| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-10-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2004年10月29日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过公司投资俄罗斯圣彼得堡市综合社区项目的议案。
|
|
|
2004-10-29
|
召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第三届董事会第十五次会议于2004年9月27日下午在公司会议室召开,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了《公司拟投资俄罗斯圣彼得堡综合社区项目的议案》(详见关联交易公告),并决定。
一、召开会议基本情况：
公司董事会决定于2004年10月29日(星期五)上午9：00,会议视登记出席会议的股东人数确定会议召开地点将另行通知。
二、会议审议事项：
1、关于公司拟投资俄罗斯圣彼得堡综合社区项目的议案；
三、会议出席对象：
1、截止2004年10月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记方式：
1、登记时间：2004年10月13日(星期三,上午9：30-11：30,下午1：30-3：00)；
2、登记地点：上海中山北路235号(宝昌路口)4楼多功能厅(交通：66、47、115、205、723等公交车到达)
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记,个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。
五、其它事项：
1、联系方式：电话：54258748传真：54259748
联系人：阚兆森、陈建梅
2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二○○四年九月二十九日
附件：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
持股数：委托人股东帐户卡号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
备注：授权委托书复印有效。
|
|
|
2004-09-29
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2004年9月27日召开三届十五次董事会及三届
八次监事会，会议审议通过公司拟投资俄罗斯圣彼得堡综合社区项目的议案。
董事会决定于2004年10月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
上海实业发展股份有限公司于2004年9月28日与上海上实(集团)有限公司(持
有公司73.28%国有法人股股权，下称：上海上实)、上实投资(上海)有限公司、
上海海外公司、百联集团有限公司、锦江国际(集团)有限公司、上海绿地(集团)
有限公司、上海工业欧亚发展中心签署了《投资意向书》，拟共同投资成立上海
海外联合投资股份有限公司(下称：海外联合公司)，赴俄罗斯圣彼得堡市投资开
发大型综合社区项目。海外联合公司注册资本人民币7.5亿元，其中，公司出资1
.5亿元，占注册资本的比例为20%；上海上实出资1亿元，占注册资本的比例为13
.33%。
上述交易属于公司同控股股东及受同一实际控制人控制下关联公司之间的关
联交易。
|
|
|
2004-09-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2004年9月22日以通讯方式召开三届十四次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向东亚银行上海分行借款16900万元用于流动资金周转，借款
期限为10年，按季偿还，利率执行银行贷款基准利率上浮5%。由公司所拥有的上
实大厦、金钟广场的部分不动产的所有权及相关收益权作为全部还款义务的担保。
二、同意公司向中国农业银行上海市分行营业部借款30000万元用于资金周
转，借款期限为1年，利率执行银行贷款基准利率。由公司所拥有的高阳商务中
心、上实大厦、金钟广场的部分不动产作抵押。
|
|
|
2004-08-20
|
公布子公司为其控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司子公司重庆华新国际实业有限公司(公司持有其
50%的股份)于2004年8月19日与中国光大银行重庆分行签订质押合同，以其拥有
的中国光大银行阳光理财产品协议书(价值为人民币1500万元)为其控股子公司成
都华新国际城市发展有限公司向光大银行重庆分行借款人民币1350万元(借款期
限为一年)提供质押担保，担保期限为质押合同生效之日起至合同项下全部债务
清偿之日止。
公司及控股子公司累计对外担保数量(含本次)为2700万元，无逾期担保。
|
|
|
2004-12-22
|
公布关联交易实施公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司协同上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)
、上海海外公司、百联集团有限公司、锦江国际(集团)有限公司、上海绿地(集
团)有限公司、上海工业欧亚发展中心结成投资联盟，组建上海海外联合投资股
份有限公司(下称：海外联合公司)，赴俄罗斯圣彼得堡市进行大型综合社区“波
罗的海新城”的投资与开发。
海外联合公司目前已经上海市工商行政管理局注册成立。海外联合公司出资
方由八家企业调整为七家企业[上实投资(上海)有限公司原拟出资0.5亿元，现调
整由上海上实出资，因此上海上实出资额由原1亿元调整为1.5亿元]。海外联合
公司注册资本为人民币7.5亿元，其中公司出资1.5亿元，占注册资本的比例为20
%。
|
|
|
2004-12-16
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2004年12月15日以通讯方式召开三届十八次董
事会，会议同意公司向福建兴业银行上海分行借款陆仟伍佰万元，借款期限为一
年，年利率为一年期基准利率。由上实置业集团(上海)有限公司为本次借款提供
信用担保。
|
|
|
2005-01-27
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司于2005年1月25日以通讯形式召开三届十九次董
