| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-17
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公司名称由“北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司”变为“中燕纺织股份有限公司” ，2004-02-03 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-12-28
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“天津五洲联合合伙会计师事务所” ，2003-02-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-11-30
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办公地址由“北京市平谷县兴谷经济开发区25号”变为“北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座12层东区” ，2001-11-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600763)“ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2004年11月17日召开三届三十七次董事会及第三届
监事会，会议审议通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年12月20日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600763)“ST中燕”
鉴于中燕纺织股份有限公司股票价格已连续三日达到跌幅限制，根据有关规
定，公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息，公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投
资风险。
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2004-10-22
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600763)“ST中燕”
中燕纺织股份有限公司原大股东北京中燕实业集团公司(下称：中燕集团)及
其关联单位长期挪借公司资金且数额巨大已严重影响了公司的正常经营，给公司
造成了重大经济损失。公司董事会2002年、2003年一直采取各种方式追讨欠款。
公司于2004年4月再次请求人民法院依法判令中燕集团支付欠款10529694.55元及
支付欠款付清之日的利息。经北京市第二中级人民法院(下称：二中院)审理终结。
公司于近日收到二中院有关《民事判决书》。二中院认为该欠款属于中燕集团
对公司的借款，公司与中燕集团之间的借款行为违反了企业之间禁止拆借的法律
规定，因此公司与中燕集团的借款行为无效，中燕集团应将取得的款项返还公司。
由此，二中院对公司主张该债权利息请求不予支持。据此判决如下：
一、公司与中燕集团的借款行为无效；
二、中燕集团于本判决生效后十日内返还公司人民币10529694.55元；
三、驳回公司其他诉讼请求。
案件受理费71393元，由公司负担11393元(已交纳)，由中燕集团负担60000
元(于本判决生效后七日内交纳)。
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2004-06-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600763)“ST中燕”
中燕纺织股份有限公司于2004年6月11日召开三届三十二次董事会及第三届
监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于公司重大资产重组目标公司新疆伊犁天一实业有限责任公司(下称
：天一实业)通过其子公司伊犁天一隆科技开发有限责任公司与德恒证券有限责
任公司签署协议，委托德恒证券理财5000万元。该5000万元委托理财事项对公司
在业已进行的重大资产重组中应享有的权益可能产生重大影响。董事会决定：暂
停实施购买新疆德隆(集团)有限责任公司持有的天一实业54.5455%的股权；暂停
实施购买新疆三维投资有限责任公司持有的天一实业15.4545%的股权。
二、通过关于中国证监会北京监管局巡回检查问题的整改报告。
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2004-07-08
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[20042预亏](600763) ST中燕：公布2004年半年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩预亏公告
2004年上半年中燕纺织股份有限公司经营活动仍陷于停顿状态，且资产重组
工作亦无进展，公司预计2004年半年度业绩将为亏损，具体数据将在2004年半年
度报告中详细披露。敬请投资者注意风险。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司2002年度第二次临时股东大会审议通过了将公司注册地址迁往新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市(以下简称"新疆乌市")的议案,为此公司办公地址迁至新疆乌市,但未办理完公司注册地址变更的工商手续。
鉴于目前大股东实际状况,公司迁址工作已无法实施,为方便监管以及其他工作,公司决定将办公地址迁至北京市。新办公地址如下：北京市朝阳区安立路8号汇园公寓 Q座；电话：(010)64992893；传真：(010)64992893；邮政编码：100101。公司原有电话和传真已停止使用。
因上述办公地址的变化,公司定于2004年6月29日召开的2003年年度股东大会(详见2004年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》),会议地点和会议登记地址变更如下：
会议地点：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心 B座12楼会议室。
会议登记地址：北京市朝阳区安立路8号汇园公寓 Q座
电话：(010)64992893；传真：(010)64992893；邮政编码：100101
特此公告。
中燕纺织股份有限公司董事会
2004年6月16日
召开中燕纺织股份有限公司2003年年度股东大会,有关会议召开的具体通知如下：
1.会议时间：2004年6月29日上午11：00时,会期半天。
2.会议地点：新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦17楼会议室。
3.会议议题：
一、关于聘请公司2003年度审计机构的议案
二、审议公司2003年董事会工作报告
三、审议公司2003年监事会工作报告
四、审议公司2003年度财务决算报告
五、审议公司2003年度利润分配方案
六、审议关于董事任免的议案
七、审议关于监事任免的议案
八、审议关于《独立董事津贴制度》的议案
九、审议关于修改公司章程部分条款的议案
