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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-07
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九届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司九届董事会第二次(临时)会议于2018年6月6日召开,会议审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》、《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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九届监事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600789_20180607_2.pdf |
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2018-06-07
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关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600789)“鲁抗医药”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600789_20180607_4.pdf |
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2018-05-25
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关于2017年年度报告全文修订的说明 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-25/600789_20180525_1.pdf
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600789_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于2017年年度报告环境信息的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600789_20180519_1.pdf
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2018-05-18
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九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600789_20180517_5.pdf
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2018-05-18
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九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司九届董事会第一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过选举彭欣为公司董事长、聘任彭欣为公司总经理、聘任田立新为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600789_20180517_3.pdf
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《摘要》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600789_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600789_20180517_5.pdf
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2018-05-17
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九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司九届董事会第一次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过选举彭欣为公司董事长、聘任彭欣为公司总经理、聘任田立新为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月16日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《摘要》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《2017年度利润分配方案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600789_20180421_2.pdf
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2018-04-21
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关于召开2017年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600789_20180421_1.pdf
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《2017年年度报告》及《摘要》
7 《2018年财务预算报告》
8 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于2018年度日常性关联交易的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 彭欣
11.02 颜骏廷
11.03 刘松强
11.04 张杰
11.05 丛克春
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 王玉强
12.02 孙宗彬
12.03 黄正明
13.00 关于选举监事的议案
13.01 杨志勇
13.02 刘承通
13.03 董建德
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2018-04-13
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 6.00
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600789_20180413_20.pdf
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2018-04-13
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关于开设募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600789_20180413_19.pdf
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2018-04-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600789_20180413_18.pdf
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2018-04-13
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2018年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600789_20180413_15.pdf
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2018-04-13
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600789_20180413_12.pdf
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2018-04-13
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度独立董事述职报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配方案》
6 《2017年年度报告》及《摘要》
7 《2018年财务预算报告》
8 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9 《关于2018年度日常性关联交易的议案》
10 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
11.00 关于选举董事的议案
11.01 彭欣
11.02 颜骏廷
11.03 刘松强
11.04 张杰
11.05 丛克春
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 王玉强
12.02 孙宗彬
12.03 黄正明
13.00 关于选举监事的议案
13.01 杨志勇
13.02 刘承通
13.03 董建德 |
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2018-04-13
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《摘要》、《2017年度利润分配方案》、《2018年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2018年5月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度利润分配方案》、《2017年年度报告》及《摘要》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-11
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600789_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600789_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600789_20180411_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-13 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600789_20180329_1.pdf
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2018-02-28
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关于政府收储部分国有土地使用权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600789_20180228_1.pdf
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