事会临时会议，会议同意公司向中国农业银行上海市分行营业部借款30000万元
用于资金周转，借款期限为1年，利率执行银行贷款基准利率。由上海上实(集团
)有限公司为公司借款提供信用担保。公司三届十四次董事会同意公司以公司实
物资产抵押向中国农业银行上海市分行营业部借款人民币叁亿元，公司实际于20
04年10月向农业银行抵押借款贰亿元，现于2005年1月24日归还，同时解除抵押
合同。
|
|
|
2005-02-03
|
公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600748)“上实发展”
上海实业发展股份有限公司日前获息，公司间接控股的子公司上海上实房地
产有限公司(下称：上实房地产)股权发生变动，根据上海证券交易所的有关规定
，现将有关情况公告如下：
日前，上海宬隆进出口公司将所持有的上实房地产20%股权以人民币7000万
元的价格转让给上实置业集团(上海)有限公司(下称：上实置业)，并已经完成工
商登记注册变更手续。
本次转让后，上实房地产的股东方为上海上实置业有限公司(系公司控股子
公司，公司持有其80%的股权)持有70%的股权，上实置业持有20%的股权，上海平
盛置业发展有限公司持有10%的股权 |
|
|
2004-08-02
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-02-26
|
公司名称由上海浦东不锈薄板股份有限公司
SHANG HAI PUDONG STAINLESS SHEET CO.,LTD变为上海实业发展股份有限公司
SHANG HAI INDUSTRIAL D |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2004-08-03
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-09
|
2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-28
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600748)“上实发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,503,301,275.56 2,550,499,070.13
股东权益(不包含少数股东权益) 1,152,840,283.24 1,132,415,440.03
每股净资产 1.96 1.93
调整后的每股净资产 1.96 1.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 170,661,148.07 82,940,156.10
净利润 22,229,844.35 23,559,771.56
扣除非经常性损益后的净利润 22,061,103.21 18,675,922.14
经营活动产生的现金流量净额 -154,818,585.67 70,817,456.34
净资产收益率(%) 1.93 2.17
每股收益 0.04 0.04
|
|
|
2003-04-26
|
(600748)“上实发展”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年4月24日召开三届四次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于公司会计政策、会计估计变更的议案。
|
|
|
2003-04-26
|
(600748)“上实发展”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 116034.91
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 107140.24
每股净资产(元) 1.82
调整后的每股净资产(元) 1.82
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 7930.82
每股收益(元) 0.017
净资产收益率(%) 0.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.49
|
|
|
2003-05-28
|
(600748)“上实发展”公布关于重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组工作已基本完成，目前尚有部分
房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司的工商登记变更
手续等收尾工作正在办理之中。
|
|
|
2003-04-29
|
(600748)“上实发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过续聘上海上会会计师事务所的议案。
三、通过增补二名董事的议案。
四、通过收购上海上实湖滨新城发展有限公司50%股权的议案。
(600748)“上实发展”公布关于重大资产重组实施进展情况的公告
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组尚未全部完成，目前尚有部分
房产权证的过户手续及控股子公司的工商登记变更手续正在办理之中。
|
|
|
2003-06-28
|
(600748)“上实发展”公布关联交易实施公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
|
上海实业发展股份有限公司三届三次董事会及公司2002年度股东大会审议并
通过了《关于收购上海上实湖滨新城发展有限公司(下称：湖滨新城)50%股权的议
案》，并与上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)和上海上实投资发展有限
公司(下称：上实投资发展)签署了《出资转让合同》，公司用自有资金受让上海
上实持有湖滨新城40%出资额以及上实投资发展持有湖滨新城10%出资额。
根据上海上实、上实投资发展和公司签署的《出资转让合同》，作为股权转
让的对价，按原出资额进行受让，公司在《出资转让合同》生效后，已分别向上
海上实和上实投资发展支付了壹亿元和贰仟伍佰万元，共计壹亿贰仟伍佰万元的
出资转让款，并完成了产权交割。
(600748)“上实发展”公布重大资产重组实施进展情况的公告
上海实业发展股份有限公司的重大资产重组工作已基本完成，目前尚有金钟
广场部分房产权证的过户手续及控股子公司上海淀山湖新城发展有限公司的工商
登记变更手续等收尾工作正在办理之中。
