中储股份(600787) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中储股份（600787）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-15	八届二十八次董事会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司八届二十八次董事会于2020年4月13日召开，会议审议通过《中储发展股份有限公司2019年年度报告》、《中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案》、《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600787_20200415_1.pdf
2020-04-15	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1283 加权平均净资产收益率(%) 2.5238 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600787_20200415_20.pdf
2020-04-15	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中储发展股份有限公司董事会决定于2020年5月20日9点30分召开2019年年度股东大会，审议中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案、关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案、中储发展股份有限公司2019年年度报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600787_20200415_18.pdf
2020-04-15	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会报告 2 中储发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告 3 监事会2019年工作报告 4 中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案 5 中储发展股份有限公司2019年年度报告 6 中储发展股份有限公司2019年度财务决算报告 7 关于2019年度审计费用支付标准的议案 8 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案 9 关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案 10 关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 11 关于修订《中储发展股份有限公司监事会议事规则》的议案
2020-04-15	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会报告 2 中储发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告 3 监事会2019年工作报告 4 中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案 5 中储发展股份有限公司2019年年度报告 6 中储发展股份有限公司2019年度财务决算报告 7 关于2019年度审计费用支付标准的议案 8 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案 9 关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2020-04-15	召开2019年度股东大会，2020-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 董事会报告 2 中储发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告 3 监事会2019年工作报告 4 中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案 5 中储发展股份有限公司2019年年度报告 6 中储发展股份有限公司2019年度财务决算报告 7 关于2019年度审计费用支付标准的议案 8 关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案 9 关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2020-04-08	关于当年累计新增借款情况的公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600787_20200408_1.pdf
2020-04-07	关于诉讼结果的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600787_20200407_1.pdf
2020-03-27	关于为中储郑州陆港物流有限公司抵押贷款提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款,质押
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600787_20200327_2.pdf
2020-03-27	八届二十七次董事会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司八届二十七次董事会于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于为中储郑州陆港物流有限公司抵押贷款提供担保的议案》、《关于公司在广发银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600787_20200327_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-21	关于2020年度第三期超短期融资券发行结果的公告	上交所公告，其它
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600787_20200321_1.pdf
2020-03-18	关于2020年度第二期超短期融资券发行结果的公告	上交所公告，其它
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/600787_20200318_1.pdf
2020-02-26	关于2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债）发行结果的公告	上交所公告，其它
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600787_20200226_1.pdf
2020-02-19	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年2月18日召开，会议审议通过关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/600787_20200219_1.pdf
2020-02-14	关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600787_20200214_1.pdf
2020-01-17	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-02-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案
2020-01-17	八届二十六次董事会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司八届二十六次董事会于2020年1月16日召开，会议审议通过《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》、《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600787_20200117_1.pdf
2020-01-17	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中储发展股份有限公司董事会决定于2020年2月18日9点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600787_20200117_6.pdf
2020-01-17	关联交易公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600787_20200117_2.pdf
2020-01-17	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-02-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案
2020-01-09	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月8日召开，会议审议通过关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600787_20200109_1.pdf
2020-01-04	关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600787_20200104_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-15	拟披露年报，提前披露定期报告
原披露日期: 2020-04-25; 一次变更日期: 2020-04-15; 一次变更公告日期: 2020-04-03;
2019-12-25	关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
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2019-12-25	八届二十四次董事会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司八届二十四次董事会于2019年12月24日召开，会议审议通过《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600787_20191225_1.pdf
2019-12-25	关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600787_20191225_7.pdf
2019-12-25	关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600787_20191225_9.pdf
2019-12-25	关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600787_20191225_10.pdf
2019-11-30	2019年第六次临时股东大会决议公告	上交所公告
中储发展股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年11月29日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600787_20191130_1.pdf
2019-11-30	监事会八届十三次会议决议公告	上交所公告
(600787)“中储股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600787_20191130_3.pdf