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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600753_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第七届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告及全文摘要》、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600753_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600753_20190430_5.pdf
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2019-04-30
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第七届监事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600753_20190430_2.pdf
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2019-04-26
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关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600753_20190426_1.pdf
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2019-04-20
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关于公司2019年对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600753_20190420_5.pdf
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2019-04-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》、《关于公司2019年对外担保预计的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600753_20190420_10.pdf
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2019-04-20
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关于公司2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
2 《关于公司2019年对外担保预计的议案》
3 《关于公司变更名称及注册地址暨修订<公司章程>的议案》
4 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5 《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》 |
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2019-04-20
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第七届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于公司2019年对外担保预计的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600753_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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第七届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600753_20190420_2.pdf
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2019-04-20
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关于公司变更名称及注册地址暨修订＜公司章程＞的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-19
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关于公司股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600753_20190419_1.pdf
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2019-04-17
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600753_20190417_1.pdf
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2019-04-05
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600753_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600753_20190405_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.164
加权平均净资产收益率(%) 12.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-19
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第七届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600753_20190319_15.pdf
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2019-03-19
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第七届董事会第四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过《2018年年度报告（全文及摘要）》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600753_20190319_13.pdf
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2019-03-13
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600753_20190313_1.pdf
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2019-03-09
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关于公司股东股票部分质押解除及部分质押展期回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600753)“东方银星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-05
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600753_20190305_1.pdf
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2019-03-01
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关于与内蒙古矿业资产管理有限责任公司成立合资公司并提供股东借款的公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600753_20190201_1.pdf
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2019-01-31
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关于公司股东股票质押式回购交易展期回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600753_20190131_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600753)“东方银星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600753_20181221_5.pdf
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