| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-09
|
股东股份拍卖及股权划转事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
根据北京市第二中级人民法院民事裁定书和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司股权司法冻结及司法划转通知，上海岩鑫实业投资有限公司、上海平
杰投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司于2004年3月2日通过司法拍卖受让
中燕纺织股份有限公司第三大股东北京中燕实业集团持有的公司国有法人股500万
股、250万股和250万股，共计1000万股，日前已办理完毕相关股权过户手续。上
海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司
分别持有公司总股本3%、1.5%和1.5%的股份。同时，北京中燕实业集团不再持有
公司股份。
|
|
|
2004-04-19
|
(600763)ST中燕:公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| 公布股票交易异常波动公告
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根
据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息，公司提醒投资者注意关注公司指定信息披
露的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，注意投资风险。
|
|
|
2004-04-20
|
公布法人股股东股权转让的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
中燕纺织股份有限公司于2004年4月16日收到公司第一大股东新疆屯河集团有限责任公司(下称：新疆屯河)的书面通知，新疆屯河已于2004年4月16日与杭州宝群实业集团有限公司(下称：宝群实业)签订了《法人股转让协议》。新疆屯河将其持有的公司47600000股社会法人股转让给宝群实业，转让价款为4702.88万元。本次转让完成后宝群实业将成为公司第一大股东。 |
|
|
2004-04-26
|
公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，根据有关规定
，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意
投资风险。
|
|
|
2004-05-14
|
公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,资金占用 |
|
|
中燕纺织股份有限公司在自查中发现，公司于2003年12月29日，依据公司大股东的意愿与乌鲁木齐商业银行营业部签订质押合同一份。质押物为公司在乌鲁木齐商业银行营业部开立的存单一张，金额为九百万元，存期一年。该质押是为公司大股东之关联公司—新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司向乌鲁木齐商业银行营业部贷款一事所设。经核实，公司董事会大部分成员在此前尚不知有此质押一事，该质押在设立之时并未经过董事会通过。为此，公司紧急函商公司大股东，公司大股东已承诺负责协调提前还款或改变质押物的方式尽快解决此项担保事宜。
|
|
|
2004-10-27
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600763)“ST中燕”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 49,270,085.99 51,186,878.44
股东权益（不含少数股东权益） 30,771,582.61 36,372,460.73
每股净资产 0.192 0.227
调整后的每股净资产 0.04 0.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -1,774,535.66
每股收益 -0.019 -0.035
净资产收益率（%） -10.01 -18.26
|
|
|
2004-12-20
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 中燕纺织股份有限公司关于的通知
关于的有关事宜通知如下：
1.会议时间：2004年12月20日上午11：00时,会期半天。
2.会议地点：北京市朝阳区安立路99号名人国际大酒店3 A层第一会议室
3.会议议题：
一、审议《关于董事会换届选举的议案》。
二、审议《关于监事会换届选举的议案》。
4.出席会议资格
(1)截止2004年12月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
(2)公司董事、监事和高管人员。
5.出席会议办法：
(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；
(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：
2004年12月19日11：00-13：00
7.会议登记地址：北京市朝阳区安立路8号汇园公寓 Q座618室
电话：(010)64992893；传真：(010)64992893；邮政编码：100101
联系人：金子楠女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
附件1
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席中燕纺织股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受委托人姓名：受委托人身份证号：
受委托人签名(盖章)委托人签名(盖章)
委托日期：
附件2
回执
截止于2004年12月14日下午收市时,我单位(个人)持有中燕纺织股份有限公司股票,拟参加公司2004年第三次临时股东大会。
股东股票帐户卡号码：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)
特此公告。中燕纺织股份有限公司董事会
二 O O四年十一月十七日
董事候选人简历：
晏子牛先生：男,汉族,中共党员,41岁,本科学历,高级工程师。曾任中国绿色环保产业集团常务副总经理、香港怡泰利机械有限公司常务副总经理,现任中燕纺织股份有限公司董事、董事长、代总经理。
张华先生：男,汉族,39岁,大学学历。曾任浙江省体委运动技术学院院长助理,现任杭州广赛电力科技有限公司总经理,本公司监事。
程智开先生：男,汉族,41岁,中共党员,本科学历,工商管理副教授。曾任湖南电大培训部项目开发科科长,培训部副主任,直属分校副校长,继续教育学院院长。现任湖南网络工程职业学院后勤总公司总经理。
金子楠女士：女,汉族,31岁,中共党员,研究生学历。曾任新疆友好(集团)股份有限公司董事会证券事务代表、新疆阿拉山口木业股份有限公司董事会秘书、中燕纺织股份有限公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表,现任中燕纺织股份有限公司董事、董事会秘书。
独立董事候选人简历：
张建民先生：男,汉族,40岁,大专学历。曾任杭州市农业银行信贷员、交通银行杭州分行计划处处长、交通银行华浙支行行长,现任浙江汉帛服饰公司总裁。
王跃梅简历：女,汉族,38岁,研究生,副教授。曾任浙江省粮食干部学校教师,现任浙江财经学院副教授。
洪根简历：男,汉族,35岁,硕士。曾任浙江海通联合律师事务所律师、高级合伙人,现任浙江京衡律师事务所律师。
中燕纺织股份有限公司独立董事提名人声明
