| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-08-31
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
国电电力发展股份有限公司于2004年8月30日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资中国国电财务有限责任公司的议案。
二、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任
公司的议案。
|
|
|
2004-09-23
|
公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600795)“国电电力”
国电电力发展股份有限公司接到上海外高桥第二发电有限责任公司(公司持
有其40%股份，为该公司并列第一大股东，下称：外高桥发电公司)报告，外高桥
发电公司第二台90万千瓦超临界燃煤发电机组于2004年9月22日9：30顺利通过16
8小时满负荷试验。
|
|
|
2004-09-10
|
公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600795)“国电电力”
国电电力发展股份有限公司于近日接到中国证监会有关批复，中国证监会同
意豁免中国国电集团公司因无偿行政划转而持有76284.7万股(占总股本34%，截
止到2004年6月末数据)公司股票而应履行的要约收购义务。
|
|
|
2004-07-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
国电电力发展股份有限公司于2004年7月28日召开四届十九次董事会及四届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资连城二期扩建项目(下称：连城项目)的议案：公司拟投资
连城项目25%股权，该项目发电工程静态投资226009万元，单位投资3767元/千瓦，
动态总投资239904万元，单位投资3998元/千瓦，生产铺底流动资金867万元，
建设项目计划总资金240771万元。项目资本金48154万元，银行融资192617万元，
其中公司拟投资25%股份，应出资本金12039万元。
三、通过为连城项目贷款提供担保的议案：根据连城项目2004年度投资计划
和公司对其持股比例，公司2004年按照持有25%股权的比例应为连城项目贷款提
供担保1.45亿元。
四、通过关于投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案。
五、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任
公司的议案。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
国电电力发展股份有限公司和控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司
(公司持有其51%股份，下称：大渡河公司)拟投资中国国电财务有限责任公司(暂
定名，下称：国电财务)。国电财务注册资本金预计为6亿元，公司和大渡河公司
将按每股人民币1元出资，其中公司出资比例20%，出资金额人民币1.2亿元；大
渡河公司出资比例15%，出资金额0.9亿元。
本项投资构成关联交易。
|
|
|
2004-04-16
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-03
|
国电转债转股价格调整特别提示公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动 |
|
|
根据有关规定，国电电力发展股份有限公司在2004年4月8日实施2003年度每10
股派发人民币0.4元现金(含税)并转增6股的派息、转增股本方案后，国电转债的转
股价格相应由原来的每股人民币10.55元调整为每股人民币6.59元。
国电转股(181795)自2004年4月8日起恢复交易(即国电转债恢复转股)，转股价
格为6.59元。
国电电力发展股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案
为：以2004年4月1日收盘后的股本数1407384922股为基数，每10股转增6股派发现金
红利0.4元(含税)。
股权登记日：2004年4月7日
除权除息日：2004年4月8日
新增可流通股份上市日：2004年4月9日
现金红利发放日：2004年4月15日
实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.3元。
|
|
|
2004-01-14
|
转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据有关规定和国电电力发展股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》
约定，公司该次发行的20亿元国电转债自2004年1月18日起可转换为公司A股股份。
有关转股事宜公告如下：
转股代码：181795
转股简称：国电转股
转股价格：截至本公告刊登日，国电转债的转股价格为10.55元/股
转股起止日：2004年1月18日至2008年7月17日(由于2004年1月18日-28日为非交
易日，正式转股自2004年1月29日开始)
转股部分上市交易日：转股后的第二个交易日
|
|
|
2004-03-26
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年3月26日
●会议召开地点：北京中商大厦十七层会议室
●会议方式：现场
重大提案：董事会2003年度工作报告
监事会2003年度工作报告
董事会2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告
董事会2003年度利润分配预案
董事会2003年度资本公积金转增股本预案
关于投资上海外高桥三期的议案
关于对国电宣威发电有限责任公司增资的议案
关于对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案
关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案
关于放弃投资河南驻马店电厂项目的议案
公司四届十四次董事会和四届五次监事会召开后,审议通过的部分议案需公司股东大会进行审议。因此,董事会提议。现就的有关内容报告如下：
一、会议时间：2004年3月26日上午9：00
二、会议地点：北京中商大厦十七层会议室
三、会议主要议程：
(1)审议董事会2003年度工作报告
(2)审议监事会2003年度工作报告
(3)审议董事会2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告
(4)审议董事会2003年度利润分配预案
(5)审议董事会2003年度资本公积金转增股本预案
(6)关于投资上海外高桥三期项目的议案
(7)关于对国电宣威发电有限责任公司增资的议案
(8)关于对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案
