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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-21
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600753_20181221_5.pdf
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2018-12-21
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关于选举第七届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600753_20181221_6.pdf
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2018-12-21
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第七届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600753_20181221_3.pdf
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2018-12-21
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年12月20日召开，会议审议通过《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600753_20181221_1.pdf
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2018-11-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举梁衍锋先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举石春兰女士为公司第七届董事会董事
2.03 选举倪建达先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举包文先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举李雪先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举杜继国先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举张继德先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举俞辉先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举刘春彦先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举于战勇先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举颜肃女士为公司第七届监事会监事 |
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2018-11-29
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关于公司日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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第六届董事会第五十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/600753_20181129_1.pdf
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2018-11-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举于战勇先生为公司第七届监事会监事
4.02 选举颜肃女士为公司第七届监事会监事
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2018-11-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2018年12月20日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于职工大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
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2018-11-29
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第六届监事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
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2018-10-30
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关于《公司终止重大资产重组及核销应付账款事项的问询函》回复公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600753)“东方银星”公布
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2018-10-27
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600753)“东方银星”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.046
加权平均净资产收益率(%) 2.47
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2018-10-27
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第六届监事会第二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
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2018-10-27
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第六届董事会第四十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告及摘要》、《关于变更会计政策的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-25
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关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-23
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收到上海证券交易所关于《公司终止重大资产重组及核销应付账款事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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关于终止重大资产重组事项的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-23
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关于终止重大资产重组召开投资者说明会预告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600753_20181023_6.pdf
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2018-10-23
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第六届董事会第四十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2018年10月19日召开，会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于签署<终止协议>的议案》、《关于核销部分长期挂账应收账款和应付账款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600753_20181023_1.pdf
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2018-10-23
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关于核销部分长期挂账应收账款和应付账款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于对外投资设立合资公司进展的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-06
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关于公司高管变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/600753_20180906_1.pdf
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2018-08-31
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关于重大资产重组进展的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600753_20180831_3.pdf
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.033
加权平均净资产收益率(%) 2.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600753_2018_z.pdf
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2018-08-10
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关于全资子公司上海星庚供应链管理有限公司收购国运恒久(大连)供应链管理有限公司30%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600753_20180810_1.pdf
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2018-08-08
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关于股东间接转让公司股份完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,基本资料变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/600753_20180808_1.pdf
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