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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-28
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600741_20180628_4.pdf
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2018-06-28
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600741_20180628_3.pdf
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2018-06-26
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关于职工代表董事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600741)“华域汽车”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600741_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600741)“华域汽车”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600741_20180626_2.pdf |
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2018-06-22
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第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年6月20日召开,会议审议通过《关于<公司激励基金计划2017年度实施方案>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计2018年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8 关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
12.01 候选人朱荣恩
12.02 候选人陈虹
12.03 候选人陈志鑫
12.04 候选人张海涛
12.05 候选人张维炯
13.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
13.01 候选人尹燕德
13.02 候选人张军
13.03 候选人邵瑞庆
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 候选人周郎辉
14.02 候选人高卫平
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2018-06-07
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第八届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2018年6月6日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华域汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年6月27日下午2点召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于续签日常关联交易框架协议并预计2018年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
8 关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
9 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
10 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司内控审计机构的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案-非独立董事
12.01 候选人朱荣恩
12.02 候选人陈虹
12.03 候选人陈志鑫
12.04 候选人张海涛
12.05 候选人张维炯
13.00 关于公司董事会换届选举的议案-独立董事
13.01 候选人尹燕德
13.02 候选人张军
13.03 候选人邵瑞庆
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 候选人周郎辉
14.02 候选人高卫平 |
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2018-05-10
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关于参股公司首次公开发行股票上市交易的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600741_20180510_3.pdf
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2018-05-10
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关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-10/600741_20180510_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.923
加权平均净资产收益率(%) 6.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600741_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600741_20180428_6.pdf
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2018-04-28
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600741_20180428_3.pdf
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2018-04-17
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关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会核准发行批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600741_20180417_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于为境外子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600741_20180329_17.pdf
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2018-03-29
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关于完成收购上海小糸车灯有限公司50%股权工作的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600741_20180329_18.pdf
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.079
加权平均净资产收益率(%) 16.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600741_20180329_16.pdf
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2018-03-29
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关于续签日常关联交易框架协议并预计2018年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600741_20180329_15.pdf
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2018-03-29
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600741_20180329_14.pdf
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2018-03-15
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关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600741_20180315_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-29 |
拟披露年报 |
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2017-11-15
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“13华域02”债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司“13华域02”将于2017年11月20日支付自2016年11月18日至2017年11月17日期间的利息。
债权登记日：2017年11月17日
债券付息日：2017年11月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-15/600741_20171115_1.pdf
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2017-10-31
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-31/600741_20171031_1.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.528
加权平均净资产收益率(%) 12.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-19
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关于投资设立华域麦格纳电驱动系统有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-19/600741_20171019_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于收购上海小糸车灯有限公司50%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600741_20170929_1.pdf
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