(9)审议关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案
(10)审议关于放弃投资河南驻马店电厂项目的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)2004年3月19日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2004年3月22日(上午9?00-下午17?00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层国电电力发展股份有限公司
联系人：刘曙光宋涛殷廷大
电话：(010)-51975871&+('、51975872&+(!、51975875&+(&
传真：(010)-68535269
邮编：100045
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受委托人姓名：身份证号：
委托权限：委托日期：
委托人签名：受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
国电电力发展股份有限公司董事会
二00四年二月二十三日
|
|
|
2004-02-24
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
|
|
国电电力发展股份有限公司于2004年2月20日召开四届十四次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：截至2003年12
月31日，公司总股本为1402292736股，向全体股东每10股转增6股派发现金红利
0.4元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过投资上海外高桥三期2×90万千瓦燃煤机组项目的议案：该项目发电
工程静态投资为780386万元，动态投资866402万元。项目资本金占动态投资的20%，
资本金为173280万元，公司拟投资比例为30%，应出资51984万元，由公司自筹解决。
四、通过对国电宣威发电有限责任公司增资的议案：宣威电厂七期扩建工程
仍由国电宣威发电有限责任公司投资建设。公司和其他各股东方按原股比增加资
本金，其中公司所占股份为41%。本期工程静态投资为236725万元(含脱硫)，动态
投资为247412万元。该工程资本金比例为动态投资的20%，为49482万元，公司应
出资20288万元，由公司自筹解决。
五、通过对国电电力大同发电有限责任公司增资的议案：大同三期工程仍由国
电电力大同发电有限公司负责建设，公司和北京国际电力开发投资公司按照原股比
60%和40%对该公司进行增资。工程静态总投资483690万元，动态总投资516733万元，
项目资本金占动态投资的20%，资本金为103347万元。公司应出资62008万元，由公
司自筹解决。
六、通过公司2004年向金融机构贷款的议案：董事会授权公司向金融机构贷
款28.3亿元，其中：12.5亿元用于归还到期短期贷款，15.8亿元用于投入有关电
源建设和收购电源项目。
七、通过对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案:至2003年12月31日公司
已累计向各项目公司提供担保40.8亿元，董事会授权公司增加向基建项目公司贷
款提供担保30.22亿元。
八、通过放弃投资河南驻马店电厂项目的议案。
董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2004-02-24
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位:元
2003年12月31日 2002年12月31日
(追溯调整后)
总资产 22,748,791,249.04 17,692,203,511.87
股东权益(不含少数股东权益) 5,413,868,486.10 4,818,973,828.21
每股净资产 3.861 3.436
调整后的每股净资产 3.838 3.417
2003年度 2002年度
(追溯调整后)
主营业务收入 4,845,988,384.01 3,562,735,095.91
净利润 674,971,809.96 540,885,632.00
全面摊薄每股收益 0.481 0.386
每股经营活动产生的现金流量净额 1.016 0.861
全面摊薄净资产收益率(%) 12.467 11.224
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派0.4元(含税)。
|
|
|
2004-01-12
|
国电电力公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| 根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2003年12月31日，按合并报表口径，公司各运行电厂(不包括浙江北仑发电有限公司)累计完成发电量252.37亿千瓦时，较去年同期188.28亿千瓦时增长了34.04%。 公司接到控股子公司国电宣威发电有限责任公司报告，国电宣威发电有限责任公司投资建设的#9发电机组(装机容量30万千瓦)于2003年12月底顺利通过168小时试运行，各项考核指标全部达到优良，标志着#9机组已完成土建、安装、调试工作，投入发电运行。 |
|
|
2003-11-29
|
董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
国电电力发展股份有限公司于2003年11月26日召开四届十次董事会及四届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过受让河北邯郸热电股份有限公司35%股权的议案：中国国电集团公司
将其持有的河北邯郸热电股份有限公司(简称：邯郸股份)35%的股权转让给公司，
双方以评估后的净资产值作为交易价格。受让该部分股权后，公司将持有邯郸股份
35%的股权，为第一大股东。
二、通过受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案：中国国电集
团公司将其持有的国电宁夏石嘴山发电有限责任公司(简称：石嘴山发电)10%的股
权转让给公司，双方以评估或审计后的净资产值作为交易价格。受让该部分股权
后，公司将持有石嘴山发电50%的股权，为第一大股东。
三、通过投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案：中国国电集团公司经研究决定，
将原由中国国电集团公司建设的邯郸热电厂1×200MW扩建工程项目调整为由公司进
行投资建设和经营管理。按项目资本金占动态投资83958万元的20%计算，公司投入
的资本金将不超过13433万元，公司将以自有资金投入。
四、通过投资辽宁庄河电厂一期工程的议案：建设2台600MW 国产超临界机组，
项目资本金为工程动态投资544433万元的20%，即108887万元，公司以自有资金全资
投资建设。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第五次临时股东大会，审议以上
