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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-02-28
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关于政府收储部分国有土地使用权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600789_20180228_1.pdf
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2018-02-27
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关于政府收储部分国有土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-10
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关于投资者调研情况的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-09
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关于媒体报道的澄清说明公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2018-01-26
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关于公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2018-01-26
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2017年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加8500万元到9000万元,同比增长292.10%到309.28%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6100万元到6400万元,同比增长336.83%到353.40%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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八届董事会第二十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第二十次(临时)会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于执行新会计准则的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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八届监事会第十三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2018-01-09
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2018-01-09
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-30
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关于公司及下属子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2017-12-30
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关于对外投资进展暨合资公司完成注册登记的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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八届董事会第十九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第十九次(临时)会议于2017年12月21日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
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2017-12-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月8日9：15-15：00。
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2017-12-22
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八届监事会第十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2017-12-22
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关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2017-12-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2017-11-14
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.075
加权平均净资产收益率(%) 2.32
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2017-10-28
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2017-10-28
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八届监事会第十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
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2017-10-28
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八届董事会第十八次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第十八次(临时)会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于对外投资设立合资公司的议案》。
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2017-09-30
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。
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2017-09-30
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2《关于选举公司独立董事的议案》 |
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2017-09-14
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2017年9月29日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-14
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八届董事会第十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第十七次(临时)会议于2017年9月13日召开,会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-02
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-02
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关于公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-02/600789_20170902_2.pdf
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