以上议案一、二、三、四、五、六、八经2004年3月18日召开三届二十九次会议审议通过；议案七经2004年5月28日召开的第三届监事会审议通过；议案九经2004年5月28日召开的三届三十一次董事会审议通过。
4.出席会议资格
(1)截止2004年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
(2)公司董事、监事和高管人员。
5.出席会议办法：
(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；
(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：
2004年6月28日11：00-13：00
7.会议登记地址：新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦17楼公司董事会办公室
电话：(0991)2301961；传真：(0991)2301961；邮政编码：830002
联系人：金子楠女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
附件1授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席中燕纺织股份有限公司2003年年度股东大会,并就会议议题行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股票账户卡号码：
受委托人姓名：受委托人身份证号：
受委托人签名(盖章)委托人签名(盖章)
委托日期：
附件2回执
截止于2004年6月24日下午收市时,我单位(个人)持有中燕纺织股份有限公司股票,拟参加公司2003年年度股东大会。
股东股票账户卡号码：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)
中燕纺织股份有限公司董事会
2004年5月28日
附件：金子楠简历女汉族中共党员研究生学历30岁曾任新疆友好(集团)股份有限公司董事会证券事务代表,新疆阿拉山口木业股份有限公司董事会秘书,现任中燕纺织股份有限公司董事会办公室主任、董事会证券事务代表。
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2004-07-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，
公司特作如下公告：
公司无应披露而未披露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投
资风险。
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中燕纺织股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、继续聘请天津五洲联合会计师事务所负责公司2003年的财务审计工作。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过董、监事任免的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的提案。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-17
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法人股冻结的公告及股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,股份冻结 |
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| 法人股冻结的公告
中燕纺织股份有限公司于2004年6月15日接到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司通知称，新疆屯河工贸(集团)有限公司因诉公司法人股股东新疆屯河集团有限责
任公司欠款纠纷一案，冻结其所持有的公司法人股4760万股(占公司总股本的29.69%)，
冻结期限从2004年6月11日至2005年6月11日。
鉴于中燕纺织股份有限公司股票已连续三日达到涨停限制，根据有关规定，公司
特作如下公告：除与本公告同时公告的关于股东股权冻结事宜，公司无应披露而未披
露信息。公司董事会提请广大投资者理性分析，注意投资风险。
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2004-08-06
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据中燕纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会第三届三十三次、三十四次会议决议,现将关于的有关事宜通知如下：
1.会议时间：2004年8月6日上午11：00时,会期半天。
2.会议地点：北京市朝阳区安立路99号名人国际大酒店3 A层第一会议室
3.会议议题：
一、审议关于停止购买新疆德隆(集团)有限责任公司(以下简称"新疆德隆")持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司(以下简称"天一实业")54.5455%的股权,解除与新疆德隆于2003年11月6日签订的《股权转让协议书》,包括依据《股权转让协议书》所签订的补充协议、附件的议案。
二、审议关于停止购买新疆三维投资有限责任公司(以下简称"新疆三维")持有的天一实业15.4545%的股权,解除与新疆三维于2003年11月6日签订的《股权转让协议书》,包括依据《股权转让协议书》所签订的补充协议、附件的议案。
三、审议关于免去杨咏先生公司董事职务的议案。
四、审议关于选举金子楠女士为公司董事的议案。
4.出席会议资格
(1)截止2004年8月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
(2)公司董事、监事和高管人员。5.出席会议办法：
(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；
(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：
2004年8月5日11：00-13：00
7.会议登记地址：北京市朝阳区安立路8号汇园公寓 Q座
电话：(010)64992893；传真：(010)64992893；邮政编码：100101联系人：金子楠女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
附件1授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席中燕纺织股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并就会议议题行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受委托人姓名：受委托人身份证号：
受委托人签名(盖章)委托人签名(盖章)
委托日期：
附件2回执
截止于2004年8月2日下午收市时,我单位(个人)持有中燕纺织股份有限公司股票,拟参加公司2004年第二次临时股东大会。
股东股票帐户卡号码：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)
中燕纺织股份有限公司董事会
2004年7月6日