事项。
|
|
|
2004-02-24
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-12-20
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
中国国电集团公司将其持有的河北邯郸热电股份有限公司(简称：邯郸股份)
35%的股权转让给国电电力发展股份有限公司。受让邯郸股份股权后，公司将持有
邯郸股份35%的股权，成为第一大股东。此次股权转让的交易价格为27503万元。
本次股权转让事项已经公司四届十次董事会审议通过，尚须获得公司股东大会
及国务院国有资产监督管理委员会的批准。
上述股权转让构成公司的关联交易。
国电电力发展股份有限公司于2003年12月19日召开四届十二次董事会，会议审
议通过暂缓审议受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案。由于国电宁
夏石嘴山发电有限责任公司的评估报告等工作在股东大会召开前难以完成，因此，
在2003年第五次临时股东大会上，将取消对《关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责
任公司10%股权的议案》的审议及表决，待条件具备时，另行召开股东大会进行审议。
|
|
|
2003-12-29
|
召开2003年第五次临时股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 国电电力发展股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十二次会议于2003年12月19日在北京中商大厦公司会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,耿占东董事因公请假,3名监事及公司高管人员列席本次会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议讨论并通过了《关于暂缓审议受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案》。
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于的议案》,定于2003年12月29日召开股东大会审议以下事项：
(1) 关于受让河北邯郸热电股份有限公司35%股权的议案
(2) 关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案
(3) 关于投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案
(4) 关于投资辽宁庄河电厂一期工程的议案
由于国电宁夏石嘴山发电有限责任公司的评估报告等工作在股东大会召开前难以完成,因此,在2003年第五次临时股东大会上,将取消对《关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案》的审议及表决,待条件具备时,另行召开股东大会进行审议。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年12月29日上午9：00
●会议召开地点：北京中商大厦5层会议室
●会议方式：现场
●重大提案：关于受让河北邯郸热电股份有限公司35%股权的议案
关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案
关于投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案
关于投资辽宁庄河电厂一期工程的议案
公司四届十次董事会召开后,审议通过的议案需经公司股东大会进行审议,因此,董事会提议召开公司2003年第五次临时股东大会。临时股东大会的有关内容如下：
一、会议时间：2003年12月29日上午九点
二、会议地点：北京中商大厦五层公司会议室
三、会议主要议程：
(1)审议关于受让河北邯郸热电股份有限公司35%股权的议案
(2)审议关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案
(3)审议关于投资河北邯郸热电厂扩建工程的议案
(4)审议关于投资辽宁庄河电厂一期工程的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1.公司本届董事、监事及高级管理人员。
2.2003年12月19日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2003年12月22日(上午9?00-下午17?00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层507室
联系人：宋涛李忠军
电话：(010)-51975888
传真：(010)-68535269
邮编：100045
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2003年第五次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受委托人姓名：身份证号：
委托权限：委托日期：
委托人签名：受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十九日
|
|
|
2004-08-30
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2004年8月30日上午9点
会议召开地点：北京
会议方式：现场
重大提案：关于投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案
关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案
公司四届十九次董事会召开后,审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此,董事会提议召开公司2004年第三次临时股东大会。临时股东大会的有关内容如下：
一、会议时间：2004年8月30日上午9点
二、会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
1.关于投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案
2.关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任公司(暂定名)的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1. 公司本届董事、监事及高级管理人员。
2. 2004年8月20日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2004年8月24日(上午9：00-下午17：00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层507室
联系人：宋涛 殷廷大
