,遵循商业原则,就具体的交易活动签订合同,交易价格参照市场价格经双方协商确定。超出上述协议范围的关联交易应按有关法规要求予以披露。具体实际交易情况公司在定期报告中说明。
本议案三项关联交易内容在表决时关联董事邓龙龙、翟才忠、胡广雄、梁平均已回避表决。
公司独立董事贾华章、余志、冯邦彦分别发表独立意见,如下：本人认为上述关联交易框架协议的制订便于投资者宏观了解公司因购销发生的关联交易情况,交易内容有利于公司业务发展,符合公司及非关联股东的利益。董事会对此次关联交易框架协议的表决程序是合法的。
因上述关联方是本公司的母公司或与本公司属同一母公司控制关系,本议案需提交2003年度股东大会审议。
8. 关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案；
根据公司实际情况,拟继续聘用大连华连会计师事务所担任本公司财务会计审计等相关业务工作,聘用期限为2004年度。2004年拟支付2003年度审计费用为人民币叁拾伍万元正。
本议案尚需提交公司2003年度股东大会审议。
9. 关于召开2003年度股东大会的议案。
新太科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决定于2004年4月27日召开公司2003年度股东大会,有关事项如下：
一、会议时间：2004年4月27日上午9：30
二、会议地点：广州市番禺区大石迎宾北路111号丽江明珠酒店
三、会议内容：
1、 审议2003年度董事会工作报告。
2、 审议2003年度监事会工作报告。
3、 审议2003年度财务决算报告。
4、 审议2003年度利润分配议案。
5、 审议修改《公司章程》的议案。
6、 审议聘任会计师事务所并确定其报酬的议案。
7、 审议2004年度公司关联交易框架协议。
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
(1)凡是2004年4月16日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席会议和表决,该代理人不必是公司的股东。
(2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
(1)凡有权出席股东大会的法人股东持法人代表授权委托书和出席人身份证；个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：4月21日至4月25日。
(3)登记地点：本公司董事会秘书办公室。
3、出席会议者,食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：刘颖
联系电话：020-85520635
传真：020-85520635
联系地址：广州市天河软件园建中路51-53号
邮政编码：510665
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2004年3月25日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席新太科技股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期：
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,275,077,529.55 1,283,794,655.80
股东权益(不含少数股东权益) 844,592,545.31 843,136,194.95
每股净资产 4.057 4.050
调整后的每股净资产 3.998 3.991
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,260,872.37 -48,260,872.37
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.218 0.218 |
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2005-01-06
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公布第一大股东法人股被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600728)“新太科技”
广州新太新技术研究设计有限公司持有的新太科技股份有限公司62245874股
法人股被依法冻结。该公司共持有公司62245874股法人股，占公司总股本的29.9
%，系公司第一大股东。
2004年12月16日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据《广东省
广州市中级人民法院协助执行通知书》，依法对该部分法人股进行冻结，冻结期
限为2004年12月13日至2005年12月12日。上述股权已办理了质押。
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2000-06-05
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公司名称由“辽宁远洋渔业股份有限公司”变为“辽宁新太科技股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-05
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总经理由“翟才忠”变为“梁平” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-06-05
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公司名称由辽宁远洋渔业股份有限公司变为辽宁新太科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2001-09-30
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注册地址由“大连市甘井子区大连湾镇(邮编：116113)”变为“广州市天河高新技术产业开发区工业园建中路51—53号(邮编：510665)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2003-08-15
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(600728)“新太科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,208,784,615.34 1,201,791,674.24
股东权益(不含少数股东权益) 827,645,484.24 820,792,581.11
每股净资产 3.976 3.943
调整后的每股净资产 3.932 3.909
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 328,725,620.57 211,433,632.43
净利润 8,278,590.29 12,423,272.99
扣除非经常性损益后的净利润 8,352,762.62 12,303,802.02
每股收益 0.040 0.060
净资产收益率(%) 1.000 1.502
经营活动产生的现金流量净额 -42,494,869.05 -46,496,164.82
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2003-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新太科技股份有限公司于2003年9月1日以通讯表决方式召开四届三
次董事会，会议审议通过《广州高密计算机安全技术开发有限公司(简
称：高密公司)股权转让协议》及《高密公司增资协议》：公司出资200
万元收购高密公司自然人股东韩秀华40%的出资额，收购完成后，公司占
高密公司注册资金的40%；高密公司拟增资至300万元。其中，公司以现
金增资133万。增资后高密公司的持股比例为：公司占高密公司注册资
金的51% |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 1,219,142,954.62