(600748)“上实发展”公布办公场所搬迁的公告
上海实业发展股份有限公司办公场所于2003年6月28日起自东大名路815号(高
阳大楼五楼)搬迁至漕溪北路18号上海实业大厦，联系地址和通讯方式如下：
办公地址：上海市漕溪北路18号上海实业大厦7层
邮政编码：200030
电 话：021-54258748
传 真：021-54259748 |
|
|
2004-04-13
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 307,046,675.32 625,110,631.62
净利润 67,608,048.53 2,831,077.14
总资产 2,550,499,070.13 1,210,409,309.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,132,415,440.03 1,056,497,930.83
每股收益(摊薄) 0.12 0.005
每股净资产 1.93 1.80
调整后每股净资产 1.92 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 0.047
净资产收益率(%) 5.97 0.27
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
|
|
|
2004-04-13
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2004年4月9日召开三届九次董事会及三届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年度总股本587541643股为基数，
拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。
三、通过续聘上海上会会计师事务所的议案。
四、通过调整公司投资审批权限的议案：董事会审议同意授权公司经营层的对
外投资审批权限调整为3000万元(含3000万元，含单个项目累计金额)。
五、通过公司与美国柯罗尼资本集团发起的"YANGTZE SPECIAL SITUATIONS
FUND L.P."(下称:扬子基金，暂定名)战略合作共同投资的议案：扬子基金规模在
2亿美金左右，年限为7年。公司将承诺在国内出资不高于1200万美金或1亿人民币；
最多不超过基金总规模的5%用于扬子基金国内的投资项目。公司将于近期与扬子基
金签订《共同投资协议》。
以上有关事项将提交公司2003年度股东大会审议，年度股东大会召开时间等
另行公告。
|
|
|
2004-04-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-27
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,195,855,097.44 2,550,499,070.13
股东权益(不含少数股东权益) 1,141,688,891.75 1,132,415,440.03
每股净资产 1.94 1.93
调整后的每股净资产 1.94 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -89,387,287.79 -89,387,287.79
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.81 0.81
|
|
|
2004-04-27
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2004年4月23日以通讯方式召开三届十次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案将提交公司2003年度股东大会
审议，年度股东大会召开时间等另行公告。
|
|
|
2004-10-30
|
2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,753,607,210.08 2,550,499,070.13
股东权益（不含少数股东权益） 1,132,580,796.94 1,132,415,440.03
每股净资产 1.93 1.93
调整后的每股净资产 1.92 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -619,819,594.76
每股收益 0.016 0.053
净资产收益率（%） 0.81 2.77
|
|
|
2004-11-18
|
董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海实业发展股份有限公司于2004年11月16日以通讯传真表决方
式召开三届十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过关于转让
上海上实海云置业有限公司(下称：项目公司)25%股权的议案：同日，
公司与上实置业集团(上海)有限公司(下称：上实置业)签署了《股权
转让协议》，将公司持有的项目公司25%的股权转让给上实置业，由于
该项目公司尚未取得飞虹路483号地块而未实际运行，因此公司按原出
资额(500万元)进行转让，转让后公司持有该项目公司51%的股权，上实
置业持有项目公司49%的股权。目前该地块公开挂牌出让工作尚在进行
之中。
本次交易构成了关联交易。
|
|
|
2003-02-20
|
2003.02.20是上实发展(600748)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权转让 |
|
|
1998-08-18
|
1998.08.18是上实发展(600748)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股5.2,配股比例:27.272,配股后总股本:31441.4万股) |
|
|
1998-08-31
|
1998.08.31是上实发展(600748)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股5.2,配股比例:27.272,配股后总股本:31441.4万股) |
|
|
1998-08-17
|
1998.08.17是上实发展(600748)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股5.2,配股比例:27.272,配股后总股本:31441.4万股) |
|
| | | |
