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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-23
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.067
加权平均净资产收益率(%) 7.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600741_2019_z.pdf
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2019-08-23
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月21日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要、《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600741_20190823_1.pdf
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2019-08-23
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600741_20190823_2.pdf
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2019-08-06
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年8月5日召开，会议审议通过《关于补选公司董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600741_20190806_2.pdf
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2019-08-06
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关于公司副董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-23
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关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000登记日 ，2019-07-22 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-17
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华域汽车系统股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.05元（含税）。
股权登记日：2019/7/22
除息日：2019/7/23
现金红利发放日：2019/7/23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600741_20190717_1.pdf
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000红利发放日 ，2019-07-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-17
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2018年年度分红，10派10.500000000(含税)，税后10派10.500000除权日 ，2019-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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关于完成上海天合汽车安全系统有限公司50%股权交割工作的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600741_20190705_2.pdf
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2019-07-05
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关于完成上海萨克斯动力总成部件系统有限公司50%股权交割工作的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-05/600741_20190705_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-05-25
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月24日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600741_20190525_1.pdf
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2019-05-17
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关于2018年年度股东大会现场会议时间变更的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因华域汽车系统股份有限公司相关董事在原定2018年年度股东大会现场会议时间临时有其他重要工作安排，董事会决定将本次股东大会现场会议召开时间变更为：2019年5月24日10点00分。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华域汽车系统股份有限公司董事会决定于2019年5月24日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600741_20190426_10.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 关于预计2019年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
9 关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
10 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 关于预计2019年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
9 关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
10 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案 |
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 关于预计2019年度日常关联交易金额的议案(关联股东回避)
9 关于公司下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案
10 关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案
11 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案
12 关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司内控审计机构的议案
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2019-04-26
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600741_20190426_5.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.585
加权平均净资产收益率(%) 3.97
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司业绩承诺期满减值测试结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600741_20190426_7.pdf
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2019-04-26
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关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30％股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600741_20190426_9.pdf
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2019-04-26
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司全资子公司收购上海实业交通电器有限公司30%股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600741_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600741_20190426_6.pdf
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2019-03-30
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关于预计2019年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600741_20190330_16.pdf
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2019-03-30
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关于下属控股子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600741_20190330_17.pdf
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2019-03-30
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年度公司财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600741_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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关于为境外子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600741)“华域汽车”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600741_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.546
加权平均净资产收益率(%) 18.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任2019年度公司财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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