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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4 关于修订公司监事会议事规则的议案
5 关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案
6 关于修订公司独立董事工作制度的议案
7 关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2023-12-13
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600737_20231213_KIGZ.pdf
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2023-12-13
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中粮糖业控股股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600737_20231213_UFP5.pdf
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2023-12-13
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中粮糖业控股股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600737_20231213_BQVI.pdf
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2023-12-13
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中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600737_20231213_UHF2.pdf
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2023-12-13
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中粮糖业控股股份有限公司关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600737_20231213_6U2N.pdf
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2023-12-13
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中粮糖业控股股份有限公司关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600737_20231213_G8M2.pdf
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2023-11-16
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中粮糖业控股股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/600737_20231116_TB2F.pdf
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2023-10-31
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600737_20231031_F8PF.pdf
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2023-10-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司非独立董事的议案 |
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2023-10-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换公司非独立董事的议案 |
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2023-10-31
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中粮糖业控股股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600737_20231031_8UJT.pdf
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2023-10-31
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中粮糖业控股股份有限公司关于更换公司非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600737_20231031_YJGD.pdf
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2023-10-31
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中糖糖业控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600737_20231031_BT2W.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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中粮糖业控股股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/600737_20230920_BRJX.pdf
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2023-09-20
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2023年中期分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2023-09-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-20
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2023年中期分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2023-09-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-20
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2023年中期分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2023-09-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-13
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中粮糖业控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-13/600737_20230913_BDFV.pdf
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2023-08-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600737_20230826_TCJO.pdf
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年中期利润分配的议案
2 关于制定公司环境、社会及治理(ESG)委员会议事规则的议案 |
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2023-08-26
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年中期利润分配的议案
2 关于制定公司环境、社会及治理(ESG)委员会议事规则的议案 |
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2023-08-26
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中粮糖业控股股份有限公司2023年中期利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600737_20230826_TA11.pdf
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2023-08-26
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中糖糖业控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600737_20230826_NS7V.pdf
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2023-08-26
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600737_20230826_12WS.pdf
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2023-08-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600737_20230826_5CLP.pdf
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