电话：(010)-51975888 51975875
传真：(010)-68535269
邮编：100045
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
委托人签名： 受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○四年七月三十日
|
|
|
2004-06-26
|
电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据国家发展和改革委员会的有关文件，现将国电电力发展股份有限公司系统
在华东、华中、南方和东北电网范围内电厂的上网电价(含税)调整情况予以公告
(其余电厂电价调整情况另行公告)。详见2004年6月26日《上海证券报》。
|
|
|
1997-03-18
|
1997.03.18是国电电力(600795)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:1.4: 发行总量:0万股,发行后总股本:5100万股) |
|
|
1992-11-02
|
1992.11.02是国电电力(600795)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:1.4: 发行总量:0万股,发行后总股本:5100万股) |
|
|
1992-11-10
|
1992.11.10是国电电力(600795)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:1.4: 发行总量:0万股,发行后总股本:5100万股) |
|
|
2005-03-03
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-05 |
|
|
2003-12-23
|
重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
2003年12月20日，由国电电力发展股份有限公司投资40%的上海外高桥第二发电有
限责任公司1号机组成功实现并网发电，比原计划提前42天。
1号机组此次并网发电后，经历5个月的调试，预计2004年5月正式投入商业运行，
为上海电网夏季用电高峰填补缺口。
|
|
|
2003-12-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
国电电力发展股份有限公司于2003年12月12日召开四届十一次董事会，会议审议通
过调整河北邯郸热电厂扩建工程投资比例的议案：公司拟以自有资金全资投资建设河北
邯郸热电厂扩建工程，按项目资本金占动态投资的20%计算，共需投入项目资本金16792
万元。
该议案需提请公司2003年第五次临时股东大会进行审议。
|
|
|
2003-12-09
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
国电电力发展股份有限公司接到控股子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任公司报
告，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司投资建设的3号发电机组(装机容量33万千瓦)于
2003年12月7日顺利通过168小时试运行，主要经济技术指标达到优良，标志着3号机组
已完成土建、安装、调试工作，具备移交生产、正式投入发电运行的条件。
另外，根据公司四届十次董事会决议，公司拟受让中国国电集团公司持有的国电
宁夏石嘴山发电有限责任公司10%的股权，该项交易尚须得到公司股东大会及国家有关
部门的批准 |
|
|
2003-04-15
|
(600795)“国电电力”公布公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
根据国电电力发展股份有限公司四届三次董事会决定，公司2002年度股
东大会定于2003年4月18日上午9：00召开，公司2003年第三次临时股东大会
定于4月18日上午11：00召开。会议地点定为北京深圳大厦三层大鹏厅会议室。
|
|
|
2003-04-18
|
(600795)“国电电力”公布股东持股变动报告书，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
根据国务院有关文批复及国家经贸委有关通知，国务院正式批准了中国国
电集团公司的组建方案，根据该组建方案，原国家电力公司持有的国电电力发
展股份有限公司476779640股(占国电电力总股本的34%)以行政划拨方式无偿划
转至中国国电集团公司。中国国电集团公司成为国电电力第一大股东，国家电
力公司不再持有国电电力股份。同时，持有国电电力138826937股(占国电电力
总股本的9.9%)的龙源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集
团公司的全资企业。
截至本报告书签署日，中国国电集团公司持有国电电力34%的股份。同时，
中国国电集团公司之全资子公司龙源电力集团公司持有国电电力9.9%股权，因
此，中国国电集团公司直接和间接持有总计国电电力43.9%的股权。
本次股权划转须报请财政部批准，目前本次股权划转有关文件正在报送审
批之中。
|
|
|
2003-04-03
|
(600795)“国电电力”公布关于股权变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
日前，国电电力发展股份有限公司接到中国国电集团公司有关批复及通知，
国务院正式批准了中国国电集团公司的组建方案。根据该组建方案，原国家电
力公司持有的公司476779640股(占公司总股本的34%)以行政划拨方式无偿划转
至中国国电集团公司。中国国电集团公司成为公司第一大股东，国家电力公司
不再持有公司股份。同时，持有公司138826937股(占公司总股本的9.9%)的龙
源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集团公司的全资企业。
目前，中国国电集团公司已完成工商注册登记。公司国有法人股股东的变
更手续正在办理中。
|
|
|
2003-01-27
|
召开公司2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年1月27日
●会议召开地点：北京
●会议方式：现场
●重大提案：关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案
关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案
公司三届二十三次董事会召开后,审议通过的议案需公司股东大会进行审议。因此,董事会提议。现就的有关内容报告如下：
一、会议时间：2003年1月27日上午9：00
二、会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
(1)关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案
(2)关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