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2004-07-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中燕纺织股份有限公司于2004年7月5日以通讯方式召开三届三十四次董事会，
会议审议通过推举金子楠为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2004年8月6日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上
及其它相关事项。
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2003-04-18
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(600763)“ST中燕”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年4月16日召开三届二十次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年一季度报告的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意委任金子楠为公司董事会证券事务代表。
以上第二项议案须提交公司2003年年度股东大会审议批准，召开2003年年
度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通知。
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2003-04-18
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(600763)“ST中燕”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 5597.60 5886.69 -4.91
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 4393.96 4436.19 -0.95
每股净资产(元) 0.274 0.277 -1.08
调整后的每股净资产(元) 0.114 0.117 -2.56
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -273.32
每股收益(元) -0.0045 -0.0064 29.69
净资产收益率(%) -1.64 -2.52 34.92
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2003-04-30
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(600763)“ST中燕”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司诉第二大股东北京中燕实业集团
公司(以下简称“中燕实业集团”)欠款纠纷一案，北京市高级人民法院于2003
年3月5日作出《民事判决书》，对此案件作出终审判决。中燕实业集团未按判
决履行清偿责任，公司已向北京市第二中级人民法院(以下简称“二中院”)申
请强制执行。二中院向被执行人中燕实业集团发出执行通知，但被执行人中燕
实业集团未按执行通知履行法律文书所确定的义务，二中院于2003年3月31日做
出民事裁定书，裁定如下：
一、冻结、划拨被执行人北京中燕实业集团公司在银行的存款人民币一千
万元及应加倍支付的迟延履行期间的债务利息。
二、冻结、划拨被执行人北京中燕实业集团公司应负担的案件受理费人民
币六万零一十元、诉前保全费二万五千五百二十元，申请执行费及执行中实际
支出费用的相应银行存款。
三、采取上述措施后，仍不足以履行法律文书所确定的义务，则依法查封、
扣押、拍卖、变卖被执行人北京中燕实业集团公司应当履行义务部分的财产。
公司在2002年4月17日向二中院提出了诉前财产保全申请，根据二中院民事
裁定书于2002年4月22日冻结了中燕实业集团持有的公司国有法人股1000万股。
由于目前冻结期限已到而本案尚未执行完毕，二中院再次裁定续冻中燕实业集
团持有的公司国有法人股1000万股冻结期限半年，自2003年4月16日至2003年10
月15日止。
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2003-05-24
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(600763)“ST中燕”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年5月21日召开三届二十二次董事
会，会议审议通过了关于公司董事会设立提名、审计、战略及投资、薪酬与考核
四个委员会等议案。该议案须提交公司2002年年度股东大会审议批准，召开2002
年年度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通知。
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2003-06-26
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召开2002年年度股东大会，上午11时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 根据北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(以下简称公司)董事会三届十六次、三届二十次、三届二十一次、三届二十二次董事会会议决议,现将关于的有关事宜通知如下：
1.会议时间：2003年6月26日上午11：00时,会期半天。
2.会议地点：新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦16楼会议室。
3.会议议题：
一、审议公司2002年年度报告和年度报告摘要；
二、审议公司2002年董事会工作报告；
三、审议公司2002年监事会工作报告
四、审议公司2002年度财务决算报告；
五、审议公司2002年度利润分配方案；
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,2002年度,本公司实现净利润2,893,646.94%/'*',(*元,提取法定公积金0元,提取法定公益金0元,加年初未分配利润-188,874,268.31元,共计可供股东分配利润-185,980,621.37)$/'#.,%+元,根据公司现状,2002年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
六、审议关于修改公司章程部分条款的议案。
公司章程修正案详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN
七、审议公司董事成雁翔先生辞职的议案。
八、审议公司监事会提请股东大会免去董事的议案
鉴于公司董事肖爱军先生不出席公司董事会会议,未按《公司章程》履行董事职务和应尽义务,监事会一致同意报请公司股东大会免去肖爱军先生董事职务。
九、审议《公司股东大会议事规则》。
十、审议《公司董事会议事规则》。
十一、审议《公司独立董事制度》。
十二、审议关于公司董事会设立提名、审计、战略及投资、薪酬与考核四个委员会的议案。
4.出席会议资格