提名人杭州广赛电力科技有限公司现就提名张建民先生、王跃梅女士、洪根先生为中燕纺织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中燕纺织股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中燕纺织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合中燕纺织股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中燕纺织股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中燕纺织股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：杭州广赛电力科技有限公司
2004年11月11日于杭州(地名)
中燕纺织股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张建民先生、王跃梅女士、洪根先生,作为中燕纺织股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中燕纺织股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中燕纺织股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张建民先生、王跃梅女士、洪根先生
2004年11月11日于杭州(地名) |
|
|
2005-01-28
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-12-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600763)“ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2004年12月20日召开2004年第三次临时股东大会，
会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
中燕纺织股份有限公司于2004年12月20日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举晏子牛为公司董事长。
二、聘任晏子牛为公司代总经理；聘任金子楠为公司董事会秘书。
三、选举黄明章为公司第四届监事会召集人。
|
|
|
2004-11-25
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到涨幅限制，根据有关规
定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投
资风险 |
|
|
2005-01-31
|
证券简称由“ST中燕”变为“*ST中燕” |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-01-28
|
2004年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
|
| (600763)"ST中燕"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 39,685,705.72 51,186,878.44
股东权益 27,048,272.34 36,372,460.73
每股净资产 0.1687 0.227
调整后的每股净资产 0.0349 0.10
2004年 2003年
净利润 -9,342,105.19 -8,289,418.40
每股收益(全面摊薄) -0.0583 -0.0517
净资产收益率(全面摊薄、%) -34.54 -22.79
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0167 -0.038
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
|
|
2005-02-03
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600763)“*ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息。同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露
的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，注意投资风险。
|
|
|
2003-06-30
|
办公地址由“北京市朝阳区亚运村汇园国际公寓D座2004室（邮编：100101）”变为“新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦1603室（邮编：830002）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-06-16
|
办公地址由“新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦1603室”变为“北京市朝阳区安立路8号汇园公寓Q座（邮编：100101）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-01-26
|
公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600763)“ST中燕”
北京中燕实业集团公司(下称：中燕集团)向北京第二中级人民法院(下称：
北京二中院)提起诉讼，要求法院判令中燕纺织股份有限公司返还中燕集团不当
得利821万元。经北京二中院审理，公司于近日收到北京二中院有关《民事判决
书》，判决驳回中燕集团的诉讼请求，案件受理费五万二千八百六十五元由中燕
集团负担。
|
|
|
2005-01-28
|
公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
|
| (600763)“ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2005年1月26日召开四届二次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过拟继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责公司2004年财务审计工
作的议案。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2004年全额计提减值准备的议案。
以上有关事项须提交公司2004年年度股东大会审议批准，召开2004年年度股
东大会的日期等事项另行通知。
(600763)“ST中燕”公布股票实行退市风险警示的公告
鉴于中燕纺织股份有限公司2003年、2004年净利润均为负数，根据有关规定
，公司股票将被实施退市风险警示的特别处理，公司股票交易于2005年1月28日
停牌一天，并从2005年1月31日起实行退市风险警示的特别处理，股票代码仍为
“600763”，股票简称变更为“*ST中燕”，股票日涨跌幅限制为5%。
公司如果连续3年亏损将面临退市风险。
|
|
|
2002-08-14
|
2002.08.14是ST中 燕(600763)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 股权性质变动 |
|
|
2003-07-05
|
[20032预亏](600763)“ST中燕”公布预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600763)“ST中燕”公布预亏公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司对2003年度上半年经营及财务状况进行