(1)公司董事、监 |
|
|
2003-04-18
|
召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 召开2002年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年3月26日
●会议召开地点：北京
●会议方式：现场
重大提案：董事会2002年度工作报告
监事会2002年度工作报告
董事会2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告
董事会2002年度利润分配预案
关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案
关于放弃投资贵州黔北电厂项目的议案
公司四届二次董事会和四届监事会召开后,审议通过的部分议案需公司股东大会进行审议。因此,董事会提议召开公司2002年度股东大会。现就召开公司2002年度股东大会的有关内容报告如下：
一、会议时间：2003年3月26日上午9：00
二、会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
1.审议董事会2002年度工作报告
2.审议监事会2002年度工作报告
3.审议董事会2002年度财务决算和2003年度财务预算的报告
4.审议董事会2002年度利润分配预案
5.审议关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案
6.审议关于放弃投资贵州黔北电厂项目的议案
以上议案内容参见公司2002年年度报告摘要、四届二次董事会和四届二次监事会决议公告
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)2003年3月7日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2003年3月17日(上午9：00-下午17：00)在北京市宣武区南滨河路1号高新大厦906室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市宣武区南滨河路1号高新大厦九层国电电力发展股份有限公司
联系人：刘曙光宋涛李忠军殷廷大
电话：(010)-63425244!)),63318866转26、35、32
传真：(010)-63428555((
邮编：100055
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受委托人姓名：身份证号：
委托权限：委托日期：
委托人签名：受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○三年一月二十九日
召开2003年第三次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年4月18日上午11：00
●会议召开地点：北京
●会议方式：现场
●重大提案：关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资瀑布沟工程的议案
公司四届三次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此董事会提议召开公司2003年第三次临时股东大会。2003年第三次临时股东大会有关内容如下：
一、会议时间：2003年4月18日上午11：00
二、会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
审议关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资瀑布沟工程的议案
本次会议时间预定1个半小时。
四、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)2003年3月28日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2003年4月8日(上午9：00-下午17：00)在北京市宣武区南滨河路1号高新大厦906室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市宣武区南滨河路1号高新大厦九层
联系人：宋涛李忠军
电话：(010)-63425244,63318866转26、35
传真：(010)-63428555
邮编：100055
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受委托人姓名：身份证号：
委托权限：委托日期：
委托人签名：受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知
国电电力发展股份有限公司董事会
二OO三年三月十三日
|
|
|
2003-03-13
|
(600795)“国电电力”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
|
|
国电电力发展股份有限公司于2003年3月12日召开四届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司(以下简称大渡
河公司)投资瀑布沟工程的议案：按2001年物价水平，经评估，项目建议书阶段
投资估算为：电站工程静态投资150.37亿元(其中水库淹没补偿静态投资49.93
亿元)，单位千瓦静态投资4556元；贷款利率按5.76%，不计价差预备费，动态
总投资186.42亿元。2003年工程计划投资为7.8亿元。项目资本金按总投资的
20%考虑，其主要来源是龚嘴水力发电总厂的发电收益及部分折旧，不足部分
由大渡河公司各投资方按比例以现金注入；资本金以外的融资由国内商业银行
贷款解决。
二、关于人事变动的议案：王萍辞去公司总会计师职务；聘任陈斌为公司
总会计师。
三、关于向金融机构借款的议案：公司2003年将向金融机构借款36亿元。
四、关于延期召开2002年年度股东大会的议案。
董事会决定于2003年4月18日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600795)“国电电力”公布关于延期召开股东大会的公告
国电电力发展股份有限公司四届二次董事会通过决议，定于2003年3月26日
召开公司2002年年度股东大会。本次董事会审议通过的关于召开2003年第三次
临时股东大会的议案，定于4月18日上午召开2003年第三次临时股东大会。故董
事会决定将公司2002年年度股东大会延期至4月18日上午召开。
|
|
|
2003-02-14
|
(600795)“国电电力”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
近日，国电电力发展股份有限公司接到中国国电集团公司《关于转发国家计
委关于审批四川大渡河瀑布沟水电站项目建议书的请示的通知》，根据国家计委
有关文通知，瀑布沟水电站项目建议书已经国务院批准。国家计委要求据此编制
可行性研究报告，报国家计委批准，并鉴于瀑布沟水电站水库淹没损失和移民数
量较大，应认真做好水库淹没和移民安置工作，落实移民安置规划和有关政策 |
|
| | | |