(1)截止2003年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
(2)公司董事、监事和高管人员。
5.出席会议办法：
(1)国有及其他法人股股东持单位营业执照复印件、持股凭证和法人授权委托书及出席人员身份证进行登记,参会人员持本人身份证出席会议；
(2)社会公众股股东持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席,行使表决权,委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记,异地股东可以用信函或传真方式登记,参会人员需出具上述证件原件。
6、会议登记时间：
2003年6月25日11：00-13：00
7.会议登记地址：新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦1603室
电话：(0991)2301961；传真：(0991)2301961；邮政编码：830000
联系人：金子楠女士
8、其他注意事项：
与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
附件1授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司2002年年度股东大会,并就会议议题行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受委托人姓名：受委托人身份证号：
受委托人签名(盖章)委托人签名(盖章)
委托日期：
附件2回执
截止于2003年6月20日下午收市时,我单位(个人)持有北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司股票,拟参加公司2002年年度股东大会。
股东股票帐户卡号码：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)
北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司董事会
2003年5月26日
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2003-05-27
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(600763)“ST中燕”公布监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年5月23日召开第三届监事会，会
议审议通过了关于提请公司股东大会免去董事的议案。
董事会决定于2003年6月26日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配方案等及以上事项。
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2003-05-13
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(600763)“ST中燕”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年5月7日召开三届二十一次董
事会，会议审议通过公司董事成雁翔辞职的议案。该议案须提交公司2002年度
股东大会审议批准，召开2002年年度股东大会的时间和其它相关事宜将另行通
知。
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2003-06-27
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(600763)“ST中燕”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年6月26日召开2002年年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告和年报摘要。
二、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董事成雁翔辞职的议案。
五、通过公司监事会提请股东大会免去董事的议案。
六、推选李宝江为公司第三届董事会独立董事的临时议案。
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2003-07-16
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(600763)“ST中燕”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
项 目 2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 55,271,649.40 58,866,948.50
股东权益(不含少数股东权益) 43,120,758.65 44,361,879.13
每股净资产(元/股) 0.269 0.277
调整后的每股净资产(元/股) 0.11 0.12
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 0 0
净利润 -1,541,120.48 -1,990,157.45
扣除非经常性损益后的净利润 -1,541,120.48 -1,990,157.45
净资产收益率(%) -3.57 -5.04
每股收益(元/股) -0.0096 -0.012
经营活动产生的现金流量净额 -3,436,268.57 -168,520.76
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2003-06-28
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(600763)“ST中燕”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年6月26日召开三届二十四次董
事会，会议审议通过同意黄三星辞去公司董事长职务的请求，同时选举董事晏子
牛为公司董事长。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-09
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股东股份拍卖及股权划转事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据北京市第二中级人民法院民事裁定书和中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司股权司法冻结及司法划转通知，上海岩鑫实业投资有限公司、上海平
杰投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司于2004年3月2日通过司法拍卖受让
中燕纺织股份有限公司第三大股东北京中燕实业集团持有的公司国有法人股500万
股、250万股和250万股，共计1000万股，日前已办理完毕相关股权过户手续。上
海岩鑫实业投资有限公司、上海平杰投资咨询有限公司和上海步欣工贸有限公司
分别持有公司总股本3%、1.5%和1.5%的股份。同时，北京中燕实业集团不再持有
公司股份。
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