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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于公司组建备用银团暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600741_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.546
加权平均净资产收益率(%) 18.52
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600741_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600741_20190330_14.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-01-09
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华域汽车系统股份有限公司本次限售股上市流通数量为286,214,858股；上市流通日期为2019年1月14日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600741_20190109_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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关于出售上海天合汽车安全系统有限公司50%股权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600741_20181220_1.pdf
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2018-12-20
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关于收购上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600741_20181220_2.pdf
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2018-12-13
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月12日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600741_20181213_1.pdf
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2018-11-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2018-11-27
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
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2018-11-27
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600741_20181127_1.pdf
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2018-11-27
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华域汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年12月12日14点召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600741_20181127_2.pdf
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2018-11-10
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“13华域02”债券本息兑付及摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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华域汽车系统股份有限公司“13华域02”将于2018年11月19日支付自2017年11月18日至2018年11月17日期间的利息和本期债券的本金。
本息兑付债权登记日：2018年11月14日
债券停牌起始日：2018年11月15日
本息兑付资金发放日：2018年11月19日
“13华域02”摘牌日：2018年11月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600741_20181110_1.pdf
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.019
加权平均净资产收益率(%) 14.87
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600741)“华域汽车”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.514
加权平均净资产收益率(%) 11.07
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-24
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-24
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告》及摘要、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600741_20180824_1.pdf
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2018-08-24
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600741_20180824_3.pdf
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2018-07-10
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华域汽车系统股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.05元(含税)。
股权登记日：2018/7/13
除息日：2018/7/16
现金红利发放日：2018/7/16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000红利发放日 ，2018-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000除权日 ，2018-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-10
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2017年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000登记日 ，2018-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600741_20180628_4.pdf
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2018-06-28
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月27日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2018年度公司财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-28
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月27日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600741_20180628_3.pdf
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