初步测算，由于公司2003年第二季度公司资产重组工作没有完成，2003年中期将
会继续亏损。到目前为止，公司没有任何主营业务活动，公司董事会敬请广大投
资者注意投资风险。
|
|
|
2003-07-17
|
(600763)“ST中燕”公布重大资产重组事项及股票恢复交易的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司三届十七次董事会通过了公司重大资产
重组的相关议案。经中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核后
，公司于2003年7月16日收到的中国证监会有关文，公司本次重大资产重组方案
未获通过。鉴于此，公司董事会就上述资产重组方案的修改或终止将另行作出决
议。
根据相关规定公司股票将于2003年7月17日上午10：30分恢复交易。
|
|
|
2003-07-25
|
(600763)“ST中燕”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司三届十七次董事会通过的公司重大资产重组事宜。经提交中国证监会发
行审核委员会重大重组审核工作委员会审核未获通过。
公司无应披露而未披露的信息，提醒投资者注意投资风险。
|
|
|
2003-07-30
|
(600763)“ST中燕”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司三届十七次董事会通过的公司重大资产重组事宜。经提交中国证监会发
行审核委员会重大重组审核工作委员会审核未获通过。公司董事会就上述资产重
组方案的修改或终止尚未决定。公司无应披露而未披露的信息，注意投资风险 |
|
|
2003-09-25
|
诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司起诉格威特体育用品有限公司支付
欠付货款574.426万元一案已经北京市高级人民法院民事判决书终审判决，判
令格威特体育用品有限公司偿付货款574.426万元并支付延期付款违约金。公
司于2002年2月1日收到法院执行回该案款项30万元，其他款项尚未收回。
2002年11月21日，公司接到北京市高级人民法院送达的裁定书，裁定书称
最高人民检察院已对该判决提起抗诉，现裁定再审，再审期间原判决中止执行。
2003年3月4日北京市高级人民法院对此案开庭审理，日前公司收到北京市
高级人民法院民事判决书：维持原判。
一审案件受理费41953元、诉讼保全费33020元由格威特体育用品有限公司
负担(于本判决生效后七天内交纳)，反诉费34210元由格威特体育用品有限公司
负担(已交纳)。二审案件受理费76163元，由格威特体育用品有限公司负担(已
交纳)。
此判决为终审判决。
|
|
|
2003-10-10
|
[20033预亏](600763) ST 中 燕：预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 预亏公告
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司对2003年三季度经营及财务状况进行初步
测算，由于公司重大资产重组方案经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核
工作委员会审核未获通过，新的重组方案尚未确定，2003年三季度将会继续亏损。
|
|
|
2003-10-08
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到
跌幅限制，根据上海证券交易所有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息，公司将按有关规定履行信息披露义务。公
司提醒广大投资者：《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露
报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
|
|
|
2003-09-01
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达
到跌幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露的信息，公司将按有关规定履行信息披露义务。
《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司所有信
息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
|
|
|
2003-10-18
|
2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 54,410,085.60 58,866,948.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 42,267,282.77 44,361,879.13
每股净资产(元) 0.264 0.277
调整后的每股净资产(元) 0.10 0.12
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -4,307,598.47
每股收益(元) -0.005 -0.015
净资产收益率(%) -2.02 -5.67
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.02 -5.67
|
|
|
2003-07-22
|
(600763)“ST中燕”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌
幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司将按有关规定履行信息披露义务。同时提
醒投资者注意关注公司指定信息披露的报纸《中国证券报》和《上海证券报》，
注意投资风险 |
|
|
2003-06-13
|
(600763)“ST中燕”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年6月12日召开三届二十三次董
事会及第三届监事会，会议审议通过如下决议：同意监事会关于提名李宝江为公
司第三届董事会独立董事候选人的议案作为定于2003年6月26日上午召开的公司
2002年年度股东大会的临时提案提交该次股东大会审议。
|
|
|
2003-07-23
|
(600763)“ST中燕”公布法人股续冻的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年1月23日接到中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司通知，公司法人股股东北京中燕实业集团公司所持有
的公司国有法人股1000万股(占公司总股本的6.23%)被续冻，冻结期限从2003年1
月23日至2003年7月22日。近日，公司再次接到通知，上述北京中燕实业集团公
司所持有的国有法人股1000万股被继续冻结，冻结期限从2003年7月21日至2004
年1月20日 |
|
|
2003-08-06
|
(600763)“ST中燕”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
鉴于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨
幅限制，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司重大资产重组方案经提交中国证监会发行审核委员会重大重组审核工作
委员会审核未获通过(已披露)。公司董事会就上述资产重组方案的修改或终止尚
未决定。
公司无应披露而未披露的信息，同时提醒投资者注意关注公司指定信息披露
的报纸《中国证券报》和《上海证券报》 |
|
| | | |