股东权益(不含少数股东权益)(元) 830,970,555.94
每股净资产(元) 3.992
调整后的每股净资产(元) 3.946
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -11,960,821.57
每股收益(元) 0.015
净资产收益率(％) 0.372
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 0.364
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2004-06-15
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新太科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股本20
8180180股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月25日
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是新太科技(600728)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1998-08-13
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1998.08.13是新太科技(600728)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18946万股) |
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1998-08-26
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1998.08.26是新太科技(600728)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18946万股) |
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1998-08-12
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1998.08.12是新太科技(600728)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18946万股) |
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1998-08-13
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1998.08.13是新太科技(600728)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:18946万股) |
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1998-09-23
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1998.09.23是新太科技(600728)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:18946万股) |
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2005-04-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-29
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(600728)“新太科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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新太科技股份有限公司于2003年3月27日召开三届十一次董事会及三届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、同意提名公司第四届董、监事会成员及独立董事候选人。
四、关于修改公司章程的议案。
五、关于2003年公司主要关联交易框架协议的议案。
六、关于续聘大连华连会计师事务所担任公司财务会计审计等相关业务工
作的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-28
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30 |
召开股东大会 |
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| 新太科技股份有限公司第三届董事会第11次会议决定于2003年4月28日,有关事项如下：
一、会议时间：2003年4月28日上午9：30
二、会议地点：广州市番禺区大石迎宾北路111号丽江明珠酒店
三、会议内容：
1、审议2002年度董事会工作报告。
2、审议2002年度监事会工作报告。
3、审议2002年度财务决算报告。
4、审议2002年度利润分配议案。
5、选举第四届董事会成员。
6、选举第四届监事会中由股东代表出任的监事。
7、审议修改《公司章程》的议案。
8、审议聘任会计师事务所并确定其报酬的议案。
9、审议出让辽宁远洋渔业有限公司90%股权后对该公司的应收款项由辽宁省大连海洋渔业集团公司承担并逐步偿还的议案。该董事会决议公告刊登在2002年6月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
10、审议公司董事长薪酬议案。
四、参加会议办法：
1、出席会议对象：
(1)凡是2003年4月18日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人代为出席会议和表决,该代理人不必是公司的股东。
(2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、会议登记事项：
(1)凡有权出席股东大会的法人股东持法人代表授权委托书和出席人身份证；个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：4月21日至4月25日。
(3)登记地点：本公司证券部。
3、出席会议者,食宿及交通费自理。
五、联系方法：
联系人：刘颖
联系电话：020-85520635
传真：020-85538988
联系地址：广州市天河软件园建中路51-53号
邮政编码：510665
特此公告。
新太科技股份有限公司董事会
2003年3月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席新太科技股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐户：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：
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2003-03-15
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(600728)“新太科技”公布重要事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新太科技股份有限公司2001年年报中公告的控股股东广州新太新技术研究
设计有限公司使用所持公司股权5664.8594万股向中国银行广州市沿江支行质押
贷款人民币9000万元事项，因该笔质押贷款于2002年12月31日到期，现该控股
股东已于2003年3月13日重新办理使用上述股权向中国银行广州市沿江支行质押
贷款人民币9000万元手续，质押期限自2003年3月13日至2005年12月31日。
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